遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2018〕487號

被告人靳某某，男，1979年*月**日出生，公民身份號碼2104031979********，漢族，初中文化程度，無業(yè)。出生地遼寧省撫順市，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**路**-*號樓*單元501號，現(xiàn)住址遼寧省撫順市順城區(qū)****小區(qū)*號樓*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月14日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月16日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼2103021960********，漢族，高中文化程度，無業(yè)。出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)***道***棟*單元**號,現(xiàn)住址遼寧省鞍山市鐵東區(qū)****小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月4日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月16日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1965年*月**日出生，公民身份號碼2103041965********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無業(yè)。出生地黑龍江省牡丹江市，戶籍所在地遼寧省鞍山市立山區(qū)****路***棟*單元**號，現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)****小區(qū)***棟*單元*層**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月4日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月16日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鞍山市公安局鐵東分局偵查終結(jié)，以被告人靳某某、譚某某、王某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月14日，被告人靳某某在位于鞍山市鐵東區(qū)園林路162號-S7商鋪內(nèi)成立注冊鞍山****商貿(mào)有限公司并任法定代表人，核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍為工藝美術(shù)品、沉香銷售、投資信息咨詢。公司成立后，靳某某聘任被告人譚某某、王某某為業(yè)務(wù)總監(jiān)。

被告人靳某某、譚某某和王某某在鞍山****商貿(mào)有限公司未取得銀行業(yè)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，分別以鞍山****商貿(mào)有限公司法定代表人和業(yè)務(wù)總監(jiān)的身份，通過海南****電子商務(wù)有限公司搭建的電子商務(wù)平臺，以高額回報(bào)為餌，唆使廣大投資人進(jìn)行線上交易，吸收公眾投資款24119329.76元，造成投資人實(shí)際損失金額共計(jì)22741146.26元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、案件來源及抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行交易明細(xì)及業(yè)務(wù)憑證等；

2.證人安某某等證言；

3.被告人靳某某、譚某某、王某某的供述與辯解；

4.?鞍山新興會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人靳某某、譚某某、王某某以獲取高額回報(bào)為餌，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：趙海剛

2018年10月17日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人靳某某現(xiàn)被羈押于鞍山市第一看守所；被告人譚某某、王某某現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。