浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢公訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人靳某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110811981*******，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年6月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月12日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年7月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人靳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，對(duì)本案先后于2019年8月27日、11月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于同年9月27日、12月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月9日上海**投資管理有限公司紹興分公司成立，公司辦公地位于紹興市越城區(qū)富紳大廈1802室，被告人靳某某擔(dān)任公司法定代表人，另有業(yè)務(wù)員若干。

????2015年4月至6月期間，被告人靳某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)傳單、召開(kāi)推介會(huì)、組織考察等方式，以禹州市**機(jī)械有限公司拓展業(yè)務(wù)需要資金為名非法吸收存款，以每月高額利息回報(bào)為誘餌，在紹興市越城區(qū)向謝某某、魏某某、周某某、宮某某等多名社會(huì)不特定公眾實(shí)際非法吸收資金人民幣264050元。

2018年6月7日10時(shí)許，被告人靳某某在河南省禹州市**鎮(zhèn)**村家中被警察抓獲歸案。案發(fā)后，未退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：收益?zhèn)鶛?quán)協(xié)議、公司登記材料、公司章程、房屋租賃合同、房權(quán)證、紹興市不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、增值稅納稅申報(bào)表、稅務(wù)登記表、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、戶籍證明等；

????2.證人謝某某、魏某某、周某某、宮某某等的證言、抓獲經(jīng)過(guò)；

????3.被告人靳某某的供述與辯解；

????4.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人靳某某違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)被告人靳某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：楊**

二〇二〇年一月九日

附：

????1.被告人靳某某（聯(lián)系方式136********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.移送卷宗三冊(cè)，其他材料詳見(jiàn)清單?！?/span>