重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕1459號

被告人雷某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼2327241994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住黑龍江省海林市**路**號樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002411999********，土家族，高中文化程度，無業(yè)，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**街道**街**號**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人茍某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5221281999********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼2107271997********，滿族，大學文化程度，無業(yè)，住遼寧省義縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月16日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4228272000********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月16日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4228271999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月16日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼5002412001********，土家族，高中文化程度，無業(yè)，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月16日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002411999********，苗族，大專文化程度，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月16日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4228272000********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月16日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被告人雷某、彭某某、茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了律師、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年8月28日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年9月27日重新移送審查起訴。因案情復雜，于2020年10月26日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年11月至2020年4月，被告人雷某先后招募被告人彭某某、茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙等人租賃重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**期**棟**一民房為工作室實施詐騙，逐步形成以雷某、彭某某為核心，茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙為工作人員的詐騙團伙。其中，雷某系老板，有登陸平臺后臺的權限，負責平臺運營及日常管理、人員管理、網(wǎng)站維護、提供工具、決定員工提成比例、充當客服等。彭某某負責財務管理、提供銀行卡賬戶、賬戶取現(xiàn)、結算工資、購買QQ號、統(tǒng)計考勤、培訓新員工、管理員工等。其他工作人員分為兩組，第一組2019年11月成立，組長彭某某，副組長黃某甲、沈某某，業(yè)務員黃某乙、宿某某、喻某某等人。第二組同年12月成立，組長田某某、羅某某，業(yè)務員唐某某、王某某等人。茍某某、齊某某則歸雷某直接管理。

2019年4、5月份，被告人雷某通過劉某某制作了一個不具備搶單功能的虛假“跑分”網(wǎng)絡平臺，并命名為億博代收平臺，該平臺2019年12月之后更名為非凡代收平臺。業(yè)務員明知該平臺為虛假網(wǎng)站，仍舊在QQ群、鄉(xiāng)聊、微信等社交軟件上發(fā)布虛假“跑分”廣告，并通過社交軟件賬號與被害人加為好友進行溝通，虛構網(wǎng)絡平臺跑分情況，確認被害人有“跑分”意愿后將平臺網(wǎng)站鏈接或邀請碼發(fā)送被害人，讓被害人實名認證注冊將其支付寶或微信收款二維碼上傳至該平臺網(wǎng)站，并由被害人向平臺網(wǎng)站提供的私人銀行賬戶充值“跑分”保證金。被害人在充值操作完成后向業(yè)務員提供轉賬記錄，業(yè)務員將被害人轉賬情況告知雷某，雷某即通過平臺后臺按照被害人的充值金額上分。同時，彭某某通過微信將自己的收款碼發(fā)至私人銀行卡戶主，戶主將被害人充值的“跑分”保證金轉至彭某某微信，彭某某安排田某某等人取現(xiàn)后進行分贓。因該平臺網(wǎng)站根本不具備搶單功能，被害人無法在平臺搶單。當被害人詢問無法搶單原因或要求退還保證金，業(yè)務員則把客服（即雷某或彭某某）推送給被害人，由客服編造借口推脫或提出提升保證金額度以達到快速搶單的效果。當被害人不愿提升額度，業(yè)務員將中斷與其所有的聯(lián)系方式。當被害人愿意提升額度，再次充值后，仍舊搶不到單，直至被害人發(fā)現(xiàn)自己被騙為止。在整個過程中，業(yè)務員提成被害人充值保證金的10%，組長提成組內業(yè)務員客戶充值保證金的20%，彭某某對每筆保證金均提取人民幣500元，剩下金額為雷某所有。工作人員除了茍某某、齊某某外每月均有底薪人民幣3000元。如果平臺客服(即雷某或彭某某)說服被害人提升保證金的，此提升部分的保證金由雷某或彭某某所有。

該詐騙團伙通過億博代收平臺、非凡代收平臺共詐騙被害人夏某某、郭某某、曹某甲等人共計人民幣822001.36元。經(jīng)重慶華西會計師事務所審計，各被告人參與時間段內該詐騙團伙的詐騙金額審計情況如下：雷某、彭某某工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額均為人民幣822001.36元；茍某某工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣494077.98元；齊某某工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣170358.37元；田某某工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣822001.36元；羅某某工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣299613.61元；黃某甲工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣181334.18元；沈某某工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣145275.17元；黃某乙工作時間段內詐騙團伙的詐騙金額為人民幣233626.88元。

經(jīng)查實，茍某某分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣20000元；齊某某分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣6000元；田某某分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣13000元；羅某某分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣10000元；黃某甲分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣6000元；沈某某分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣6000元；黃某乙分得被害人被騙財產(chǎn)約人民幣6000元。

2020年4月21日，上述被告人均被民警抓獲歸案，民警從被告人雷某、田某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、沈某某處扣押電腦、手機、手機卡等物品。

被告人雷某歸案后不認罪，其余被告人歸案后均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《全國常住人口信息》、《銀行轉賬憑證》、《審計報告》、《電子物證檢查工作記錄》等書證；

2.證人劉某某、曹某乙、胡某某等人的證言；

3.被害人夏某某、郭某某、曹某甲等人的陳述；

4.被告人雷某、彭某某、茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙的供述與辯解；??

5.辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄、提取筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷某、彭某某以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大。上述被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人雷某、彭某某、茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙共同實施犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。在共同犯罪中，全案被告人為實施詐騙犯罪而組成較為固定犯罪團伙。被告人雷某、彭某某起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應當按照其組織的全部犯罪處罰。被告人茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。被告人彭某某、茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙歸案后如實供述自己罪行，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，處罰時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人茍某某有期徒刑二年六個月，并處罰金；建議判處被告人齊某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人田某某有期徒刑三年，并處罰金。建議判處被告人羅某某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人黃某甲判處有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人沈某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人黃某乙有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢??察??官：楊君相

??????????????????????????????????檢察官助理：茍??俊

????????????????????????????????????2020年11月11日

附：

1.被告人雷某、彭某某、茍某某、齊某某、田某某、羅某某、黃某甲、沈某某、黃某乙現(xiàn)均羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.《偵查卷宗》10冊、光盤81張、《刑事案件換押提訊提解證》9份；

3.《認罪認罰具結書》7份。