山西省和某某人民檢察院

起?訴?書

和檢刑刑訴〔2019〕42號

被告人霍某甲，曾用名“霍某乙”、“霍某丙”，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1424011968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍**晉中市榆次區(qū)**街**號**,捕前住榆次區(qū)**街**號**，無業(yè)。1991年5月16日因犯搶劫罪被榆次市人民法院判處有期徒刑8年；1998年4月23日因犯搶劫罪被榆次市人民法院判處有期徒刑7年，并處罰金1000元。2018年8月17日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌非法拘禁罪、賭博罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1424011974********，蒙古族，初中文化，戶籍**晉中市榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村**號,捕前住榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，無業(yè)。2008年12月3日因犯故意傷害罪被榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑9個月，2018年5月22日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被榆次區(qū)人民法院判處拘役3個月，緩刑6個月，并處罰金人民幣1萬元。2018年9月5日涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留追逃，同年9月20日被和某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年10月26日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人宋某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2303211974********，漢族，初中文化，戶籍**黑龍江省雞西市雞東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住晉中市榆次區(qū)**小區(qū)**排**棟,**物業(yè)有限公司**。2007年3月23日因毆打他人被晉中市公安局城區(qū)分局行政拘留15日，并處罰款1000元。2018年10月10日涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留追逃，同年10月28日被和某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年11月21日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人白某甲，曾用名“白某乙”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1411241993********，漢族，初中文化，戶籍**晉中市榆次區(qū)**巷**號**,捕前住榆次區(qū)**巷**號**，**。2018年8月30日因涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人任某丁，小名“任丙”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1407231984********，漢族，初中文化，戶籍**和某某**鎮(zhèn)**街**號，捕前住和某某**鎮(zhèn)**小區(qū)，個體。2015年11月16日因犯故意傷害罪被和某某人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月。2018年8月16日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌非法拘禁罪、賭博罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人王某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1424231969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍**和某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住和某某**鎮(zhèn)**路**院**號，**。2018年2月1日因涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留，同年3月9日被和某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號1424011973********，漢族，初中文化，戶籍**晉中市榆次區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，捕前住晉中市榆次區(qū)**里**號樓**號。2018年10月10日因涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留追逃，2019年2月26日被和某某公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局逮捕。

被告人張某甲，曾用名“張某乙”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1407231984********，漢族，初中文化，戶籍**和某某**鄉(xiāng)**街**號,捕前住和某某**鄉(xiāng)**街**號，無業(yè)。2008年11月5日因犯盜竊罪被北京市豐臺區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個月，并處罰金人民幣2000元；2014年4月30日被和某某公安局行政拘留10日，并處罰款500元；2016年1月27日被和某某公安局行政拘留10日，并處罰款500元。2018年9月4日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人狄某某，綽號“某某乙”，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1403031965********，漢族，小學(xué)文化，戶籍**山西省陽泉市礦區(qū)**街**樓**門**,捕前住陽泉市礦區(qū)**街**樓**門**，無業(yè)。1995年8月22日因犯盜竊罪被陽泉市郊區(qū)人民法院判處有期徒刑5年；2007年4月11日因犯盜竊罪被平定縣人民法院判處拘役6個月，并處罰金人民幣1000元；2012年3月7日因犯破壞交通工具罪被原平市人民法院判處有期徒刑5年；2017年1月22日因吸食毒品被陽泉市公安局城區(qū)分局行政拘留15日。2018年9月5日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留追逃，2018年9月26日因涉嫌賭博罪被和某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年10月26日因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1424231990********，漢族，中專文化，戶籍**山西省陽泉市礦區(qū)**號,捕前住陽泉市**小區(qū)**號樓**單元**室，出租車**，2018年8月16日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌賭博罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某丁，綽號“某某丙”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1424231987********，漢族，初中文化，戶籍**和某某**鄉(xiāng)**街**排**號,捕前住和某某**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。2018年9月3日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌賭博罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1424231982********，漢族，初中文化，戶籍**和某某**鎮(zhèn)**村**巷**號,捕前住和某某**單元**室，無業(yè)。2018年8月25日因涉嫌賭博罪被和某某公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌賭博罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人劉某乙，小名“劉二”，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1424231971********，漢族，初中文化，戶籍**和某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住和某某**和**街，和某某**村委會**。2018年2月1日因涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留，同年3月9日被和某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人回某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1424011988********，回族，中專文化，戶籍**晉中市榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村**，捕前住榆次區(qū)**單元**，某某會所管理人員。2018年11月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被和某某公安局刑事拘留追逃，同年11月27日被和某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年12月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人郝某甲，小名“郝丁”，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1424231966********，漢族，初中文化，戶籍**和某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住和某某**小區(qū)**號樓**單元**室，和某某北關(guān)煤礦工作。2018年2月1日因涉嫌敲詐勒索罪被和某某公安局刑事拘留，同年3月9日被和某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省和某某公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某甲、王某甲、宋某某、白某甲等14人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、賭博罪、開設(shè)賭場罪、詐騙罪、盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年2月3日、2019年4月16日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年3月1日、2019年5月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月18日、2019年4月2日延長審查起訴期限。2019年5月17日，和某某公安局將被告人牛某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪一案移送本院審查起訴，本院受理后，于2019年5月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人。2019年6月9日，兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2003年6月，被告人霍某甲刑滿釋放后從事非法放貸活動。2008年以來，陸續(xù)網(wǎng)羅刑滿釋放人員王某甲、劣跡人員宋某某等人非法放貸，向劉某丙、王某丙、郭某甲、李某甲等人放貸，非法放貸過程中通過實(shí)施“套路貸”、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動非法斂財(cái)，具備了雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2010年6月9日，霍某甲伙同王某乙等人在和某某城公然對公安民警進(jìn)行圍毆。2011年9月，霍某甲購置榆次區(qū)某某公寓14層180平米房產(chǎn)作為其非法放貸的辦公場所。2012年12月、2013年9月通過對所購買的14層房產(chǎn)置換及購買的方式，將該某某公寓18層整層680余平米房產(chǎn)進(jìn)行高檔裝潢，購置紅木家具，設(shè)立餐廳、茶室、棋牌室成立創(chuàng)業(yè)某某俱樂部（某某會所）用于免費(fèi)招待朋友、擴(kuò)充人脈，在其棋牌室組織賭博活動進(jìn)行抽頭漁利。先后由閆某丁、回某某負(fù)責(zé)記賬，給會所人員王某甲、李某乙（綽號“某某戊”，未歸案）、宋某某等人發(fā)放工資。2012年霍某甲先后購買奔馳越野車、豐田普拉多霸道豪車供自己及組織成員實(shí)施違法犯罪活動使用。形成了以霍某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織。2015年、2017年霍某甲逐步發(fā)展了任某丁、張某甲、狄某某、劉某甲、張某丙、張某丁等人在和某某組織賭博活動并抽頭漁利。2017年，多次敲詐勒索和某某義興鎮(zhèn)**村原村支書閆某丁、原村**郝某乙。召集白某甲、牛某某等人對榆次區(qū)烏金山**村、什貼鎮(zhèn)**村村集體基層組織的換屆選舉活動進(jìn)行擾亂破壞，造成惡劣的社會影響。2018年8月，在霍某甲案發(fā)被羈押于榆社縣看守所時，仍指使被羈押人員王某丁多次毆打、欺辱因涉嫌職務(wù)犯罪而被羈押的閆某丁。發(fā)展成為以霍某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者，王某甲、宋某某、白某甲、任某丁、王某乙、牛某某、李某乙為骨干成員，張某甲、狄某某、張某丙、張某丁、劉某甲、王某丁、劉某乙、回某某、閆某丁、趙某甲為一般成員的黑社會性質(zhì)組織。該組織通過暴力或以暴力相威脅的方式，有組織地實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、賭博等犯罪活動，收取高利利息、罰息、賭債、“辛苦費(fèi)”，攫取了巨額的經(jīng)濟(jì)利益，用以維系、鞏固組織運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展，在一定區(qū)域形成了重大影響，嚴(yán)重地破壞了和某某經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

二、“套路貸”方式非法放貸，非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索劉某丙的犯罪事實(shí)

（一）霍某甲、王某甲、宋某某敲詐勒索罪

2008年至2014年期間，被告人霍某甲以月息2角的“砍頭息”等方式非法放貸陸續(xù)借給劉某丙780余萬元。期間在截至還款日故意關(guān)閉手機(jī)致劉某丙無法還款，隨后向劉某丙索要不能按時還款的罰息，肆意認(rèn)定劉某丙違約。并通過非法拘禁、強(qiáng)拿硬要、故意砸損財(cái)物等手段，催要“套路貸”形成的非法債務(wù)。2012年7月22日，霍某甲將一輛晉K****3的黑色奔馳轎車作為借款本金折價100萬元交付給劉某丙，劉某丙因工程欠款將該車抵債給繆某某，后霍某甲帶李某乙等人在榆次區(qū)強(qiáng)行將該車從繆某某處搶回?；裟臣准讼騽⒛潮撛鰝鶆?wù)100萬元。僅劉某丙以銀行轉(zhuǎn)帳、匯款形式向霍某甲償還利息、交付罰息達(dá)2600余萬元?；裟臣紫騽⒛潮迷p勒索1820萬元。

（二）霍某甲、王某甲、宋某某非法拘禁罪；霍某甲敲詐勒索罪

2012年12月份的一天，被告人霍某甲為向劉某丙催要非法債務(wù)，誘騙劉某丙幫其到榆次貸款，劉某丙信以為真乘坐霍某甲的轎車被帶至榆次后，被非法控制于某某公寓某某會所及某某公寓B座11層?xùn)|戶?；裟臣字甘贡桓嫒送跄臣住⑺文衬车热丝垂軇⒛潮?，期間霍某甲杵了劉某丙胸部一拳，向劉某丙臉上吐痰，多次打罵威脅劉某丙，稱如不能還錢就將其關(guān)進(jìn)狗籠。后因劉某丙病發(fā)被帶至?xí)x中市中醫(yī)院治療，劉某丙被非法拘禁一周。

劉某丙被霍某甲誘騙至榆次時，劉某丙的**駕駛一輛價值8萬余元黑色瑞虎車同行至榆次區(qū)某某公寓，劉某丙被解除非法拘禁后，霍某甲強(qiáng)行扣留占有該車歸其會所人員使用。

（三）霍某甲、宋某某尋釁滋事罪

2013年的一天，被告人霍某甲安排被告人宋某某與李某乙等人到和某某向劉某丙催要高利貸債務(wù)，宋某某等人持鎬把將劉某丙位于和某某濱河首府11層辦公室內(nèi)的打印、復(fù)印一體機(jī)、電腦、辦公桌椅、中空窗戶玻璃、頂燈等物品肆意進(jìn)行砸打毀損。經(jīng)鑒定，被毀壞的打印、復(fù)印一體機(jī)價格為4160元，被毀壞的兩個海爾牌電腦顯示器價格為1120元，被損毀財(cái)物的總價格為5280元。

三、霍某甲開設(shè)賭場罪

2013年7月6日至2016年1月26日，被告人霍某甲在榆次區(qū)某某公寓18層某某會所多次組織他人以“榆次麻將”、“斗地主”的方式進(jìn)行賭博，從中抽頭漁利共計(jì)88440元。

四、霍某甲、任某丁、張某丙、張某丁非法拘禁罪；霍某甲、任某丁敲詐勒索罪

2015年12月份的一天21時30分許，被告人霍某甲指使被告人任某甲趙某某帶至任某丁位于和某某東關(guān)幼兒園附近的二手車公司，任某丁安排被告人張某丙、張某丁與王某丁對趙某某進(jìn)行看守，逼迫趙某某寫下“欠霍某甲5萬元”的欠條，向趙某某索要5萬元賭債，讓趙某某聯(lián)系家人和朋友籌錢。次日上午，霍某甲到任某丁的二手車公司得知趙某某報(bào)過警，便朝趙某某臉上搧了一摑，杵了趙某某臉上兩拳，致趙某某鼻子出血，霍某甲對趙某某拳打腳踢，趙某某害怕求饒表示盡快還錢。霍某甲稱如果當(dāng)天下午6時還不上錢就加息1.5萬，到次日0時還不上錢再加息1.5萬，次日中午12時若還不上錢就把趙某某帶到榆次。次日22時許，張某丙、王某丁等人控制并跟隨趙某某到趙某某的姐姐趙某甲家借錢未果，趙某某又被帶回任某丁的二手車公司。因未在霍某甲規(guī)定的時間內(nèi)還款，霍某甲安排任某丁讓趙某某寫了一張欠霍某甲8萬元的欠條。第三日凌晨2時許趙某某給其父親趙某庚打電話要用5萬元，趙某某的姐姐趙某甲給其父親打電話告知趙某某被人扣住，對方向趙某某要5萬元。趙某庚向親友籌借5萬元后交給女兒趙某甲，趙某甲將該5萬元交給白某丙，由白某丙轉(zhuǎn)交給趙某某。趙某某以自己車牌號為晉K****8的金色海馬轎車作為抵押向任某丁借款3萬元。趙某某將8萬元現(xiàn)金交給霍某甲。第三日14時許趙某某被解除拘禁，趙某某被非法拘禁時間長達(dá)37小時，被敲詐勒索3萬元。

五、賭博罪

（一）霍某甲、任某丁、狄某某、張某丙、張某丁賭博罪

1、2015年12月份的一天，被告人霍某甲安排被告人任某丁在和某某支場賭博，任某丁組織史某某、李某甲、趙某某、喬某某、狄某某等人在和某某小東關(guān)任某丁舅舅家以“麻將支鍋”的方式賭博，以100元至1000元不等的金額下注，任某丁安排被告人張某丁、“沒牙”(身份不詳）、“馬小”（身份不詳）負(fù)責(zé)賭場外望風(fēng)和賭博結(jié)束后催要賭債，任某丁負(fù)責(zé)賭場放款、抽水，被告人狄某某負(fù)責(zé)看場、記賬及提供飲水等服務(wù)，被告人劉某甲攜帶霍某甲的數(shù)萬元現(xiàn)金在賭場負(fù)責(zé)記賬，任某丁抽頭漁利1萬余元，付給張某丁、“沒牙”、“馬小”每人200元。

2、2015年12月份的一天，被告人任某丁組織史某某、趙某某、李某甲、畢某某、張某戊（綽號“某某己”、已死亡）、狄某某等人在和某某小東關(guān)任某丁舅舅家以“麻將支鍋”的方式進(jìn)行賭博，以100元至500元不等的金額下注，任某丁安排被告人張某丁、張某丙、“沒牙”等人負(fù)責(zé)賭場外望風(fēng)及催要賭債，任某丁在賭場上放款、抽水，被告人劉某甲攜帶數(shù)萬元現(xiàn)金負(fù)責(zé)記賬，“小孩”（身份不詳）也同時負(fù)責(zé)記賬，被告人狄某某負(fù)責(zé)放款、看場及提供飲水等服務(wù)，賭資達(dá)5萬余元，任某丁抽頭漁利1萬余元，任某丁發(fā)給張某丁、張某丙、“沒牙”每人200元，霍某甲發(fā)給劉某甲200元。

3、2015年12月份的一天，被告人任某丁組織趙某某、李某甲、畢某某、史某某、張某戊、狄某某等人在原**酒店對面巷子王某乙家以“麻將支鍋”的方式賭博，以100元、300元、500元、1000元不等的金額下注，任某丁安排被告人張某丙、張某丁、“李小”（身份不詳）在賭場外及張某丙出租車上蹲守望風(fēng)和催要賭債，被告人劉某甲攜帶數(shù)萬元現(xiàn)金由任某丁放款、抽水，被告人狄某某、劉某甲和“小孩”共同負(fù)責(zé)記賬，賭資達(dá)5萬余元，任某丁抽頭漁利1萬余元，任某丁發(fā)給張某丁、張某丙、“沒牙”每人200元，另付給張某丙200元油錢，霍某甲發(fā)給劉某甲200元。

4、2015年12月份的一天，被告人任某丁組織李某甲、趙某某、史某某、張某戊、姓牛的房主（身份不詳）等人在和某某鳳凰傳奇后面的一處民房以“麻將支鍋”的方式賭博，任某丁安排被告人張某丁、“李小”等人在賭場外攜帶對講機(jī)望風(fēng)及催要賭債，任某丁負(fù)責(zé)在賭場放款、抽水并參與賭博，被告人劉某甲攜帶數(shù)萬元現(xiàn)金負(fù)責(zé)保管錢款及伙同“小孩”記賬，張某丁負(fù)責(zé)往賭場運(yùn)送礦泉水，且在賭場上“釣魚”（小額押注），以100元至1000元不等的金額下注，賭資達(dá)2萬余元，任某丁抽頭漁利5000元，任某丁發(fā)給張某丁、“李小”每人200元，霍某甲發(fā)給劉某甲200元。

5、2015年12月份的一天，被告人任某丁組織狄某某、趙某某、史某某、畢某某、張某戊等人在和某某**酒店二樓一個客房內(nèi)以“麻將支鍋”的方式進(jìn)行賭博，任某丁安排被告人張某丁、張某丙、“李小”等人用對講機(jī)在酒店走廊、門口望風(fēng)及催要賭債，任某丁負(fù)責(zé)在賭場抽水、放款，被告人狄某某負(fù)責(zé)看場，被告人劉某甲攜帶數(shù)萬元現(xiàn)金負(fù)責(zé)記賬并參與賭博，任某丁抽頭漁利1萬余元，任某丁發(fā)給張某丁、張某丙、“李小”每人200元，霍某甲發(fā)給劉某甲200元。

6、2015年12月份的一天，被告人任某丁組織趙某某、史某某、畢某某、張某戊、李某甲等人在和某某萬和嘉園停車場對面和化路李某某家以“麻將支鍋”的方式進(jìn)行賭博，以100元至500元不等的金額下注，賭資達(dá)3萬多元，任某丁負(fù)責(zé)在賭場放款、抽水，被告人劉某甲負(fù)責(zé)記賬，任某丁安排被告人張某丁、“沒牙”等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、催要賭債，任某丁抽頭漁利5000元左右。

賭博結(jié)束后趙某某共欠下霍某甲賭債5萬元，史某某共欠下霍某甲賭債4.5萬元，上述賭博的本金及漁利在賭博結(jié)束后都交給了霍某甲。

（二）霍某甲、張某甲、劉某甲賭博罪

2017年年初的一天，被告人霍某甲指使被告人張某甲在和某某為該起場組織賭博，霍某甲轉(zhuǎn)給被告人劉某甲2萬元，安排其將2萬元錢交給張某甲用于賭博時放款。張某甲組織白強(qiáng)、張某己、耿某某和段某某等人在和某某舊法院對面趙某戊家以“麻將支鍋”的方式進(jìn)行賭博，張某甲負(fù)責(zé)抽水、放款，劉某甲負(fù)責(zé)記賬，以200元、300元不等的金額下注，賭資約2萬余元。張某甲共抽頭漁利6000元。張某甲將2.6萬元送至榆次區(qū)某某公寓18層霍某甲的某某會所交給霍某甲，霍某甲留給張某甲1000元，發(fā)給劉某甲200元。

六、敲詐勒索罪

（一）霍某甲、白某甲、宋某某、王某甲、牛某某

2017年5月24日晚上，被告人霍某甲、白某甲、宋某某、王某甲、牛某某駕駛車牌號為晉K****7白色豐田霸道車到和某某，霍某甲電話聯(lián)系閆某丁到和某某**酒店406房間，以霍某甲的大兄哥王某乙耕地被占補(bǔ)償少為由，提出閆某丁和郝某乙需各自補(bǔ)償給王某乙19.5萬元，霍某甲讓閆某丁給郝某乙打電話把郝某乙叫到天緣酒店406房間。被告人王某乙同宋某某、王某甲、牛某某在天緣酒店一樓大廳等郝某乙，郝某乙到**酒店406房間后，霍某甲、白某甲、宋某某、王某甲、牛某某暴力毆打郝某乙，閆某丁、郝某乙被迫同意每人出19.5萬元給霍某甲。次日上午，閆某丁在天緣酒店附近閆某丁的車上將19.5萬元現(xiàn)金交給霍某甲。次日下午，郝某乙在天緣酒店附近霍某甲越野車上將18.5萬元現(xiàn)金交給霍某甲。2017年7月份的一天，郝某乙將剩余的1萬元通過自動存取款機(jī)存入霍某甲指定的銀行賬戶。

（二）霍某甲

2017年6月份的一天，被告人霍某甲再次聯(lián)系郝某乙、閆某丁在和某某**酒店四樓一個房間見面，向二人索要“辛苦費(fèi)”每人5萬元，并稱以后叫劉某乙他們不再告狀，并當(dāng)場給劉某乙打電話，讓劉某乙向郝某乙道歉。郝某乙、閆某丁只得答應(yīng)再各自給霍某甲5萬元。次日上午10時許，郝某乙、閆某丁各自將5萬元現(xiàn)金送至天緣酒店門口附近交給霍某甲。

（三）霍某甲

2017年7月份的一天，被告人霍某甲再次約郝某乙在和某某**酒店六樓的一個房間見面，郝某乙到房間后見霍某甲與王某乙在房間，霍某甲以其岳父王存祥和妻弟王某戊的耕地旁的路被淹為由向郝某乙索要20萬元，郝某乙提出霍某甲要的太多，霍某甲生氣搧了郝某乙一摑，郝某乙害怕只得答應(yīng)。后郝某乙分兩筆將15萬元、5萬元交給霍某甲。

（四）王某乙、劉某乙、郝某甲

2016年、2017年，被告人劉某乙、王某乙、郝某甲伙同吳某甲（已死亡）等人多次上訪反映**村的占地補(bǔ)償問題，向郝某乙、閆某丁索要錢財(cái)，威脅閆某丁如果不給錢就將該帶至榆次（霍某甲某某會所）。后郝某乙被迫答應(yīng)。2017年7月2日下午在和某某興才中學(xué)附近，郝某乙在該的車內(nèi)將17萬元現(xiàn)金給了劉某乙和吳某甲，后劉某乙等五人將17萬元錢瓜分，劉某乙分得4萬元，吳某甲分得7萬元，王某乙分得3萬元，郝某甲分得3萬元。次日，劉某乙找到郝某乙又索要了１萬元。

七、尋釁滋事罪

（一）霍某甲、王某乙尋釁滋事罪

1、2017年8月份，閆某丁連續(xù)兩次被霍某甲敲詐勒索后，被告人霍某甲再次向閆某丁索要50萬元，閆某丁因懼怕霍某甲便更換手機(jī)號四處躲藏，霍某甲駕駛晉K****7白色豐田霸道車，在王某乙的帶領(lǐng)下到閆某丁經(jīng)營的**店找閆某丁，并恐嚇**店**李某丁，讓**店第二天關(guān)門，如果不關(guān)門就給砸了。致李某丁連續(xù)兩天不敢到**店上班，嚴(yán)重影響了**店正常經(jīng)營。2017年8月20日、2017年8月26日霍某甲排人到閆某丁家踹門進(jìn)行滋擾，辱罵、恐嚇閆某丁及其家人，致閆某丁長期在外躲避不敢回家。

2、霍某甲

2018年8月31日，閆某丁因涉嫌職務(wù)犯罪被羈押于榆社縣看守所，此時，被告人霍某甲也被羈押于榆社縣看守所（2018年8月17日入所羈押）。因閆某丁檢舉揭發(fā)霍某甲敲詐勒索的犯罪事實(shí)致霍某甲被查處，霍某甲在監(jiān)所內(nèi)伺機(jī)報(bào)復(fù)，當(dāng)?shù)弥Z某丁被羈押在該監(jiān)區(qū)隔壁監(jiān)室，霍某甲指使王某丁對同監(jiān)室的閆某丁實(shí)施毆打、逼迫吃蒼蠅、剃眉毛等方式欺辱傷害閆某丁，給閆某丁身心造成了極大的傷害。

（二）尋釁滋事違法行為

1、霍某甲、王某乙

2010年6月9日20時許，因挪車問題，被告人霍某甲、王某乙與王某戊、王某戊明知對方為公安民警仍一起圍毆和某某公安局民警張某庚，致張某庚頭皮血腫構(gòu)成輕微傷，身上有多處傷痕。

2、霍某甲、王某甲、牛某某、白某甲

2017年8月13日，和某某**村村民張某辛與同村村民路某某因相鄰蓋房問題發(fā)生糾紛，張某辛聯(lián)系被告人霍某甲到河緒村幫忙解決，霍某甲、王某甲、牛某某、白某甲等人駕駛奔馳、豐田霸道車到河緒村威脅路某某，事后霍某甲以借款名義向張某辛索要了8000元的報(bào)酬。

3、霍某甲、白某甲、王某甲、宋某某、牛某某

2017年11月25日，榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)**村委會換屆選舉，被告人霍某甲帶領(lǐng)被告人白某甲、王某甲、宋某某、牛某某等人駕駛四、五輛車到**村為其弟弟霍某丁競選擺場造勢，并攔截不給霍某丁投票的選民進(jìn)入選舉會場，致使當(dāng)日選舉失敗。次日進(jìn)行第二次選舉時，霍某甲再次帶人到選舉會場破壞選舉，選舉組織人員報(bào)警后數(shù)十名民警到現(xiàn)場維持秩序選舉才得以順利進(jìn)行。

4、霍某甲、牛某某、王某甲、宋某某、白某甲

2017年12月，榆次區(qū)什貼鎮(zhèn)**村村委會換屆選舉，被告人霍某甲派人威脅、恐嚇候選人姚某某，讓其放棄競選。被告人王某甲、宋某某、白某甲等人三五成群的分組輪流在村里造勢、恐嚇村民，支持被告人牛某某前妻田某某參選**。自2011年田某某成功當(dāng)選至今已連任**村**，田某某在擔(dān)任**村**期間，牛某某把持村支兩委印章、多次參與、操控村內(nèi)事務(wù)，實(shí)際掌控**村基層政權(quán)數(shù)年。

八、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2012年8月9日，被告人霍某甲在晉中市榆次區(qū)鳴李豐田4S店支付42.2萬元購買了一輛豐田蘭德酷路澤普拉多越野車（車架號JTEBX3FJ5CK1*****，發(fā)動機(jī)號2TR11*****），將該車上戶至被告人回某某名下（車牌號晉K****7），但實(shí)際供霍某甲、回某某、白某甲等人使用，霍某甲等人曾多次駕駛該車到和某某實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動。2018年8月17日，被告人霍某甲因涉嫌賭博罪被刑事拘留，和某某公安局民警在偵辦案件追贓過程中，2018年9月30日，被告人回某某為逃避法律打擊、妨礙偵查，以５萬元的價格將該車賣給武某某，武某某將該車過戶至其兒子武某甲名下，車牌號變更為晉K****7。2018年11月29日，該車又過戶給回某某弟弟回某甲，車牌號變更為晉K****6。

九、組織成員涉嫌的其他犯罪事實(shí)

（一）牛某某敲詐勒索罪

2012年3月至2017年3月，被告人牛某某利用其妻子田某某擔(dān)任**村村**的影響力，實(shí)際把控**村村集體事務(wù)，以軟暴力的方式，實(shí)際采用了斷水、斷電，**廠**趙某庚實(shí)施敲詐，陸續(xù)拉走價值26萬元的磚卻一直不結(jié)算磚款。直至霍某甲等人被查處牛某某才將26萬元磚款支付趙某庚。

（二）張某甲尋釁滋事罪

2014年4月29日、2016年1月26日，張某甲兩次到付某某家滋擾鬧事，毆打戀愛對象付某某家人，先后被和某某公安局兩次行政拘留十日并處罰款500元。2016年3月6日中午，張某甲再次到付某某家將付某某及其母親吳某乙毆打，并推倒付某某奶奶張某壬。

（三）張某甲盜竊罪

1、2017年12月初，任某丁與劉某丁共謀盜挖本縣平松鄉(xiāng)白泉村石籽廠附近山上油松樹，找到在白泉村居住的謝某某，由謝某某聯(lián)系挖樹工人和吊樹用的挖掘機(jī)，并協(xié)調(diào)可能出現(xiàn)的白泉村村民攔車要錢事，謝某某找到白泉村村民于某甲、高某某、馮某甲、和某某松煙鎮(zhèn)東山村村民路某某，讓路某某聯(lián)系了本村的陳某某同去挖樹。謝某某還聯(lián)系了在石料廠內(nèi)作業(yè)的挖掘機(jī)吊樹裝車，購買了挖樹用的鐵鍬、鎬頭、遮陽網(wǎng)等工具，2017年12月17日，五名挖樹人員采挖了樹干有白色布條做標(biāo)記的六株油松樹。其間劉某丁讓被告人張某甲聯(lián)系了油松樹買家山東省萊蕪市鋼城區(qū)辛莊鎮(zhèn)裴家莊村的尚某某。任某丁與劉某丁聯(lián)系趙某辛、劉某庚、孫某某等六輛貨車(運(yùn)費(fèi)為5500元/車)陸續(xù)到達(dá)裝樹現(xiàn)場，當(dāng)晚張某庚指揮挖掘機(jī)吊樹裝車，任某丁讓6輛拉樹車**遮擋車牌照下山后先逆行至和某某平松鄉(xiāng)平松村，劉某丁駕駛一輛銀色尼桑牌轎車從平松村引領(lǐng)6輛拉樹車途經(jīng)河會村、趙莊峪村返至松煙村。行車途中，馮某乙駕駛?cè)文扯〉囊惠v三菱牌白色越野車尾隨拉樹車同行。張某甲駕駛一輛長城哈弗牌白色越野車尾隨拉樹車行至暖窯溝路段，在暖窯溝路段同行的尚某某以現(xiàn)金方式付給張某甲33000元錢買樹款。尚某某引領(lǐng)六輛拉樹車，到達(dá)尚某某位于山東省萊蕪市鋼城區(qū)辛莊鎮(zhèn)裴家莊村的樹園子內(nèi)。經(jīng)認(rèn)定，涉案6株油松風(fēng)景樹價值為14500元。

2、2018年1月15日前，郝某丙駕駛其車牌號為晉K****5的五菱之光牌銀灰色面的車?yán)桓嫒藦埬臣?，到我縣平松鄉(xiāng)小廟村附近的山上挑選了6株樹形較好的油松風(fēng)景樹（其中5株油松風(fēng)景樹是其自行選擇的，另1株油松風(fēng)景樹是遺留在林地內(nèi)他人已經(jīng)采挖好的）。后由被告人張某甲聯(lián)系了采挖、拉運(yùn)、吊裝油松樹的挖樹工人、貨車**、挖掘機(jī)**，商定支付挖樹工人每人每天200元的工資，貨車以每公里6元的價格結(jié)算運(yùn)費(fèi)，挖掘機(jī)以每小時400元的價格結(jié)算，支付挖掘機(jī)**1000元的工資。與此同時，張某甲安排郝某丙購買采挖油松樹的遮陽網(wǎng)和繃帶，并具體負(fù)責(zé)采挖油松樹的事宜。期間，張某甲聯(lián)系了劉振的挖掘機(jī)吊樹修路，并雇傭郝某丁駕駛挖掘機(jī)吊樹裝樹。張某甲在和挖樹工人、拉樹貨車**取得聯(lián)系后，將上述人員的聯(lián)系方式告知了郝某丙，郝某丙便聯(lián)系郭某甲采挖油松樹，并讓郭某甲再找一名挖樹工人，郭某甲又聯(lián)系了崔某某一起采挖油松樹。2018年1月15日6時許，郝某丙駕駛其面的車?yán)臣缀痛弈衬车胶湍衬称剿舌l(xiāng)小廟村附近山上，在郝某丙的指揮下，郭某甲和崔某某當(dāng)日在山上共挖好3棵油松樹，并用郝某丙事先購買的黑色遮陽網(wǎng)、繃帶將3棵油松樹的土球全部包裹。當(dāng)天快黑的時候，三人沒有完全采挖好第4棵油松樹就下山回家了。當(dāng)日上午，郝某丙聯(lián)系李某庚從和某某往山東省拉樹，李某庚又聯(lián)系了王某甲、王某己、喬某某、賀某某的貨車一起來和順拉運(yùn)油松樹。當(dāng)日晚郝某丙又聯(lián)系孟某某讓其聯(lián)系一輛拉樹貨車，孟某某聯(lián)系了秦某某的貨車，秦某某要求孟某某和其去一起去拉樹。次日凌晨4時許，郝某丙駕駛其的面的車先到和某某牛川高速口將其雇傭的李某庚等人的5輛貨車引到挖樹山上（5輛貨車分別為李某庚駕駛的車牌號為晉K****2東風(fēng)牌紅色貨車一輛，王某己駕駛的車牌號為晉K****9江淮牌紅色貨車一輛，王某甲駕駛的車牌號為晉M****4東風(fēng)牌紅色貨車一輛，喬梁駕駛的車牌號為晉K****5江淮牌紅色貨車一輛，賀某某駕駛的車牌號為晉A****2東風(fēng)牌紅色貨車一輛）。后郝某丙駕駛其面的車到和某某平松鄉(xiāng)瓦房橋路段將其通過孟某某聯(lián)系的秦某某駕駛的一輛車牌號為晉L****6東風(fēng)牌紅色貨車引到挖樹的山上。與此同時，郝某丙將張某甲雇傭的郝某丁駕駛的一臺日立牌挖掘機(jī)（該挖掘機(jī)所有人為劉振）領(lǐng)到挖樹的林地。2018年1月16日6時許，郝某丙駕駛其面的車?yán)臣?、崔某某、杜某某去了前一天挖樹的山上，郝某丙引著郭某甲和杜某某找到?棵油松樹，郝某丙和郭某甲將第5棵松樹采挖好。杜某某幫忙將第5棵松樹的土球包裹好后，因害怕參與挖樹承擔(dān)法律責(zé)任，未答應(yīng)郝某丙幫忙裝樹的請求，便匆匆離開林地返回縣城。崔某某單獨(dú)把前一天沒有挖好的第4棵油松樹挖好并用遮陽網(wǎng)和繃帶把土球包好，當(dāng)日，郭某甲伙同崔某某、郝某丙共采挖好2棵油松樹。當(dāng)日上午挖掘機(jī)開始裝運(yùn)，郝某丙指揮郝某丁駕駛挖掘機(jī)將采挖好的5棵油松樹分別裝運(yùn)到秦某某、李某庚等人的五輛拉樹車上，每輛車上各裝運(yùn)了1株油松樹。2018年1月16日15時許，5株油松樹已經(jīng)全部裝車完畢，正在裝運(yùn)第6株油松樹時，在裝運(yùn)現(xiàn)場即被和某某林業(yè)局的工作人員查獲，有1株油松樹在裝運(yùn)時被毀壞。

經(jīng)鑒定，涉案的6株油松風(fēng)景樹價格為人民幣11700元。經(jīng)山西省太行山國有林管理局林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)鑒定，涉案的6株油松樹總立木蓄積為2.77立方米。和某某林業(yè)局對該案發(fā)現(xiàn)場植被毀壞情況的損失認(rèn)定為現(xiàn)場毀壞林地面積0.0625公頃，毀壞油松樹木48株，毀壞遼東櫟樹木70株，合計(jì)立木蓄積3.8062立方米。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；

書證；

證人證言；

被害人的陳述；

被告人供述與辯解；

鑒定意見；

勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人霍某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織；為獲取非法利益，非法拘禁他人；以多種非法手段敲詐勒索“套路貸”形成的非法債務(wù)，巧立名目敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以營利為目的，組織多人賭博，抽頭漁利數(shù)額巨大；開設(shè)賭場；任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；強(qiáng)拿硬要占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；多次恐嚇?biāo)耍瑖?yán)重影響他人工作、生活，情節(jié)惡劣。作為組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織的首要分子，應(yīng)當(dāng)對該組織的全部罪行承擔(dān)責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第二百七十四條、第三百零三條第一款、第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、賭博罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；為獲取非法利益，非法拘禁他人；參與敲詐勒索“套路貸”形成的非法債務(wù)，參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人宋某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；為獲取非法利益，非法拘禁他人；任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；參與敲詐勒索“套路貸”形成的非法債務(wù)，參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人白某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人任某丁積極參加黑社會性質(zhì)組織；為索要賭債，非法拘禁他人；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；以營利為目的，組織多人賭博，抽頭漁利數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條、第二百七十四條、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人，數(shù)額巨大；多次恐嚇?biāo)?，?yán)重影響他人工作、生活，情節(jié)惡劣。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人牛某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲參加黑社會性質(zhì)組織；以營利為目的，組織多人賭博，抽頭漁利數(shù)額較大；兩次因婚戀糾紛毆打他人被公安機(jī)關(guān)行政處罰后繼續(xù)實(shí)施毆打他人違法行為；以非法占有為目的，盜竊油松景觀樹。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第一款、第二百九十三條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、賭博罪、尋釁滋事罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人狄某某參加黑社會性質(zhì)組織；幫助聚眾賭博，抽頭漁利數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某丙、張某丁參加黑社會性質(zhì)組織；幫助他人聚眾賭博，抽頭漁利數(shù)額巨大；在非法拘禁犯罪活動中幫助看守他人。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、賭博罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲參加黑社會性質(zhì)組織；幫助他人聚眾賭博，抽頭漁利數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某乙參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人回某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郝某甲敲詐勒索他人，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲、張某甲、狄某某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人霍某甲、王某甲、宋某某、白某甲、任某丁、王某乙、牛某某、張某甲、狄某某、張某丙、張某丁、劉某甲、劉某乙、回某某之行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對上述被告人數(shù)罪并罰。

現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)均屬犯罪所得的贓款贓物，建議人民法院在作出判決時依法拍賣、劃扣，變現(xiàn)價值返還被害人劉某丙及趙某某（3萬元），和某某人民政府為劉某丙合同詐騙所支付補(bǔ)償購房人的錢款從應(yīng)返還劉某丙的財(cái)產(chǎn)中予以扣繳。處理上述事宜后如有剩余，依法予以沒收，上繳國庫。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

檢?察?長：??趙風(fēng)林
副檢察長：??任志堅(jiān)
檢?察?員：??郭會仲
????楊麗軍

2019年6月14日

附：

1.被告人霍某甲、白某甲、任某丁、張某甲、劉某甲、張某丙、張某丁現(xiàn)羈押于榆社縣看守所；被告人王某甲、宋某某、狄某某現(xiàn)羈押于昔陽縣看守所；被告人回某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人牛某某現(xiàn)羈押于左權(quán)縣看守所；被告人王某乙、劉某乙、郝某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏?*。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.涉案款物隨案移送。