興和縣人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)　

　　被告人靳某某，男性，漢族，職高文化，無(wú)業(yè)，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1526241983********，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市卓資縣，家住集寧區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣公安局決定，于2020年2月22日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)興和縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月2日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月初，新冠肺炎疫情在我國(guó)暴發(fā)后，被告人靳某某在其微信（微信昵稱：**，微信號(hào)：**）朋友圈持續(xù)發(fā)布出售醫(yī)用口罩的信息及圖片，利用該手段實(shí)施多起詐騙行為：

1、2020年2月初，受害人劉某甲想購(gòu)買口罩自用和出售，通過(guò)與朋友圈賣口罩的劉某乙微信聯(lián)系，覺(jué)得劉某乙所賣的口罩太貴，便和劉某乙說(shuō)自己可以聯(lián)系到便宜的口罩貨源。此后，劉某甲便微信聯(lián)系到微信好友被告人靳某某，二人經(jīng)過(guò)一番溝通后，被告人靳某某向劉某甲報(bào)價(jià)每個(gè)醫(yī)用一次性口罩為3元，并承諾貨到以后，每個(gè)口罩向劉某甲返還0.1元好處費(fèi)。劉某甲以每個(gè)口罩3.1元報(bào)價(jià)給劉某乙，劉某乙同意訂購(gòu)25000個(gè)醫(yī)用一次性口罩，并用手機(jī)網(wǎng)上銀行給劉某甲轉(zhuǎn)入77500元，劉某甲收到該筆款后于2020年2月9日分兩次通過(guò)個(gè)人建設(shè)銀行手機(jī)銀行（戶名：劉某甲，賬號(hào)：62170004160********）向被告人靳某某的浦發(fā)銀行卡（戶名：靳某某，賬號(hào)：62179332********,）轉(zhuǎn)帳75000元（第一次轉(zhuǎn)賬：50000元，第二次轉(zhuǎn)賬：25000元），將剩余2500元留作自己的好處費(fèi)（事后退還劉某乙）。被告人靳某某收到贓款后將47500元用于個(gè)人網(wǎng)上賭博，向微信好友?“**”轉(zhuǎn)賬17500元，用于退還沒(méi)有買到口罩的錢款，向微信好友“**”轉(zhuǎn)賬10000元。

2、受害人趙某某（曾用名：王某某）需要購(gòu)買一次性醫(yī)用口罩遂委托微信好友黨某某為其聯(lián)系，黨某某出看到微信好友靳某某在微信朋友圈發(fā)布的賣口罩信息后，便于靳某某通過(guò)微信聯(lián)系，經(jīng)過(guò)微信聊天后，黨某某將靳某某同意以每個(gè)口罩3.4元價(jià)格出售的消息轉(zhuǎn)達(dá)給趙某某，趙某某同意購(gòu)買并稱需要訂購(gòu)5000個(gè)口罩。2020年2月20日受害人趙某某通過(guò)由黨某某提供的被告人靳某某的支付寶（用戶名：**，賬號(hào)：18104******）二維碼向靳某某轉(zhuǎn)帳17000元，后其未收到訂購(gòu)的口罩發(fā)現(xiàn)被騙。被告人靳某某將所騙贓款通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向受害人劉某甲返還15000元，剩余2000元用于個(gè)人網(wǎng)上賭博。

3、2020年2月份受害人張某某想購(gòu)買口罩。便在一個(gè)微信聊天群看到靳某某發(fā)布出售口罩的信息，張某某便通過(guò)微信添加靳某某為好友，二人聯(lián)系后，張某某同意每個(gè)一次性醫(yī)用口罩以2.7元購(gòu)買并同意向被告人靳某某訂購(gòu)11000個(gè)一次性醫(yī)用口罩。2020年2月20日，張某某通過(guò)手機(jī)銀行（戶名：張某某，卡號(hào)：62170004200********，）向被告人靳某某浦發(fā)銀行賬戶（戶名：靳某某，賬號(hào)：62179332********）轉(zhuǎn)入29700元，后其未收到購(gòu)買的口罩發(fā)現(xiàn)被騙。被告人靳某某將所騙贓款全部用于網(wǎng)上賭博。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、視聽資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人靳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人靳某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣106700元（大寫：拾萬(wàn)零陸仟柒佰元整）非法占有他人財(cái)物、數(shù)額巨大、被告人靳某某將所獲贓款用于賭博違法活動(dòng)的行為，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人靳某某到案后，主動(dòng)供述公安機(jī)關(guān)尚未掌握的后兩起詐騙事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，被告人靳某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處其有期徒刑五年零六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興和縣人民法院　

檢察官：段麗君

檢察官助理：薛江宏

2020年5月25日　

附：

1.被告人靳某某現(xiàn)被羈押于興和縣看守所。

2.刑事偵查卷宗一冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷宗一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.換押證一份。

5.隨案光盤三張