江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2250號(hào)　

被告人韋某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4501221994********，壯族，中專文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)**園**樓**單元**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。被告人韋某某曾因犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月被南寧市武鳴區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元，2019年2月27日刑滿釋放。被告人韋某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月21日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月28日告知了被告人韋某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人韋某某，聽(tīng)取了被告人韋某某及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人韋某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月間，被告人韋某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將本人的支付寶、網(wǎng)商銀行賬號(hào)及密碼提供給他人用于轉(zhuǎn)移贓款，累計(jì)幫助轉(zhuǎn)賬人民幣264萬(wàn)余元，從中獲利人民幣1000元。其中已核實(shí)被害人7人，累計(jì)幫助轉(zhuǎn)賬金額人民幣326988元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2020年4月18日，江陰市被害人顧某某被詐騙嫌疑人通過(guò)以冒充公安機(jī)關(guān)，稱其涉嫌犯罪的方式騙取人民幣16500元，其中16477元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********的網(wǎng)商銀行賬戶、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

2.2020年4月18日，杭州市被害人朱某某被詐騙嫌疑人通過(guò)以冒充公安機(jī)關(guān)，稱其涉嫌犯罪的方式騙取人民幣28500元，其中10000元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

3.2020年4月18日，浙江省寧波市被害人張某某被詐騙嫌疑人以取消網(wǎng)購(gòu)代理商的名義騙取人民幣106165元，其中97165.8元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

4.2020年4月18日，浙江省諸暨市被害人許某某被詐騙嫌疑人通過(guò)以冒充公安機(jī)關(guān)，稱其涉嫌犯罪的方式騙取人民幣187100元，其中14100元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

5.2020年4月18日，甘肅省金昌市被害人王某某被詐騙嫌疑人通過(guò)以冒充公安機(jī)關(guān)，稱其涉嫌犯罪的方式騙取人民幣78522元，其中44300元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

6.2020年4月18日，廣東省東莞市被害人于某某被詐騙嫌疑人通過(guò)以冒充公安機(jī)關(guān)，稱其涉嫌犯罪的方式騙取人民幣409198元，其中100000元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

????7.2020年4月18日，浙江永嘉縣被害人陳某某被詐騙嫌疑人通過(guò)以冒充公安機(jī)關(guān)，稱其涉嫌犯罪的方式騙取人民幣45000元，其中44946元經(jīng)轉(zhuǎn)賬后依次進(jìn)入被告人韋某某賬號(hào)為66666684********、賬號(hào)為181731****的支付寶賬戶后轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作、收集的人口信息、刑事判決書、支付寶明細(xì)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

2.被害人張某某、顧某某、王某某等人的陳述；

3.被告人韋某某的供述；

4.江陰市公安局制作的扣押筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供賬戶進(jìn)行支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上的刑法，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人韋某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人韋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?員：費(fèi)春霞

2020年10月21日

附：

1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。