貴州省榕江縣人民檢察院

起?訴?書

榕檢公訴刑訴〔2020〕18號

被告人韋某三，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼5226321981********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省榕江縣，住榕江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年4月17日被榕江縣公安局刑事拘留，于2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼5226321978********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省榕江縣，住榕江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年5月18日被榕江縣公安局刑事拘留，于2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼5226321986********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省榕江縣，住榕江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月15日被榕江縣公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5226321993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省榕江縣，住榕江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被榕江縣公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被榕江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由榕江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某三、楊某某、楊某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，以被告人楊某乙涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月5日至2019年10月4日、自2019年10月29日至2019年11月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年8月24至2019年9月7日、2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年起，被告人韋某三為謀取非法利益，伙同被告人楊某某以及詹祖彬（另案處理）等人在榕江縣**鎮(zhèn)開設(shè)賭場、非法高利放貸牟利。韋某三、楊某某為維護(hù)賭場利益和追討高利貸欠款，又糾集了被告人楊某甲、楊某乙以及潘某某（另案處理）、向某某（另案處理）等人在榕江縣**鎮(zhèn)等地實(shí)施了非法拘禁、尋釁滋事等多起違法犯罪活動，逐漸形成了以韋某三、楊某某為首的惡勢力，造成較為惡劣的社會影響。具體事實(shí)如下：

1.2013年至2014年期間，韋某三為謀取非法利益，伙同楊某某、詹祖彬共同出資，在榕江縣**酒店貴賓樓客房內(nèi)開設(shè)賭場抽“水子”和高利放貸漁利，賭場由韋某三、楊某某負(fù)責(zé)管理，雇請楊某甲、向某某在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)放籌碼、記賬、看守賭具等事務(wù)。在開設(shè)賭場期間，韋某三、楊某某等人以打電話等方式邀約劉某某、歐某某、吳某甲、湯某某、胡某某等多人到賭場以打麻將的方式賭博，每局賭500元或者1000元，每桌每天抽取“水子”1000元，參賭人員需先到賭場用現(xiàn)金購買籌碼或者借支籌碼（日息2%）后再進(jìn)行賭博，賭博結(jié)束后再跟韋某三等人以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算賭資。在開設(shè)賭場期間，僅韋某三、楊某某、詹祖彬、楊某甲、向某某的銀行賬戶與胡某某、湯某某、李某某、王某某、譚某某等參賭人員銀行賬戶結(jié)算的賭資累計金額就達(dá)1000余萬元。韋某三、楊某某、詹祖彬共同獲利15萬余元以上，楊某甲、向某某各獲利1萬余元。

2.2013年下半年,劉某某向韋某三、楊某某借得月息10%的高利貸20余萬元，劉某某在償還10余萬元的利息后便無力償還。2015年的一天,韋某三強(qiáng)行將劉某某帶至榕江縣**鎮(zhèn)“**賓館”客房內(nèi),又讓楊某某到賓館看守劉某某,隨后楊某某又邀約潘某某等人來到賓館內(nèi),在逼迫劉某某還錢無果后,韋某三、楊某某、潘某某等人在賓館房間輪流看守劉某某，非法限制劉某某人身自由三天,在確認(rèn)劉某某無力還款后才將其放回。因劉某某無力繼續(xù)償還欠款，2016年9月底的一天,韋某三、楊某某又強(qiáng)行將劉某某從榕江縣**門口處帶到榕江縣**鎮(zhèn)“**賓館”客房內(nèi)逼其還錢并對其進(jìn)行毆打，隨后楊某某又邀約潘某某、楊某乙來幫助看守。當(dāng)天韋某三因有急事去廣州，臨行前交代楊某某等人看好劉某某,必須還部分錢并寫還款計劃才能走。韋某三走后,楊某某、楊某乙、潘某某繼續(xù)在“**賓館”房間內(nèi)看守劉某某逼其還錢。第二天下午,楊某某、楊某乙、潘某某將劉某某帶到榕江縣**路邊進(jìn)行毆打,逼迫劉某某還錢，之后又將劉某某帶到“**賓館”看守，直到第五天（2016年10月1日）劉某某妻子石某某籌得5萬元給楊某某，劉某某寫下還款計劃書，并經(jīng)韋某三同意后，才將劉某某放回。

3.2013年,歐某某到韋某三、楊某某等人在榕江縣**酒店內(nèi)開設(shè)的賭場借籌碼賭博欠下了20余萬元，在償還了幾萬元后便無力償還。2015年左右的一天中午，韋某三、楊某某、楊某甲在凱里找到歐某某,韋某三便讓楊某某、楊某甲跟守歐某某逼其還錢,因歐某某找不到錢還款,當(dāng)日23時許，韋某三在凱里**附近的街道邊對歐某某毆打，后因歐某某確實(shí)找不到錢還款才放棄對歐某某的跟守。2016年4月25日，韋某三為迫使歐某某還款，又伙同楊某某、楊某甲強(qiáng)行將歐某某從榕江縣**鎮(zhèn)**路帶到榕江縣**路邊威脅、逼迫歐某某還款,并毆打歐某某致其左側(cè)第6前肋骨骨折，在歐某某寫下一張22萬元的欠條并找到湯某某擔(dān)保后才被放走。經(jīng)鑒定，歐某某此次被打所受傷為輕微傷。

4.2013年,吳某乙到韋某三、楊某某、詹祖彬等人在榕江縣**酒店內(nèi)開設(shè)的賭場借籌碼賭博欠下16.4萬元。2013至2014年期間，韋某三伙同楊某某、楊某甲、向某某等人多次到**鎮(zhèn)**村吳某乙家向其追要欠款,并用言語威脅、恐嚇吳某乙及其家人,吳某乙及其妻子唐某某害怕被韋某三、楊某某等人傷害,四處籌錢償還了7.8萬元。之后因吳某乙無力繼續(xù)償還高額利息及本金,韋某三、楊某某等人繼續(xù)到吳某乙家中，以“拿吳某乙去溺水、拿吳某乙去榕江關(guān)”等語言威脅、恐嚇吳某乙及其家人。唐某某害怕韋某三等人傷害吳某乙,在韋某三的要求下,又向韋某三寫了一張11萬余元的欠條。之后吳某乙及其妻子唐某某因害怕而外出務(wù)工躲避,致原經(jīng)營的**廠倒閉。

5.2014年,文某某因經(jīng)營需要向詹祖彬、韋某三借款70萬元。后無力償還借款本息，2014年6月的一天晚上,韋某三將文某某帶到**小區(qū)一個**館里逼問文某某還錢,并叫來三名男子（身份待查）一起看守文某某至凌晨12點(diǎn),在文某某電話報警,民警出警后韋某三才讓文某某離開。2016年10月份左右的一天下午,韋某三又將文某某帶至榕江縣**酒店一樓間餐廳逼其還款,并通知楊某某到**酒店并喊人過來,楊某某便叫來楊某乙、楊某丙(身份待查)到**酒店看守文某某,由于文某某無力償還欠款,韋某三便叫文某某到樓上酒店房間,文某某因害怕不敢上樓,韋某三便毆打文某某,強(qiáng)行將其帶到酒店房間內(nèi),并安排楊某乙、楊某丙在房間內(nèi)看守文某某,文某某在房間內(nèi)怕繼續(xù)被打便報警,后接處警民警將楊某乙、楊某丙等人帶至派出調(diào)查,文某某才得以離開。

6.2014年，方某某因債務(wù)轉(zhuǎn)移欠下詹祖彬100萬元。2015年8月31日,詹祖彬找方某某追討欠款無果后,指使韋某三向方某某追討欠款,當(dāng)日方某某還款30萬元后表示余款延期歸還,韋某三不同意并一直跟隨方某某逼其還錢,當(dāng)天方某某找不到錢歸還,無奈之下同意將自己一片山場的杉木賣給吳某甲用于歸還詹祖彬欠款。在方某某同意用木材歸還欠款后，韋某三才放棄跟隨方某某并將方某某的一輛車牌號為貴H****6的途觀轎車(2014年購買,購買價格31萬余元)強(qiáng)行開走作為抵押。在方某某的杉木賣完結(jié)算后因還差10萬元才能還清詹祖彬的欠款，韋某三便擅自將該車輛以9萬元的價格賣給吳某甲用于償還所欠余款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、被告人的戶籍證明等書證；2.證人吳某甲、胡某某、湯某某、王某某、譚某某、石某某等人的證言；3.被害人劉某某、歐某某等人的陳述；4.被告人韋某三、楊某某、楊某甲、楊某乙的供述與辯解；5.傷情鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韋某三伙同被告人楊某某、楊某甲等人開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款；被告人韋某三、楊某某伙同被告人楊某甲、楊某乙等人非法剝奪他人人身自由并毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款；被告人韋某三、楊某某伙同他人多次追逐、攔截、恐嚇?biāo)?情節(jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人韋某三的刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰，以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人楊某某的刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰，以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪追究被告人楊某甲的刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰；以非法拘禁罪追究被告人楊某乙的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榕江縣人民法院

檢察員：石磊

2020年1月12日

附：

1.被告人韋某三現(xiàn)押于岑鞏縣看守所、被告人楊某某現(xiàn)押于黃平縣看守所、被告人楊某甲現(xiàn)押于麻江縣看守所、被告人楊某乙現(xiàn)押于丹寨縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人、鑒定人名單1份。