海南省海口市龍華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢五刑訴〔2020〕Z36號

被告人韋某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4527231976********，壯族，小學(xué)文化，海南**農(nóng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理，廣西壯族自治區(qū)河池市人，住廣西壯族自治區(qū)河池市**縣**村**屯**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月21日被?？谑泄簿中淌戮辛簦灰蛏嫦臃赣屑Y詐騙罪，經(jīng)海口市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月25日被海口市公安局逮捕。

辯護人余海亮，廣東法制盛邦律師事務(wù)所專職律師。

????本案由海口市公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

????經(jīng)依法審查查明：

????一、被告人韋某某通過海南**農(nóng)業(yè)科技有限公司進行集資詐騙的事實

2013年4月，被告人韋某某向梁某甲（已判決）、梁某乙（已判決）提出以其二人作為股東在海口市注冊一家公司，以高額回報吸引他人投資肉牛養(yǎng)殖等項目，并承諾給予梁某甲、梁某乙集資款共3％的提成，梁某甲、梁某乙均表示同意。同年4月25日，韋某某與梁某甲，梁某乙在海南省工商行政管理局注冊成立海南**農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱**農(nóng)業(yè)公司），由梁某乙提供身份證明并任法定代表人占公司95％的股份，梁某甲占公司5％的股份。**農(nóng)業(yè)公司成立后，韋某某事先準(zhǔn)備借款合同，讓梁某乙在借款合同上簽名并蓋上公司公章．同時韋某某讓梁某甲、梁某乙開設(shè)中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、交通銀行等銀行卡用于出借人轉(zhuǎn)賬。2013年5月開始，韋某某、梁某甲通過本身或公司員工以招攬，組織抽獎活動等方式，在街道、公園、市場等公共場所宣傳**農(nóng)業(yè)公司肉牛養(yǎng)殖等項目向他人集資并承諾支付18%-24％的年息。期間，韋某某、梁某甲、梁某乙組織有意向投資及已投資的部分被害人到廣西河池市羅城縣天洞鎮(zhèn)的廣西**農(nóng)業(yè)科技有限公司（法定代表人盧某甲）的養(yǎng)牛場參觀。韋某某、梁某甲等人謊稱該養(yǎng)牛場系梁某乙在經(jīng)營管理，以制造公司經(jīng)營狀況良好的假象。**農(nóng)業(yè)公司實際并無肉牛養(yǎng)殖等任何經(jīng)營項目，但在韋某某，梁某甲等人的鼓吹和宣傳下，多名被害人于2013年5月至2013年10月，通過銀行轉(zhuǎn)賬，支付現(xiàn)金等方式先后將借款（人民幣，下同）轉(zhuǎn)到韋某某提供的梁某甲或梁某乙銀行卡等銀行賬戶．所收取轉(zhuǎn)賬款或現(xiàn)金由韋某某支取并使用，韋某某支付給梁某甲、梁某乙集資款共3%的提成約十余萬元。

????2013年11月，韋某某離開**農(nóng)業(yè)公司，公司由梁某甲接管，2013年12月25日，梁某甲變更公司法定代表人為本人，并沿用相同宣傳模式以花卉種植名義向被害人集資，并支付18%-24％的年息。梁某甲收到錢款后，除了將十余萬元投入經(jīng)營

?？谑忻捞m監(jiān)獄旁花卉荃地和海甸島一花店，剎余大部分款項用

于償還**農(nóng)業(yè)公司和廣州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司福州分公司借款的本金和利息。2014年7月，多名被害人要求償還本金，加上還要支付巨額利息，梁某甲的資金鏈斷裂，再無力支付，便關(guān)閉**農(nóng)業(yè)公司逃往廣東。

????經(jīng)鑒定，**農(nóng)業(yè)公司自2013年5月至2014年7月共收取117個被害人的投資款9858116元，其中，2013年5月至2013?

年10月共收到45名被害人借款3409000元，2013年11月至2014?年7月共收到72名被害人借款6449116元。共返還被害人的利息1023445元，支付員工提成、工資，辦公費用等170573.42元，造成被害人損失8664097.58元。

????2020年1月21日，被告人韋某某被抓獲歸案。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.受案登記表、立案決定書、扣押清單及相關(guān)企業(yè)工商資料、相關(guān)會計憑證及賬目、相關(guān)銀行賬戶流水單、借款合同書、收據(jù)、常住人口基本信息、到案經(jīng)過等書證：

????2.證人沈某某，葉某某、盧某乙、盧某甲、陳某甲等的證言：

????3.被害人陳某乙、吳某某、謝某某、鄧某某、李某某等的陳述；

????4.被告人韋某某及同案犯梁某甲、梁某乙的供述和辯解；

????5.司法技術(shù)鑒定報告書。

????二、被告人韋某某通過廣州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司福

州分公司進行集資詐騙的事實

????2013年10月，被告人韋某某向梁某甲（已判決）提出以其作為法定代表人在福州注冊廣州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司福州分公司（以下簡稱福建分公司），按照**農(nóng)業(yè)公司的集資模式，以高額回報吸引他人投資花卉種植等項目，梁某甲表示同意并提供身份證明注冊公司，福州分公司成立后，梁某甲開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行賬戶，并以法定代表人名義事先簽署五十份空白借款合同用于集資，后返回?？诶^續(xù)經(jīng)營管理**農(nóng)業(yè)公司。期間，由韋某某等人以高額回報為誘餌，虛假宣傳福建分公司花卉苗木種植的經(jīng)營狀況，實際并無任何經(jīng)營項目，向多人非法集資，并支付2%的月息，且另分配紅利5%。2014年3月，由梁某甲接管福建分公司并采取相同模式集資。梁某甲將收到的錢款用于償還以前收到的本金及需要支付的利息。2014年4月，多名被害人要求償還本金，加上還要支付巨額利息，梁某甲的資全鏈斷裂，再無力支付，便關(guān)閉福建分公司返回?？凇V州**農(nóng)業(yè)有限公司福州分公司自2013年10月至2014年5月，共收取56名客戶借款2415000元，返還493940元，造成被害人損失1921060元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、扣押清單及相關(guān)企業(yè)工商資料、相關(guān)會計賬目、相關(guān)銀行賬戶流水單、借款合同書，收據(jù)等書證；

????2.證人姚某某的證言；

????3.被害人黃某某、張某甲、張某乙、王某某、張某丙等的陳

述；

????4.被告人韋某某及同案犯梁某甲的供述和辯解。

????本院認(rèn)為，被告人韋某某以非法占有為目的，采用高額回報為誘餌及夸大、虛假宣傳公司肉牛養(yǎng)殖、花卉種植經(jīng)營狀況的詐騙方法，在海南、福建等地向多名被害人非法集資，數(shù)額特別巨大并給被害人造成特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：王??楓

??????????????????????????????檢察官助理：師寶山

?????????????????????????????????2020年10月13日

附：

???1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于海口市第二看守所；

???2.隨案移送全部案卷材料；

???3.涉案物品現(xiàn)扣押于?？谑泄簿帧?/span>