江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2019〕140號

被告人雷某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6105021995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地：陜西省西安市**派出所轄區(qū)集體戶）。被告人雷某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被邳州市公安局監(jiān)視居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李楠，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6105021994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶（戶籍地：陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人李楠因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被邳州市公安局監(jiān)視居住，同年12月29日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮淑琴，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3607301994********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住陜西省西安市高新區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地：江西省贛州市寧都縣**路**號）。被告人馮淑琴因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被邳州市公安局監(jiān)視居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人寧俊萍，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3607301997********，漢族，高中文化，無業(yè)，住西安市高新區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地：江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**街**號）。被告人寧俊萍因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被邳州市公安局監(jiān)視居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6103221980********，漢族，研究生文化，西安**軟件科技公司法定代表人，住陜西省西安市雁塔區(qū)**座**室（戶籍地：陜西省寶雞市鳳翔縣**鎮(zhèn)**號）。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被邳州市公安局監(jiān)視居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某、李楠、馮淑琴、寧俊萍、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月4日決定將案件退回江蘇省邳州市公安局補充偵查，同年5月4日，江蘇省邳州市公安局將案件報送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人雷某、李楠、馮淑琴與李某甲（另案處理）四人出資成立**集團公司，被告人雷某從沈某某處購買十余套公司的營業(yè)執(zhí)照、對應(yīng)的公司銀行賬戶等，出資讓被告人王某某先后為其搭建“*甲國際”、“**環(huán)球”、“*乙國際”三款虛假投資APP平臺。被告人王某某通過網(wǎng)絡(luò)購買源代碼制作了以上軟件，并按照雷某的要求設(shè)定了相關(guān)功能，為其在APP平臺上綁定公司銀行賬戶及支付寶賬戶、租用服務(wù)器、日常維護等工作。被告人雷某、李楠、馮淑琴等人先后在陜西省西安市**座**、**室、**中心**座**室、**國際**棟**室等地組建工作室，工作室對外名稱分別為**公司、*甲集團、*乙集團。上述工作室招錄總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等多名工作人員，該團伙對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，將業(yè)務(wù)員精心包裝成成功人士“楊某某”、“李某丙”、“趙某某”等虛假人員身份，并分配給每個員工工作手機、微信、虛假人員照片、話術(shù)、手機號碼等作案工具。被告人雷某為實施詐騙活動，先后從林某某（另案處理）處購買公民個人手機號碼等公民信息100余萬條，發(fā)給其工作室員工用于添加被害人微信。工作室的員工通過微信添加女性為微信好友，先以交朋友、聊感情的方式與受害人進(jìn)行聊天，逐漸獲取女性受害人的信任后，再以投資賺錢為名引誘受害人下載“**環(huán)球”、“*甲國際”、“*乙國際”等虛假手機APP投資軟件進(jìn)行投資。工作室的員工引導(dǎo)受害人注冊APP后，再引誘受害人通過網(wǎng)銀、支付寶向該APP綁定的上海**貿(mào)易有限公司等十余個公司銀行賬戶或支付寶賬戶充值，在平臺購買“新能源”進(jìn)行投資。被害人向平臺綁定的公司銀行賬戶或支付寶充值后，被告人馮淑琴、寧俊萍等人按照雷某等人指令當(dāng)日即將資金轉(zhuǎn)移至雷某、馮淑琴、李某乙（另案處理）、胡某某（另案處理）等二十余人個人賬戶，同時馮淑琴、寧俊萍負(fù)責(zé)給被害人在“*甲國際”等平臺開設(shè)的賬戶虛擬充值、提現(xiàn)，并負(fù)責(zé)給犯罪團伙成員發(fā)放工資、提成獎金等工作。他們先讓受害人小額購買，由該犯罪團伙成員蔣某某（另案處理）、胡某某、李某乙等總監(jiān)級負(fù)責(zé)人使用平臺強贏功能，操控平臺顯示其虛假獲利，如果被害人申請?zhí)岈F(xiàn)，由馮淑琴、寧俊萍通過網(wǎng)銀給被害人賬戶轉(zhuǎn)賬，造成被害人認(rèn)為該平臺正規(guī)可以獲利提現(xiàn)的誤判，騙取受害人信任后，再誘騙其進(jìn)行大額充值，后業(yè)務(wù)員根據(jù)受害人個人情況選擇適宜時機，誘騙被害人大額買入平臺內(nèi)新能源，由該犯罪團伙成員蔣某某、胡某某、李某乙等總監(jiān)級負(fù)責(zé)人使用平臺強輸功能操控平臺，制造受害人的投資賬戶投資虧損的假象，以此手段詐騙受害人錢財?，F(xiàn)已查實：綠地**工作室詐騙數(shù)額為14405235.93元人民幣；**工作室詐騙數(shù)額為2751048.66元人民幣。

案發(fā)后，被告人馮淑琴父親馮某某代為退贓40萬元；被告人李楠家人代為退贓8萬元。

2018年11月23日，被告人雷某被邳州市公安局抓獲歸案。

2018年11月23日，被告人馮淑琴被邳州市公安局抓獲歸案。

2018年11月23日，被告人寧俊萍被邳州市公安局抓獲歸案。

2018年12月22日，被告人李楠被渭南市公安局抓獲歸案。

2018年11月24日，被告人王某某被邳州市公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?邳州市公安局出具的戶籍年齡證明等書證；

2.?同案犯罪嫌疑人李某乙、胡某某、蔣某某等人的供述；

3.?被害人陳某甲、陳某乙等人的陳述；

4.?被告人雷某、李楠、馮淑琴、寧俊萍、王某某的供述和辯解；

5.?勘驗筆錄、電子數(shù)據(jù)、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人雷某、李楠、馮淑琴、寧俊萍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某、李楠、馮淑琴、寧俊萍和他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人雷某、李楠、馮淑琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人寧俊萍在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人雷某還具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)屬數(shù)罪并罰。被告人雷某、馮淑琴、寧俊萍、王某某到案后，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：溫慶偉

2019年6月4日

附：

1.被告人雷某、李楠、王某某現(xiàn)羈押于邳州市看守所；被告人馮淑琴、寧俊萍現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

2.卷宗材料和偵查卷宗36冊?！?/span>