浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬北檢刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人霍某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130221972********，漢族，文盲或半文盲，寧波市江北**物業(yè)服務(wù)有限公司股東，住寧波市江北區(qū)**街道**苑**幢**號(hào)**室。因本案于2019年5月22日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人霍某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

自2009年以來(lái)，王某某、姚某某、羅某某(另案處理)等人在寧波市江北區(qū)多次實(shí)施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪行為，造成極其惡劣的社會(huì)影響，該黑社會(huì)性質(zhì)組織于2009年至2011年通過(guò)設(shè)賭行騙方式積累資金，后期成立寧波江北**物業(yè)服務(wù)有限公司、寧波**建設(shè)有限公司、寧波**保安服務(wù)有限公司并承接小區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)、街面整治業(yè)務(wù)、拆遷業(yè)務(wù)獲取經(jīng)濟(jì)來(lái)源并用于該團(tuán)伙的發(fā)展壯大。2018年12月12日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)王某某等人立案?jìng)刹椴⒉扇?qiáng)制措施。

2018年12月14日，被告人霍某某在王某某等人被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，公司資金可能涉嫌違法犯罪所得的情況下，伙同公司出納楊某某（另案處理），以借款名義由楊某某先從寧波**保安服務(wù)有限公司賬戶(hù)將50萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)至江北**物業(yè)服務(wù)有限公司賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)至霍某某個(gè)人名下。后霍某某將其中12萬(wàn)元用于發(fā)放員工工資、繳納稅款、繳納公積金等費(fèi)用及支付給羅某某妻子張某某16萬(wàn)元，將剩余資金占為己有。

2019年1月14日，被告人霍某某再次以借款的名義并通過(guò)楊某某轉(zhuǎn)交的銀行U盾及傳授的網(wǎng)上銀行操作步驟自行操作電腦，先從寧波**保安服務(wù)有限公司賬戶(hù)將100萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)至江北**物業(yè)服務(wù)有限公司賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)至其個(gè)人名下。后霍某某將其中17萬(wàn)余元用于發(fā)放員工工資，將部分資金交由李某某繳納稅款和公積金，將剩余資金占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡；

2.書(shū)證：受理案件登記表、立案決定書(shū)、寧波銀行交易短信通知、收條、借款合同書(shū)、寧波市銀行網(wǎng)上銀行交易憑證、中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單、賬戶(hù)交易明細(xì)清單、取款憑條、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證明、到案經(jīng)過(guò)等；

3.證人張某某、李某某等人的證言；

4.被告人霍某某及同案人員楊某某的供述與辯解；

5.搜查、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：監(jiān)控錄像及光盤(pán)制作說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人霍某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：繆?敏

2020年2月10日

附：

????1.被告人霍某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)?！?/span>