江蘇省灌南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

灌檢訴刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人霍某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼4127281984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住周口市川匯區(qū)**家屬區(qū)。被告人霍某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月22日被灌南縣公安局刑事拘留，同年12月25日轉(zhuǎn)指定居所監(jiān)視居住，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4114241993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣，現(xiàn)住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**號(hào)院**棟**門(mén)**號(hào)。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被灌南縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省灌南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月間，被告人霍某某為騙取錢(qián)財(cái)，同劉某甲（另案處理）等人在河南省新安縣境內(nèi)，通過(guò)撥打電話的形式，分別冒充消防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、高低床代理商、高低床生產(chǎn)廠家等身份，以消防大隊(duì)發(fā)包工程為由騙取被害人信任，后以幫助消防隊(duì)采購(gòu)高低床、購(gòu)買(mǎi)燈具，要求被害人支付定金，先后騙取湖北通城余某某、灌云李某某、灌南黃某某、湖北通山劉某乙共計(jì)人民幣（以下幣種同）287000元。被告人羅某某為被告人霍某某等人實(shí)施詐騙提供手機(jī)卡、銀行賬戶、幫助取錢(qián)，并從中獲利。具體分述如下：

1.2019年11月19日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機(jī)卡，打電話謊稱(chēng)通城縣五里鎮(zhèn)消防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，以發(fā)包混凝土工程為由，通過(guò)熟人告知余某某，取得余某某信任后，要求余某某幫忙向他人冒充的供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家采購(gòu)一批高低床及床墊，以收取定金的方式，騙取余某某將49500元轉(zhuǎn)入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某將49500元轉(zhuǎn)至自己及他人銀行賬戶中并取出。后因余某某識(shí)破騙局，另外39000元未匯出。

2.2019年11月20日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機(jī)卡，打電話謊稱(chēng)向灌云縣被害人李某乙購(gòu)買(mǎi)燈具，并提供他人冒充的燈具代理商、燈具生產(chǎn)公司聯(lián)系方式，后通過(guò)收取定金的方式，騙取李某乙先后將99000元轉(zhuǎn)入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某安排他人將其中49500元轉(zhuǎn)至他人賬戶并取出。

3.2019年11月21日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機(jī)卡，打電話冒稱(chēng)本縣消防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，以發(fā)包工程為由，取得黃某某的信任后，要求黃某某幫忙向他人冒充的供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家采購(gòu)一批高低床及床墊，以收取定金的方式，騙取黃某某先后將88500元轉(zhuǎn)入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某安排他人將其中88400元轉(zhuǎn)至他人賬戶并取出88000元。

4.2019年11月26日，被告人霍某某等人以非法占有為目的，使用被告人羅某某提供的手機(jī)卡，以撥打電話的方式，通過(guò)熟人介紹工程，騙取湖北通山被害人劉謀丙做消防隊(duì)生意，取得劉某丙信任后，要求劉某丙幫忙向他人冒充的供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家采購(gòu)一批高低床及床墊，以收取定金的方式，騙取劉某丙將50000元轉(zhuǎn)入被告人羅某某提供的銀行賬戶，被告人羅某某安排他人將其中49950元轉(zhuǎn)至他人賬戶并取出49900元。后因劉某丙識(shí)破騙局，另外70000元未匯出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、移動(dòng)業(yè)務(wù)受理單、火車(chē)票、羅某某等人手機(jī)電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、微信聊天記錄等書(shū)證；

　　2.證人陳某甲、陳某乙、劉某甲、崔某某、李某某、王某甲、裴某某、許某某、王某甲、胡某某、王某乙、周某某、宋某某等證言；

3.被害人余某某、李某乙、黃某某、劉某丙的陳述；

4.被告人霍某某、羅某某供述和辯解；

5.霍某某等人辨認(rèn)筆錄；

　　本院認(rèn)為，被告人霍某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某明知被告人霍某某購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡、銀行賬戶用于詐騙，仍有償提供手機(jī)卡、銀行賬戶并幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)詐騙所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人霍某某、羅某某二人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人霍某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省灌南縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察員：孫寶強(qiáng)

2020年4月2日

附：

1被告人霍某某、羅某某現(xiàn)羈押于灌南縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)共4冊(cè)；

3換押證2份。