黑龍江省蘿北縣人民檢察院

起?訴?書

黑蘿檢訴刑訴〔2020〕39號

被告人霍某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼2304211982********，滿族，大學(xué)文化，個(gè)體，住蘿北縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室（戶籍所在地蘿北縣**鎮(zhèn)）。2019年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，同年10月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕。同日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

被告人霍某乙，男，1956年**月**日出生，身份證號碼2308301956********，滿族，大專文化，**局職工，住蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號（戶籍所在地蘿北縣**鎮(zhèn)）。2019年9月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，同年9月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)?，同?2月3日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)彙Ｍ沼商}北縣公安局執(zhí)行。

本案由蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某甲、霍某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日、2020年3月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日、2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月4日、2020年3月18日、2020年5月31日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人霍某甲、霍某乙未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資做生意為由，采取高額利息為誘餌，以口口相傳的方式，向社會不特定人員吸收存款。經(jīng)鑒定，被告人霍某甲、霍某乙自2012年年初至2017年12月非法吸收公眾存款共計(jì)48,353,260.00元。其中共有37名集資參與人報(bào)案，報(bào)案吸收存款金額4,659,360.00元，返還金額509,120.00元,未返還金額4,150,240.00元。

經(jīng)偵查，被告人霍某甲、霍某乙分別于2019年9月3日、2019年9月4日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人霍某甲、霍某乙的戶籍證明，到案經(jīng)過，破案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、查封決定書及清單、王某某、李某甲與霍某甲、霍某乙的借款協(xié)議、寶清縣永泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司與霍某甲、霍某乙的頂賬協(xié)議、寶清縣地下停車位收據(jù)、機(jī)動車信息查詢結(jié)果單、個(gè)人不動產(chǎn)信息查詢、借據(jù)復(fù)印件、諒解書及還款協(xié)議、還款收據(jù)、蘿北縣公安局工作說明；

2.證人李某甲、李某乙、李某丙的證言；

3.集資參與人劉某某、楊某某、張某某等37人的陳述；

4.被告人霍某甲、霍某乙的供述與辯解；

5.黑龍江城源會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、黑龍江城源資產(chǎn)評估房產(chǎn)土地評估有限公司資產(chǎn)評估報(bào)告書；

6.現(xiàn)場勘查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)客觀，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人霍某甲、霍某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人霍某甲、霍某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人霍某甲、霍某乙均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定對其處罰。被告人霍某甲、霍某乙主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人霍某甲、霍某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省蘿北縣人民法院

檢察官??郭良巍

2020?年6月13日

附件：1.?被告人霍某甲現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所、被告人霍某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谔}北縣

2.?全部案件和證據(jù)材料

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.?證人、鑒定人名單

5.《量刑建議書》一份

6.《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上的共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。