河南省安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人靳某某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4109011959********，漢族，高中文化，住河南省安陽(yáng)市***家屬樓*號(hào)樓*單元*室,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日被安陽(yáng)市公安局龍祥分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被安陽(yáng)市公安局龍祥分局逮捕。

本案由安陽(yáng)市公安局龍祥分局偵查終結(jié)，以被告人靳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月份以來，黑龍江省七臺(tái)河市宏翔木業(yè)有限責(zé)任公司法人代表、總經(jīng)理李某某（另案處理）利用王某某（已判決）、段某某（已判決）、董某某（已判決）等集資大戶、代理商，用還沒有購(gòu)買到的煤礦說成是自己的煤礦向他們作虛假宣傳，并以給這些集資代理商30%的返還點(diǎn)、給集資戶以月息6分的高息為誘餌，在這些集資代理商的大力幫助和具體操作下，在安陽(yáng)市市區(qū)范圍內(nèi)設(shè)立多個(gè)攬儲(chǔ)點(diǎn)，形成金字塔式的攬儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，面向社會(huì)不特定人群，以黑龍江省七臺(tái)河市宏翔木業(yè)有限責(zé)任公司的名義與廣大集資戶簽訂借款合同的方式，非法集資7444人次；集資票面金額為349222600元，給廣大集資群眾造成了234799500元經(jīng)濟(jì)損失。

2011年3月至7月期間,被告人靳某某作為李某某的集資代理人，與其下線栗某某(已判決)等人以黑龍江省七臺(tái)河市宏翔木業(yè)有限責(zé)任公司名義在安陽(yáng)市靳某某家中及安陽(yáng)煙廠等地以高息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行非法集資，集資票面金額11,276,000.00元，涉及152戶（217筆次)，票面利息1,698,600.00元，票面返點(diǎn)949,900.00元，實(shí)存金額8,627,500.00元，返還金額947,000.00元，集資余額7,680,500.00元，獲利338，280.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述，集資群眾陳述，證人證言，審計(jì)報(bào)告，被告人的戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，被告人供述和其他證據(jù)材料可以相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人靳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人靳某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院

檢察員：王改鋒

2020年6月28日

附：?1.被告人靳某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所；

2.偵查卷三冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。