山東省莘縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

莘檢公刑訴〔2019〕135號(hào)

被告人靳某甲，男，1986年**月**日出生于河北省**縣，公民身份號(hào)碼1304241986********，初中文化，**縣**合作社法定代表人，戶籍所在地河北省邯鄲市**縣****村**組**號(hào)，住址**。2018年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2018年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某乙，男，1958年**月**日出生于河北省**縣，公民身份號(hào)碼1321281958********，高中文化，中共黨員，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市**縣**村**組**號(hào)，住址**。2018年8月30日至2018年8月31日臨時(shí)寄押于臨沂市看守所。2018年8月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2018年9月7日被莘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人靳某甲、靳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年1月15日、3月29日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年2月15日、4月29日重新移送審查起訴；2018年12月31日、2019年3月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，被告人靳某甲與靳**等人共同出資在**縣工商局注冊(cè)成立**縣****合作社。靳某甲任合作社法定代表人，被告人靳某乙任合作社經(jīng)理，且系合作社實(shí)際負(fù)責(zé)人。合作社成立后，在未取得金融許可證的情況下，通過(guò)村信貸員采取對(duì)外宣傳高額存款利息的手段，以發(fā)放宣傳單、口口相傳的方式在社會(huì)范圍內(nèi)公開(kāi)宣傳，非法吸收公眾存款。經(jīng)審核鑒定，2013年8月至2016年2月，**縣****合作社非法吸收公眾存款本金27833424.22元，支付利息698157.22元。截止2019年3月底，**縣****合作社尚未兌付存款本金為9292649.90元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、接受證據(jù)清單等；2.書(shū)證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、合作社信息、宣傳單等；3.證人花**等人的證言；4.被告人靳某甲、靳某乙的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告一份。

本院認(rèn)為，被告人靳某甲、靳某乙在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以高額利息為誘餌，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：王麗平

2019年5月8日

附：

1.被告人靳某甲現(xiàn)羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話：1383203****；被告人靳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔『愂?*縣****村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1773432**；

2.全部案卷和證據(jù)材料七冊(cè)；

3.證人名單一份。

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