福建省寧化縣人民檢察院

起 訴 書

寧檢公訴刑訴〔2019〕102號

被告人霍某某，男，1991年*月*日生，身份證號碼：4107821991********，漢族，大專文化，個體戶，出生地河南省鄭州市金水區(qū)，戶籍地河南省鄭州市金水區(qū)**路*號****區(qū)**戶口*號，現(xiàn)住址河南省鄭州市****小區(qū)*棟*單元****室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1992年**月**日生，身份證號碼：4107821992********，漢族，大專文化，個體戶，出生地河南省輝縣市，戶籍地河南省輝縣市**鄉(xiāng)*村，現(xiàn)住址河南省鄭州市****區(qū)**東路****號院**社區(qū)*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人司某某，男，1993年*月**日生，身份證號碼：4114221993********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，出生地河南省雎縣，現(xiàn)住址河南省雎縣**鄉(xiāng)**村***號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1994年*月**日生，身份證號碼：4116251994********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地河南省鄲城縣，戶籍地及現(xiàn)住址河南省邯鄲縣**鄉(xiāng)****村**莊***號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘆某某，男，1992年*月**日生，身份證號碼：4107821992********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，出生地河南省輝縣市，戶籍地及現(xiàn)住址河南省輝縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1994年*月**日生，身份證號碼：4108221994********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地河南省博愛縣，戶籍地及現(xiàn)住址河南省博愛縣**鎮(zhèn)**村***二區(qū)***號附1號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1982年*月*日生，身份證號碼：4110811982********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地河南省杞縣，戶籍地河南省杞縣***村，現(xiàn)住址河南省鄭州市**路**路**新城*號樓*單元*樓東。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被三明市公安局刑事拘留，2018年8月24日被三明市公安局取保候?qū)彛?018年12月26日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實不清，證據(jù)不足，分別于2019年1月25日和2019年3月25日退回寧化縣公安局補充偵查，寧化縣公安局于2019年2月25日和2019年4月25日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2019年5月26日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人霍某某、王某在河南省鄭州市合伙成立鄭州**電子科技有限公司，并先后招募被告人司某某、范某某、王某某、蘆某某、趙某某等員工。2018年6月底，被告人霍某某從郭某某手中以每月人民幣7000元的價格租用MT4金融交易平臺APP及PC端（該平臺端口號：8811）后，被告人霍某某開始組織實施詐騙活動，由被告人霍某某、司某某培訓(xùn)公司員工，然后員工范某某、王某某、蘆某某、趙某某通過網(wǎng)上購買的QQ號從網(wǎng)絡(luò)上搜索“學(xué)習(xí)”、“家長”等關(guān)鍵字的QQ群，將群內(nèi)有投資潛力的人員添加至每個員工各自專門管理的“學(xué)習(xí)交流群”、“學(xué)習(xí)參考群”等群中，員工再把隊長司某某管理的QQ群中的大量虛假投資盈利圖片及黃金交易走勢分析意見復(fù)制到員工自己管理的群內(nèi)，同時讓員工在各自管理群內(nèi)用其他QQ號偽裝成炒黃金成功人士在員工自己群內(nèi)鼓吹盈利的信息，采用誘騙、刺激等方式將客戶拉入MT4平臺上注冊、入金、交易。客戶被誘騙成功后，被告人霍某某用QQ偽裝成黃金交易“分析師”指導(dǎo)客戶在MT4詐騙平臺軟件上入金、交易，客戶入金的資金轉(zhuǎn)入被告人霍某某事先準(zhǔn)備的第三方支付平臺后，客戶的資金就被霍某某完全掌控、支配，而后客戶入金的資金逐步以高額交易手續(xù)費及交易虧損方式消耗。

2018年6月至8月間，被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某采用誘騙、刺激、迷惑等手法將被害人黃某某、李某某、韋某、成某某先后騙到其租用的MT4詐騙平臺軟件入金、交易，引誘被害人炒期貨并造成虧損的假象，從而使被害人黃某某、李某某、韋某、成某某遭受巨額虧損。被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某在MT4詐騙平臺分別騙取黃某某人民幣168680元，騙取李某某人民幣68000元，騙取韋某人民幣50048元，騙取成某某人民幣19040元，以上共計詐騙人民幣305768元。贓款由七被告人分別占有未退還。經(jīng)福建銳眼司法鑒定所司法鑒定，結(jié)果為：MT4平臺可以修改訂單記錄中的“開倉價”、“止損”、“止贏”和“評論”的內(nèi)容。

2018年8月22日，被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某在河南省鄭州市**區(qū)**路****花園**號樓*單元****室公司內(nèi)被三明市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的基本情況、基本信息、抓獲經(jīng)過、工商登記信息、銀行交易信息、客戶交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單、支付平臺證明、QQ聊天記錄、扣押清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單等書證；2.證人邢某某的證言；3.被害人黃某某、李某某、韋某、成某某的陳述；4.被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某的供述和辯解；5. 福建銳眼司法鑒定所出具的“MT4”平臺功能的鑒定意見；6. QQ聊天截圖、手機取證報告、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄；7.平臺交易流水賬和鑒定資料的視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某以非法占有為目的，共同利用電信網(wǎng)絡(luò)手段對不特定人員采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人人民幣305768元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人霍某某、王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪定罪處罰。被告人司某某、王某某、蘆某某、趙某某、范某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢 察 員：廖學(xué)珠

2019年5月31日

　

附：

1．被告人霍某某、王某、司某某、王某某、蘆某某、趙某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2．隨案移送證據(jù)和材料。