浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2020〕10號

被告人靳某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4110811981*******，漢族，初中文化，農民，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年6月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月12日變更為取保候審，經(jīng)本院決定，于2019年7月12日被取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人靳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實不清、證據(jù)不足，對本案先后于2019年8月27日、11月11日退回公安機關補充偵查，公安機關經(jīng)補充偵查后分別于同年9月27日、12月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月9日上海**投資管理有限公司紹興分公司成立，公司辦公地位于紹興市越城區(qū)富紳大廈1802室，被告人靳某某擔任公司法定代表人，另有業(yè)務員若干。

????2015年4月至6月期間，被告人靳某某未經(jīng)國家有關部門批準，通過發(fā)傳單、召開推介會、組織考察等方式，以禹州市**機械有限公司拓展業(yè)務需要資金為名非法吸收存款，以每月高額利息回報為誘餌，在紹興市越城區(qū)向謝某某、魏某某、周某某、宮某某等多名社會不特定公眾實際非法吸收資金人民幣264050元。

2018年6月7日10時許，被告人靳某某在河南省禹州市**鎮(zhèn)**村家中被警察抓獲歸案。案發(fā)后，未退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：收益?zhèn)鶛鄥f(xié)議、公司登記材料、公司章程、房屋租賃合同、房權證、紹興市不動產(chǎn)登記查詢證明、增值稅納稅申報表、稅務登記表、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、戶籍證明等；

????2.證人謝某某、魏某某、周某某、宮某某等的證言、抓獲經(jīng)過；

????3.被告人靳某某的供述與辯解；

????4.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人靳某某違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。對被告人靳某某應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：楊**

二〇二〇年一月九日

附：

????1.被告人靳某某（聯(lián)系方式136********）現(xiàn)取保候審于居住地。

2.移送卷宗三冊，其他材料詳見清單。