浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢二部刑訴〔2020〕295號

被告人靳臺(tái)國，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3725011978********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因本案于2019年8月8日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月12日被依法逮捕。期間，經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人涂春華，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3622221975********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住江西省豐城市**街道**路**號**棟**單元**室。因本案于2019年8月11日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月12日被依法逮捕。期間，經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人董宇翔，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3302191967********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**路**室。因本案于2019年11月14日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月20日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人靳臺(tái)國、涂春華、董宇翔涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年1月期間，被告人靳臺(tái)國、涂春華、董宇翔伙同呂某甲、陳某甲（均已起訴）、潘某某（已判決）等人以投資“德國GFA環(huán)球金融”算法交易套利項(xiàng)目（平臺(tái)網(wǎng)址http://gfa.center/）為名，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)、通過向社會(huì)公開宣傳、夸大投資收益、套餐回報(bào)等方式，向不特定對象吸收資金，并通過以個(gè)人名義開立的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等銀行卡匯集資金?，F(xiàn)已查明參與的投資人徐某甲、方某甲等23人，投資款共計(jì)人民幣303萬余某某，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣196萬余元。

到案后，被告人靳臺(tái)國、董宇翔均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、U盤、銀行卡、筆記本電腦；

2.書證：扣押物品清單及照片、GFA亞洲市場推廣計(jì)劃（宣傳PPT）、案件相關(guān)照片、賬戶匯總表、銀行賬戶交易明細(xì)、檔案查詢清單、房屋租賃協(xié)議、人口信息、處警經(jīng)過等；

3、證人呂某乙、鄭某某、胡某丁等人的證言；

4、被害人徐某甲丁某某等人的陳述；

5.被告人靳臺(tái)國、涂春華、董宇翔及同案犯呂某甲、陳某甲、潘某某等人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人靳臺(tái)國、董宇翔對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人靳臺(tái)國、涂春華、董宇翔伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人靳臺(tái)國、董宇翔能如實(shí)供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慈溪市人民法院

檢察員：鄭軍強(qiáng)

2020年5月21日

附：

1、被告人靳臺(tái)國、涂春華、董宇翔現(xiàn)均羈押于慈溪市看守所。

2、移送公安偵查卷5冊。

3、量刑建議書7份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

5、贓證物品清單1份。