河北省南皮縣人民檢察院　

起?訴?書

南皮縣院公訴刑訴〔2019〕221號　

被告人靳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1304241987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣，住成安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月21日到邯鄲市成安縣公安局投案自首，同日被成安縣公安局羈押于看守所，2019年7月23日被南皮縣公安局刑事拘留，2019年8月29日被南皮縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由南皮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年07月30日15時(shí)許，南皮縣公安局接到南皮縣看守所移送犯罪線索一條，同案犯陳某某（已判刑）舉報(bào)，稱邯鄲市成安縣靳某某、田某某（另案處理）、?李某某（已判刑）三人，于2014年2月至2015年間，?設(shè)立南皮縣**專業(yè)合作社，非法吸收公眾存款200余萬元。經(jīng)查，2013年年底，靳某某伙同王某某（另案處理）、高某某，在南皮縣注冊成立南皮縣**專業(yè)合作社，以合作社的名義吸收存款，再將資金外借、投資掙取利潤。自2013年年底至2015年5月底，?在未經(jīng)國家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，靳某某、王某某以該合作社的名義，通過口口相傳、招收代辦員的方式，并承諾支付村民高息、支付代辦員傭金提成等，非法吸收公眾存款，通過現(xiàn)有證據(jù)查明，南皮縣**專業(yè)合作社共吸收存款446萬元，涉及存款人157人。該合作社停止?fàn)I業(yè)后，尚有2517600元未返還，涉及趙某某、馬某某、鄢某某、陳某某、屈某某、賈某某、高某某、郝某某8名代辦員自己存款或吸收存款。上述8名代辦員已將相關(guān)存款全部歸還至存款人，**合作社代辦員及主要業(yè)務(wù)員供述，靳某某為該合作社的主要經(jīng)營者。李某某、田某某為該合作社的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)為合作社尋找代辦員、聯(lián)系業(yè)務(wù)，向代辦員宣傳及從代辦員處領(lǐng)取吸收存款資金等業(yè)務(wù)，并將吸收的存款全部上交該合作社，由靳某某、王某某進(jìn)行投資、外借以掙取利潤，據(jù)靳某某、王某某供述稱，靳某某使用120萬元未返還資金，王某某使用70萬元未返還資金（已將未返還資金上交至公安機(jī)關(guān)），高某某分紅19萬元，40萬元用于該合作社的日常經(jīng)營、支付員工工資、支付代辦員傭金等項(xiàng)目。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人靳某某的供述與辯解；同案犯的供述與辯解；證人證言；固定股金單；南皮縣**專業(yè)合作社注冊登記資料；靳某某、田某某、李某某在中國建設(shè)銀行股份有限公司南皮支行的交易明細(xì)；中國建設(shè)銀行南皮新華路支行賬戶為6227070720447736的交易明細(xì)；南皮縣**專業(yè)合作社涉嫌非法吸收公眾存款案”的公告；南皮縣**專業(yè)合作社股金憑證留底賬目核對統(tǒng)計(jì)表；扣押隨案移送清單；靳某某的常住人口信息；南皮縣人民法院（2019）冀0927刑初68號刑事判決書；到案說明；羈押證明；無犯罪前科說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人靳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，2013年底至2015年5月間，被告人靳某某伙同王某某在南皮縣成立南皮縣**專業(yè)合作社，在未經(jīng)國家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，通過口口相傳、招收代辦員的方式，非法吸收公眾存款，共計(jì)446萬元，涉及存款人157人，尚有2517600元未歸還，其中靳某某使用120萬元資金未返還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南皮縣人民法院　

檢察員：王燦峰

（院?。?/span>

2019年11月25日　

附：

????1．被告人靳某某現(xiàn)羈押于南皮縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。