婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2019〕240號(hào)

被告人韋世澤，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521221991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市縣橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍地。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年8月28日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

辯護(hù)人陳莉娜，福建元一律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人羅曉波，福建世好律師事務(wù)所律師。

被告人宋世月，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521221991********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住址同戶籍地。因涉嫌犯有非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年9月21日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

辯護(hù)人閉世浩，廣西志明律師事務(wù)所律師。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人韋世澤、宋世月涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年11月27日向本院移送審查起訴，2019年2月12日婁底市公安局婁星分局以被告人韋世澤、宋世月涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月10日至2月2日、2019年3月14日至4月12日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年12月28日至2019年1月11日、2019年3月3日至3月17日、2019年5月13日至5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年被告人韋世澤加入王某甲（另案處理）建立的非法傳銷組織，2014年韋世澤發(fā)展被告人宋世月加入該傳銷組織，二人在該組織內(nèi)先后又發(fā)展了潘某某、盧某某、顏某某、文某某、黃某某、門某某、余某某、王某乙、海某某、魏某某（均已判決）等人，該傳銷組織制定了一系列的操作流程，王某甲系該傳銷組織總經(jīng)理，韋世澤系該傳銷組織經(jīng)理級(jí)別成員，宋世月系該傳銷組織大科長(zhǎng)級(jí)別成員，共同組織管理該傳銷組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2016年9月，韋世澤、宋世月帶領(lǐng)潘某某、盧某某、顏某某、文某某、黃某某及門某某、余某某等30余人從安徽省來到婁底市婁某某，租賃民房建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，并按照該傳銷組織的操作流程，誘騙外地人來到傳銷窩點(diǎn)后，采取限制人身自由、毆打、體罰、脅迫的方式，逼迫被害人參加傳銷組織或劫取財(cái)物。期間2016年10月左右、2017年4月左右，盧某某、顏某某分別被提拔為“科長(zhǎng)”,宋世月被提拔為經(jīng)理，在婁某某建立了以韋世澤、宋世月為經(jīng)理，潘某某為“大科長(zhǎng)”，門某某、盧某某、顏某某等人為“科長(zhǎng)”的傳銷犯罪集團(tuán)，由潘某某、門某某、盧某某、顏某某等人分工合作，以暴力、威脅、非法拘禁、搶劫等手段，在婁底市婁某某多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

????一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

2012年開始，王某甲伙同韋世澤、宋世月等人先后在湖北荊門市、江西上饒市、安徽安慶市，冒用哈爾濱**生物有限公司，以購(gòu)買“硅漁子營(yíng)養(yǎng)液”、“靚麗一百”等虛構(gòu)產(chǎn)品為名，建立A（總經(jīng)理）、B（經(jīng)理）、C（科長(zhǎng)）、D、E（D、E級(jí)統(tǒng)稱為老板或業(yè)務(wù)員）的五層級(jí)運(yùn)營(yíng)模式，參加者購(gòu)買一份虛構(gòu)的產(chǎn)品交納2900元后，業(yè)務(wù)員至總經(jīng)理均按可獲得提成。王某甲為該組織A級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理），韋世澤為B級(jí)別經(jīng)理，宋世月先后為該組織的大C級(jí)別大科長(zhǎng)和B級(jí)別經(jīng)理，三人共同經(jīng)營(yíng)該傳銷組織，并按該組織共同規(guī)定的操作流程發(fā)展成員獲取利益。2016年10月，該傳銷組織被安慶市公安機(jī)關(guān)查獲后，韋世澤、宋世月根據(jù)王某甲的安排，將該傳銷組織的潘某某、盧某某、顏某某、文某某、黃某某及門某某、余某某、王某乙、海某某、魏某某等30余人轉(zhuǎn)移到婁底市婁某某城區(qū)，在老九龍市場(chǎng)后、洞新市場(chǎng)、金谷市場(chǎng)、明珠電腦城等居民區(qū)租賃民房繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。王某甲為該傳銷組織的A級(jí)總經(jīng)理級(jí)別，韋世澤、宋世月為該組織B級(jí)經(jīng)理級(jí)別，潘某某、門某某、盧某某、顏某某、陶某某等人為C級(jí)科長(zhǎng)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，余某某、王某乙、魏某某、海某某、楊某甲、李某某等30余人為D、E級(jí)老板級(jí)別。

韋世澤作為傳銷組織的B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理整個(gè)傳銷組織的具體事務(wù)，并負(fù)責(zé)資金上交和工資下發(fā)，在傳銷組織中領(lǐng)取提成和工資。宋世月先后作為該傳銷集團(tuán)大C級(jí)別和B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助韋世澤的工作，領(lǐng)取工資和提成，2017年4月，宋世月升至B級(jí)別經(jīng)理后，按照公司規(guī)定不具體管理事物，但每月領(lǐng)取3000元工資。2016年10月份開始，韋世澤共收到C級(jí)別科長(zhǎng)轉(zhuǎn)給其的共計(jì)679000元，除用于給宋世月等人的工資和各個(gè)窩點(diǎn)的生活費(fèi)開支外，其余均轉(zhuǎn)交給王某甲。

二、非法拘禁、搶劫罪

1、2014年初的一天，被告人韋世澤將宋世月騙入湖北省荊門市王某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織，韋世澤根據(jù)王某甲的安排，按照該組織的工作流程將宋世月非法拘禁于荊門市傳銷組織15天，在王某甲、韋世澤等人對(duì)其洗腦和逼迫后，宋世月參加該傳銷組織。

2、2017年3月30日，文某某、黃某某等人根據(jù)該傳銷組織的流程將武某某被騙到婁底市婁某某后，韋世澤、宋世月安排潘某某按照流程接武某某，潘某某和盧某某根據(jù)要求再安排文某某等人與武某某見面后，將武某某騙至盧某某管理的明珠電腦城樓上的傳銷組織窩點(diǎn)，又安排文某某借機(jī)收掉武某某的手機(jī)，然后安排文某某、黃某某、魏某某等人采取鎖門、跟隨、看守等方式限制武某某人身自由，并向武某某灌輸傳銷理念，在武某某被限制自由期間，宋世月、潘某某、盧某某、門某某、陶某某對(duì)武某某做工作，采取多種威脅手段逼迫武某某加入該組織。在武某某被看守七天后，參加該傳銷組織，并交出2900元錢給盧某某，盧某某將錢交給了韋世澤，韋世澤又將錢給了王某甲。???

3、2017年5月29日晚上，武某某（已判決）根據(jù)該傳銷組織的流程，以帶被害人趙某甲旅游為名，將其騙入婁底市婁某某，潘某某、盧某某安排武某某、黃某某、魏某某將趙某甲騙至婁某某洞新市場(chǎng)308棟3單元潘某某管理的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。自2017年5月30日8時(shí)許至2017年6月6日20時(shí)許，為逼迫趙某甲加入傳銷組織，潘某某安排武某某、董某某、魏某某（均已判決）、及被告人黃某某、文某某等人以反鎖房門、捂嘴、“洗腦”、做思想工作、毆打等方式，非法限制趙某甲的人身自由。期間，盧某某根據(jù)潘某某的安排給趙某甲“上課”、威脅、嚇唬趙某甲；被告人顏某某根據(jù)潘某某的安排充當(dāng)“白臉”，做趙某甲的思想安撫工作；黃某某、文某某根據(jù)潘某某的安排白天與其他人一起看守趙某甲，晚上在女生宿舍看守趙某甲，并跟隨趙某甲上廁所。

4、2017年6月27日，潘某某、門某某安排黃某某、文某某、王某乙將被害人張某某騙至婁底市婁某某老九龍商品市場(chǎng)后門某某負(fù)責(zé)管理的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，門某某根據(jù)潘某某的安排，按照該傳銷組織的流程，安排黃某某、王某乙等人借機(jī)要張某某交出手機(jī)、錢包和1500元現(xiàn)金，門某某向潘某某匯報(bào)后，安排余某某、王某乙、楊某乙、海某某、趙某乙(均已判決)、單某某（音同，另案處理）、及盧某某、黃某某、文某某、顏某某，采取鎖門、“洗腦”、做思想工作、看守等手段，不準(zhǔn)張某某離開出租屋，同時(shí)對(duì)張某某進(jìn)行體罰逼迫其打電話借錢加入傳銷組織。2017年7月5日，張某某被迫要朋友轉(zhuǎn)錢至農(nóng)業(yè)銀行卡上，門某某從張某某的銀行卡上取現(xiàn)3000元，?之后門某某交給韋世澤2900元，韋世澤再交給了王某甲。

5、2017年8月9日，被害人李某某被文某某騙到婁底市婁某某，按照該傳銷組織流程，潘某某、門某某安排黃某某、文某某、王某乙將李某某騙至婁某某老九龍商品市場(chǎng)后門某某負(fù)責(zé)的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，文某某借機(jī)收掉李某某的手機(jī)，余某某將房門倒鎖。李某某提出要離開，潘某某、門某某安排余某某、王某乙、楊某乙、海某某、趙某乙、張某某、文某某、盧某某、顏某某等人，通過打牌、聊天、“洗腦”、做思想工作、跟隨、陪同睡覺等方式對(duì)李某某進(jìn)行看守，限制其人身自由，并向其灌輸傳銷理念，強(qiáng)迫其交錢加入該傳銷組織。期間，2018年8月10日左右的一天，盧某某安排余某某、王某乙、楊某乙、海某某、趙某乙等人圍住李某某，搶走其身上的現(xiàn)金860余元、價(jià)值1880元的OPPOR9S手機(jī)及手表、銀行卡、身份證等物品，還逼迫其說出銀行卡密碼。2017年8月17日左右的一天，盧某某根據(jù)潘某某的指示去給李某某“洗腦”、施壓，李某某因不堪忍受而撞墻、欲跳樓自殺，盧某某、余某某、王某乙、楊某乙、海某某等人將李某某按住，單某某等對(duì)其進(jìn)行毆打、羞辱。之后，李某某被迫從他人處借來3500元，并通過微信提現(xiàn)至銀行卡，門某某在自動(dòng)取款機(jī)上將李某某銀行卡的3600元取出，除將其中的2900元錢偶給韋世澤，其他財(cái)物被門某某占為己有，韋世澤將錢交給了王某甲。2017年8月19日凌晨，因李某某一直不愿意待在傳銷窩點(diǎn)，李某某被帶出傳銷點(diǎn)，李某某隨即到婁底市公安局婁星分局報(bào)案。經(jīng)鑒定，被害人李某某的傷情構(gòu)成輕微傷。

2018年8月18日公安民警在福州市鼓樓區(qū)將被告人韋世澤抓獲歸案，2018年9月18日公安民警在廣西橫縣將被告人宋世月抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、診斷證明、同案人刑事判決書等書證；2.被害人武某某、趙某甲、張某某、李某某的陳述；3.同案人潘某某、盧某某、顏某某等人的證言；4.被告人韋世澤、宋世月的供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)、提取、勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韋世澤、宋世月組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛構(gòu)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量和繳費(fèi)數(shù)額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)；為迫使他人參與傳銷組織，與他人共同非法限制公民人身自由，具有毆打情節(jié)；且還采取脅迫的手段，迫使公民不得反抗，不敢反抗，劫取公民財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。韋世澤、宋世月在該犯罪集團(tuán)中系領(lǐng)導(dǎo)、組織者，系犯罪集團(tuán)首要分子，二被告人均犯數(shù)罪，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：彭揚(yáng)

2019年5月24日

附：

????1.被告人韋世澤、宋世月現(xiàn)羈押在婁底市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.證人、鑒定人名單一份。