柘城縣人民檢察院　

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕252號(hào)　

　　被告人霍某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月10日被柘城縣公安局逮捕。2014年3月25日因犯詐騙罪被山西省垣曲縣人民法院判處有期徒刑11個(gè)月，并處罰金5000元。

被告人胡某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月10日被柘城縣公安局逮捕。因犯搶劫罪、盜竊罪于2008年3月28日被濟(jì)南市中級(jí)人民法院判處有期徒刑11年3個(gè)月，并罰金20000元。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣**鄉(xiāng)**莊。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月10日被柘城縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住**鎮(zhèn)**莊。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月10日被柘城縣公安局逮捕。

本案由柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某甲、胡某某、張某甲、霍某乙（在逃）、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份以來，被告人霍某甲、胡某某、張某甲、霍某乙（在逃）預(yù)謀后，分別到柘城縣、寧陵縣、虞城縣、民權(quán)縣超取商家名稱及聯(lián)系電話，冒充工作人員、廠家銷售人員，向被害人介紹商品供貨商，騙取被害人貨款，該團(tuán)伙具體犯罪事實(shí)如下：

?1、2019年10月15日13時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃）冒充柘城縣教育局科長向被害人張某乙采購“華美牌”防火涂料，張某乙稱沒有“華美牌”防火涂料，該團(tuán)伙又向張某乙介紹并冒充“華美牌”虛假的供貨商身份，讓張某乙轉(zhuǎn)款進(jìn)貨，以此方式詐騙張某乙現(xiàn)金90125元。

2、2019年10月14日9時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃）冒充柘城縣教育局基建組工作人員向被害人張某丙采購“中歐牌”外墻漆和防火漆，張某丙稱店里沒有“中歐牌”的貨，該團(tuán)伙又向張某丙介紹并冒充虛假的“中歐牌”防火漆銷售的身份，讓張某丙轉(zhuǎn)款進(jìn)貨，以此方式詐騙張某丙現(xiàn)金50000元。

3、2019年10月19日12時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃），冒充柘城縣教育局趙局長向被害人王某甲購買“華美牌”防火漆，王某甲稱店內(nèi)沒有此品牌防火漆，該團(tuán)伙向王某甲提供并冒充虛假的“華美牌”防火漆供貨商，要求王某甲轉(zhuǎn)款進(jìn)貨，以此方式詐騙王某甲現(xiàn)金60000元整。

4、2019年10月13日11時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃），冒充寧陵縣教育局一科長向被害人馬某甲購買水泥，后有要求馬某甲幫忙買“東歐牌”油漆，并向馬某甲提供了供貨商的聯(lián)系方式讓其聯(lián)系，對(duì)方要求馬某甲轉(zhuǎn)款進(jìn)貨，以此方式詐騙馬某甲現(xiàn)金81375元。

5、2019年10月15日10時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃），冒充寧陵縣教育局趙科長向被害人張某丁購買“中歐牌”防火漆，以之前與“中歐牌”防火漆經(jīng)銷商鬧矛盾為由，讓張某丁幫忙聯(lián)系經(jīng)銷商，并提供了經(jīng)銷商的聯(lián)系方式。取得聯(lián)系后以進(jìn)貨轉(zhuǎn)款的方式詐騙張某丁現(xiàn)金14400元。

6、2019年10月13日8時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃）冒充民權(quán)縣消防大隊(duì)劉隊(duì)長向被害人任某某購買水泥，?后又要求任某某幫忙購買防火漆，并提供經(jīng)銷商的聯(lián)系方式，取得聯(lián)系后以進(jìn)貨轉(zhuǎn)款的方式騙任某某現(xiàn)金39375元。

7、2019年10月20日9時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃）冒充睢縣教育局副局長向被害人蔣某某租用叉車，后又要求蔣東海幫其購買一批華美牌防火油漆，并提供經(jīng)銷商的聯(lián)系方式，取得聯(lián)系后以進(jìn)貨轉(zhuǎn)款的方式騙蔣某某現(xiàn)金17625元。

8、2019年10月20日10時(shí)許，被告人霍某甲伙同張某甲、胡某某、霍某乙（在逃）冒充虞城縣武警中隊(duì)劉隊(duì)長向被害人張某己購買華美牌防火油漆，張某己稱其沒有經(jīng)營華美牌防火漆，該團(tuán)伙隨后向張某己提供“經(jīng)銷商”的電話，讓其幫忙墊付貨款方式騙張某己現(xiàn)金19375元。

被告人霍某甲為了實(shí)施詐騙活動(dòng)，向被告人李某甲購買銀行卡、手機(jī)卡，霍某甲向李某甲支付現(xiàn)金5000元，李某甲明知霍某甲實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，而向霍某甲提供銀行卡7張和手機(jī)卡8張，霍某甲在實(shí)施詐騙過程中使用自己所購買的銀行卡和手機(jī)卡，沒有使用李某甲提供的銀行卡和手機(jī)卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人王某乙、王某丙、馬某乙、牛某某、候某某、張某戊、李某乙、梁某某、劉某某證言；3、被害人張某乙、張某丙、王某甲、馬某甲、張某丁陳述；4、被告人霍某甲、胡某某、張某甲、李某甲供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人霍某甲、胡某某、張某甲、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人霍某甲、胡某某、張某甲、李某甲，以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真像，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人霍某甲、胡某某、張某甲、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人霍某甲、胡某某因其具有前科酌定從重處罰的量刑情節(jié)，建議對(duì)霍某甲、判處有期徒刑五年六個(gè)月，對(duì)胡某某判處有期徒刑五年三個(gè)月，被告人張某甲因其具有初犯、偶犯酌定從輕處罰的量刑情節(jié)，建議對(duì)張某甲判處有期徒刑五年，被告人李某甲系從犯應(yīng)當(dāng)從輕處罰，建議對(duì)李某甲判處期徒刑八個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柘城縣人民法院　

檢察官：王敏志

檢察官助理：張德強(qiáng)

2020年7月9日　

附件：

1.被告人霍某甲、胡某某、張某甲、李某甲現(xiàn)羈押于柘城縣看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份