喀什市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

喀市檢一部刑訴〔2020〕81號(hào)　

　　被告人霍某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼372**01989**00**，漢族，群眾，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地山東省濱州市鄒平縣**村492號(hào)，捕前住山東省濱州市鄒平縣**村492號(hào)，系喀什**投資管理有限公司股東兼經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被喀什市公安局刑事拘留，經(jīng)喀什市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕于2019年10月15日被逮捕。無(wú)前科。

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人霍某某與張**（另案處理）于2013年12月26日成立喀什**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），公司地址位于喀什市**大廈2幢3單元13層2號(hào)，注冊(cè)資金100萬(wàn)元，張**為公司法定代表人，占公司百分之六十股份，霍某某為股東，占公司百分之四十股份，公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、商務(wù)咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)、投資咨詢(xún)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理。公司在營(yíng)業(yè)期間招聘楊**（另案處理）、張**（另案處理）、周**（另案處理）、楊**（另案處理）、王**（另案處理）等業(yè)務(wù)員，在公司未取得融資性許可的前提下，以刊登廣告、發(fā)放名片、口頭宣傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以每月3%的高額利息為誘餌，向群眾、親屬朋友等社會(huì)不特定人員大量吸收公眾存款，用于投資**餐廳、阿圖什板材廠，或以月息3%借給他人。**投資公司業(yè)務(wù)員根據(jù)吸收的業(yè)務(wù)量以底薪加提成方式獲取利益，即每吸收存款10萬(wàn)元，每月可獲250元提成。

喀什**投資管理有限公司目前共計(jì)吸收47名群眾存款741萬(wàn)元，造成實(shí)際損失611.982萬(wàn)元。

喀什**投資管理有限公司將吸收的群眾存款用于設(shè)立、經(jīng)營(yíng)喀什市****自助烤肉餐廳330余萬(wàn)元；用于經(jīng)營(yíng)阿圖什市**板材有限責(zé)任公司180余萬(wàn)元；另出借給5名借款人共計(jì)123萬(wàn)元：

1借款人李*，身份不詳，借款36萬(wàn)元，抵押物：**大廈五單元1804房，已還款0元，未還款36萬(wàn)元。

2借款人白*，身份證號(hào)碼：xxxx，借款27萬(wàn)元，抵押物：**賓館負(fù)一樓足浴店，已還款0元，未還款27萬(wàn)元。

3借款人李**，身份不詳，借款50萬(wàn)元，抵押物：**投資公司拆借，已還款0元，未還款50萬(wàn)元。

4借款人斯**，身份不詳，借款6萬(wàn)元，抵押物：伽師縣土地，已還款0元，未還款6萬(wàn)元。

5借款人吉**，身份證號(hào)碼：6531**1984**2032，借款4萬(wàn)元，抵押物：伽師縣土地，已還款0元，未還款4萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)12.654173萬(wàn)元，其中包含追繳業(yè)務(wù)提成總計(jì)12.578萬(wàn)元；查封張**位于新疆克州阿圖什市**板材有限責(zé)任公司名下有一處土地及土地附著物上板房、加工設(shè)備、圍墻、供電設(shè)備等財(cái)產(chǎn)，經(jīng)涉案物品股價(jià)鑒定結(jié)論書(shū)2018-202號(hào)鑒定：**板材有限公司的土地、設(shè)備、辦公樓、廠房等總價(jià)格110.703萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、集資參與人報(bào)案材料、被告人供述與辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人霍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人霍某某開(kāi)設(shè)、經(jīng)營(yíng)的喀什**投資管理有限公司未經(jīng)喀什銀監(jiān)分局批準(zhǔn)，雇傭業(yè)務(wù)員以投資理財(cái)名義向社會(huì)廣泛宣傳，非法融資，數(shù)額巨大，其行為影響了國(guó)家對(duì)金融活動(dòng)的宏觀監(jiān)管，損害存款人的利益，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，霍某某系喀什市**投資管理有限公司股東并參與實(shí)際經(jīng)營(yíng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)全部犯罪金額承擔(dān)責(zé)任，被告人霍某某自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察員：王珊

王琳

（院印）

2020年4月16日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于喀什市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3．起訴書(shū)副本9份，檢察卷1冊(cè)，光碟1張。