大慶市龍某某人民檢察院

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2019〕245號

被告人雷某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼2306041992********，漢族，研究生文化，系上海**投資有限公司**，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**路**小區(qū)**號樓**門**室。2019年6月4日因涉嫌詐騙被大慶市公安局龍鳳分局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由大慶市公安局龍鳳分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍鳳分局偵查終結(jié)，以被告人雷某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2011年被告人雷某將其朋友“杜某某”推薦給被害人黃某某作為QQ好友，后被告人雷某冒用“杜某某”微信加黃某某為好友。2018年1月至2019年3月期間，被告人雷某繼續(xù)以“杜某某”的名義通過微信與黃某某頻繁聊天，并與黃某某發(fā)展為戀愛關(guān)系，被告人雷某通過虛構(gòu)“杜某某”喜好誘騙黃某某給“杜某某”購買各種食品、生活物品、品牌包、電腦并給?“杜某某”支付各種費用，并以“杜某某”地址不固定不方便收物品為由，讓黃某某將給“杜某某”購買的物品郵寄至大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號**單元**室被告人雷某家，黃某某共購買價值人民幣62,828.09元（以下均為人民幣）物品郵寄給被告人雷某轉(zhuǎn)交“杜某某”。黃某某還通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬553,697元給被告人雷某為“杜某某”代購物品及支付“杜某某”各種費用。在此期間黃某某為給“杜某某”購買物品向被告人雷某借款158,093元。被告人雷某實際騙取黃某某458,432.09元。

2.?2019年2月9日被害人黃某某為給“杜某某”購買電腦，向被告人雷某借款30,000元，被告人雷某虛構(gòu)該30,000元系小額貸款，并影響其工作誘騙黃某某簽署借張某甲350,000元的3張借條和借被告人雷某30,000元的1張借條。在此期間黃某某告訴她母親張某乙其欠被告人雷某20,000元。2019年2月16日、2月26日黃某某分別還給被告人雷某20,000、10,000元。2019年3月29日張某乙在不知道黃某某已將欠款還清的情況下又還給被告人雷某20,000元，黃某某知道后找被告人雷某索要，被告人雷某以黃某某向張某甲借的350,000元需要每月償還利息為由扣下10,000元，還給黃某某10,000元。

綜上，被告人雷某共騙取被害人黃某某款物合計468,432.09元，錢款被其揮霍和購買理財產(chǎn)品。案發(fā)后被告人雷某騙取的銀灰色蘋果筆記本電腦價值15,543元和深咖色GUCCI雙肩包價值5,400元被公安機關(guān)依法扣押，并凍結(jié)被告人雷某尾號6703工商銀行賬戶212,330.57元。

2019年6月3日，公安機關(guān)在大慶市高新區(qū)**洗浴將被告人雷某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀色蘋果X手機1部，蘋果牌平板電腦1個；

2.書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、大慶市公安局龍鳳分局情況說明9份、黃某某支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、黃某某微信轉(zhuǎn)賬截圖、黃某某尾號7690龍江銀行轉(zhuǎn)賬截圖、黃某某尾號2997龍江銀行轉(zhuǎn)賬截圖、黃某某尾號5555建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、黃某某尾號0880建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、黃某某尾號5555建設(shè)銀行賬戶支出交易明細、黃某某尾號0880建設(shè)銀行賬戶支出交易明細、黃某某尾號0880建設(shè)銀行賬戶明細、黃某某尾號5555建設(shè)銀行賬戶明細、黃某某尾號7690龍江銀行賬戶對賬單、黃某某尾號2997龍江銀行賬戶對賬單、張某乙尾號9543龍江銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、張某乙和雷某聊天記錄截圖、黃某某在淘寶、京東和1號店購買物品訂單、黃某某微信購物憑證、黃某某尾號7877交通銀行信用卡電子賬單、大慶市薩爾圖**手機商店說明、黃某某指認照片3張、雷某尾號5852龍江銀行賬戶明細、雷某尾號6703工商銀行賬戶明細、雷某尾號5203建設(shè)銀行賬戶明細、雷某微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、雷某支付寶賬單、雷某支付寶余額截圖、雷某與劉某某聊天的微信截圖15張、借條、中共大慶市委機構(gòu)編制委員會辦公室情況說明、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、大慶市薩爾圖區(qū)**街道工作委員會證明、雷某戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)證明；

3.被害人黃某某陳述；

4.證人張某乙證言；

5.被告人雷某的供述與辯解；

6.大慶市公安局刑事技術(shù)支隊（慶）公（刑技）鑒（電）字[2019]198號鑒定文書；

7.搜查、扣押、辨認筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人雷某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市龍某某人民法院

檢察員：王芳

檢察員：徐超

2019年12月10日

附：

1.?被告人雷某現(xiàn)羈押于大慶市第二看守所；?

2.?全部案卷材料和證據(jù)5冊，光盤6張，U盤1個；

3.?隨案移送贓證款物品清單。