安徽省石臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人雷某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011979********，漢族，中專文化，原池州市貴池區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司實(shí)際管理人，安徽貴池人，戶籍地：宣城市宣州區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2012年1月17日，因涉嫌非法拘禁罪被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，后轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?019年7月1日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2019年8月7日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕；2019年10月6日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年12月6日，經(jīng)池州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月2日，因案情復(fù)雜，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2020年3月2日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年5月5日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人涂某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5129221976********，漢族，大學(xué)文化，安徽**建設(shè)工程有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，四川省南部縣人，戶籍地址：江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**花園**棟**室。2019年7月1日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2019年8月7日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕；2019年10月6日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年12月6日，經(jīng)池州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月2日，因案情復(fù)雜，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2020年3月2日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年5月5日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人汪某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011983********，漢族，中專文化，原池州市貴池區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，安徽貴池人，戶籍地：安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2019年7月1日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2019年8月7日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕；2019年10月6日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年12月6日，經(jīng)池州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月2日，因案情復(fù)雜，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2020年3月2日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年5月5日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人劉某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3429011984********，漢族，中專文化，安徽貴池人，戶籍地：江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**街**號(hào)。2019年7月5日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2019年8月7日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕；2019年10月6日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年12月6日，經(jīng)池州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月2日，因案情復(fù)雜，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2020年3月2日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年5月5日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人戴某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011987********，漢族，大學(xué)文化，原池州市貴池區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司員工，安徽貴池人，戶籍地址：池州市貴池區(qū)**花園**幢**室，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**花園**幢**室。2017年8月4日，因犯故意傷害罪被池州市貴池區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個(gè)月；2019年7月1日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2019年8月7日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕；2019年10月6日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年12月6日，經(jīng)池州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月2日，因案情復(fù)雜，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2020年3月2日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年5月5日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人黃某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011979********，漢族，初中文化，安徽貴池人，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍地址：安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年7月3日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2019年8月7日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕；2019年10月6日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年12月6日，經(jīng)池州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月2日，因案情復(fù)雜，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月；2020年3月2日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月；2020年5月5日，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人金某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429011985********，漢族，高中肄業(yè)，中共黨員，安徽貴池人，現(xiàn)經(jīng)營(yíng)制砂廠，戶籍地：池州市九華山風(fēng)景區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**小區(qū)**棟**室。2014年7月7日因賭博被池州市公安局貴池分局行政拘留十五日，并處罰款三千元。2020年4月25日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011985********，漢族，高中文化，安徽貴池人，池州**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍地：池州市貴池區(qū)**路**幢**室，現(xiàn)住址：安徽省池州市貴池區(qū)**路**幢**室。2004年因非法攜帶管制刀具被池州市公安局貴池分局行政拘留七日；2017年因賭博被池州市公安局貴池分局行政拘留十一日；2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)貴池區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011985********，漢族，初中文化，安徽貴池人，原池州市貴池區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司員工，戶籍地：池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，2020年5月27日因涉嫌尋釁滋事罪被池州市公安局貴池分局取保候?qū)彙?/span>

被告人，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011986********，漢族，初中文化，安徽貴池人，無業(yè)，戶籍地：池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**號(hào)樓**室。2007年10月15日，因犯尋釁滋事罪被貴池區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年；2014年12月10日，因犯賭博罪被貴池區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金一萬元；2020年3月13日，因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被貴池區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金兩千元。2020年6月27日，因涉嫌非法拘禁罪被池州市公安局貴池分局監(jiān)視居住。

被告人吳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011973********，漢族，小學(xué)文化，安徽貴池人，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍地：池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)××××××。2020年4月19日因涉嫌詐騙罪被池州市公安局貴池分局刑事拘留，2020年5月18日被池州市公安局貴池分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011969********，漢族，高中文化，安徽貴池人，池州市××××××人，戶籍地：池州市貴池區(qū)**號(hào)樓**室，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**號(hào)樓**室。2020年4月14日，因涉嫌騙取貸款罪被池州市公安局貴池分局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3408231983********，漢族，初中文化，安徽貴池人，個(gè)體工商戶，戶籍地：池州市貴池區(qū)**小區(qū)**棟**室，現(xiàn)住址：池州市貴池區(qū)**坊街**號(hào)樓**室。2020年2月18日，因涉嫌騙取貸款罪被池州市公安局貴池分局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429011985********，漢族，大學(xué)文化，安徽貴池人，池州**行政執(zhí)法局工作人員，戶籍地：池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處齊山居委會(huì)先鋒組６號(hào)，現(xiàn)住址：安徽省池州市貴池區(qū)**小區(qū)**棟**室。2020年4月8日因涉嫌偽造身份證件罪被池州市公安局貴池分局取保候?qū)彙?/span>

本案由池州市公安局貴池分局偵查終結(jié)，經(jīng)池州市人民檢察院指定管轄，于2020年7月3日以被告人雷某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪、偽造身份證件罪、抽逃出資罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪，被告人涂某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、騙取貸款罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪、偽造身份證件罪，被告人汪某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪、偽造事業(yè)單位印章罪、偽造身份證件罪、非法吸收公眾存款罪，被告人劉某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪、偽造身份證件罪，被告人戴某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、偽造身份證件罪，被告人黃某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人金某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人錢某某涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人宋某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人涉嫌非法拘禁罪，被告人吳某某涉嫌詐騙罪，被告人朱某某涉嫌騙取貸款罪，被告人夏某某涉嫌騙取貸款罪，被告人方某某涉嫌偽造身份證件罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年6月，被告人雷某某注冊(cè)成立池州市貴池區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：匯金公司），在池州城區(qū)從事高利放貸。2011年，被告人汪某某（雷某某妻子）至匯金公司，與雷某某共同經(jīng)營(yíng)該公司。2010年，被告人涂某、劉某某夫妻（2017年離婚）從溫州回池州經(jīng)營(yíng)燕窩專賣店，并向雷某某、汪某某提供資金對(duì)外放貸，且以個(gè)人名義從事高利放貸。2012年，經(jīng)雷某某許可、默認(rèn)，涂某、劉某某對(duì)外自稱匯金公司股東或工作人員，以匯金公司名義高利放貸。

為攫取非法利益，雷某某、汪某某招募戴某為匯金公司員工從事非法催討工作，涂某、劉某某招募黃某某在其手下從事非法催討工作，并以匯金公司為平臺(tái)各自對(duì)外放貸，當(dāng)被害人無力還款時(shí)，就相互幫忙助勢(shì)，通過電話催債、上門或到單位哄鬧糾纏、跟蹤貼靠、拉橫幅、噴油漆、喊喇叭、用膠水牙簽堵塞門鎖、鎖車輪胎、惡意破壞電閘等“軟暴力”手段非法索債。又利用被害人急需借款的心理，要求提供公職人員或者不動(dòng)產(chǎn)作為擔(dān)保，欺騙、誘導(dǎo)、催促被害人簽訂空白利率借款合同，實(shí)施制作虛假銀行流水、收取“頭息”壘高借款金額、騙取擔(dān)保人虛假擔(dān)保、要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬第三人賬戶方式支付利息以隱匿還款證據(jù)、隱瞞高息收取利息事實(shí)向法院訴訟，致使法院基于虛假事實(shí)作出裁判而攫取被害人財(cái)產(chǎn)，獲取高額非法利益，形成了以匯金公司為平臺(tái)，通過相互交叉幫忙“軟暴力”索債、隱瞞還款事實(shí)進(jìn)行民事訴訟等途徑實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

雷某某、涂某在該犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，為該犯罪集團(tuán)首要分子；劉某某、汪某某為追求共同利益主動(dòng)參與該犯罪集團(tuán)的違法犯罪行為，是該犯罪集團(tuán)的重要成員；戴某、黃某某分別接受雷某某、涂某的領(lǐng)導(dǎo)、指揮，多次參與該犯罪集團(tuán)的違法犯罪行為，是該犯罪集團(tuán)的其他成員。上述六人以雷某某、涂某為首，假借民間借貸之名，以匯金公司為平臺(tái)，長(zhǎng)期在池州城區(qū)高利放貸，多次實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓群眾，致多名被害人家庭破裂、妻離子散、產(chǎn)業(yè)倒閉，甚至被迫鋌而走險(xiǎn)實(shí)施犯罪活動(dòng)，又提供虛假證據(jù)致使法院作出錯(cuò)誤裁判，嚴(yán)重?fù)p害了當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)的公信力，破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，危害當(dāng)?shù)厝罕姷呢?cái)產(chǎn)和人身安全，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

金某某、錢某某、、宋某某、吳某某、方某某、朱某某、夏某某臨時(shí)接受雇傭或少量參與該犯罪集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)，系一般犯罪的共犯。

一、該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅等違法犯罪的具體事實(shí)

（一）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（唐某乙）

2012年7月24日，經(jīng)金某某介紹，涂某、劉某某以匯金公司名義向唐某乙經(jīng)營(yíng)的青陽縣安華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青陽安華公司”）貸款110萬元，約定月息8分，以兩間商鋪抵押擔(dān)保，唐某乙在空白利率借款合同上簽字，按照要求通過金某某賬戶支付“頭息”8.8萬元后（金某某收款后向涂某轉(zhuǎn)賬6.6萬，從中收取“好處費(fèi)”2.2萬元），實(shí)際得款101.2萬元。因該筆借款的實(shí)際使用人張某甲無力償還本金及利息，涂某、劉某某、汪某某、金某某等人遂多次采取辱罵、糾纏、鎖車、撒大裱紙等手段向唐某乙非法索債，具體行為如下：

1.2012年9月底的一天傍晚，涂某、劉某某糾集汪某某、金某某等人在貴池城區(qū)翠柏北路原“英皇KTV”門口，用車輪鎖鎖住唐某乙轎車向唐某乙索債，并辱罵、拉拽唐某乙，不允許其離開，持續(xù)一個(gè)多小時(shí)。

2.2012年10月25日9時(shí)許，涂某、劉某某、金某某等人在貴池城區(qū)匯景南苑小區(qū)門口，再次用車輪鎖鎖住唐某乙轎車，向唐某乙索債，并辱罵唐某乙，涂某、劉某某等人不聽派出所民警勸告，仍滯留現(xiàn)場(chǎng)，直至唐某乙答應(yīng)繼續(xù)支付利息后才將車輪鎖解開，持續(xù)一個(gè)多小時(shí)。

3.2012年10月底的一天，涂某、劉某某、金某某至青陽安華公司向唐某乙索債，辱罵唐某乙，并在公司一樓大廳撒大裱紙。

4.2012年11月底的一天晚上，涂某、劉某某在貴池城區(qū)西門一停車場(chǎng)，用車輪鎖鎖住唐某乙轎車后離開。唐某乙發(fā)現(xiàn)后，在開鎖公司工作人員幫助下打開車輪鎖將車開走。

期間，唐某乙在涂某、劉某某等人糾纏、脅迫下，陸續(xù)支付了17.6萬元利息。

2012年12月17日，劉某某以匯金公司名義起訴唐某乙的青陽安華公司償還110萬元及利息損失9.68萬元（計(jì)算至2012年11月23日），向法院提供月息2.2分的上述借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴，唐某乙被迫將抵押的兩間商鋪?zhàn)冑u抵債。經(jīng)執(zhí)行，涂某、劉某某從唐某乙處得款132.66萬元。

綜上，唐某乙借款110萬元，還款159.06萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某、金某某騙取財(cái)物共計(jì)人民幣49.06萬元。

證實(shí)以上事實(shí)的證據(jù)有：

1.借款合同、借款憑證、銀行回單、借條、劉某某記錄有關(guān)唐某乙的賬目、銀行流水、青陽安華房地產(chǎn)公司記賬本、貴池區(qū)人民法院2013年度貴民二初第00050號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、接處警記錄單、戶籍信息等書證；

2.證人張某甲、汪某某、方某甲的證言；

3.被害人唐某乙的陳述；

4.被告人劉某某、涂某、汪某某、雷某某、金某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二）尋釁滋事、詐騙、非法侵入住宅（張某?。?/span>

自2010年6月22日開始，匯金公司陸續(xù)向張某丁貸款，約定月息2.5分至4分不等，均由張某丁父親張某戊提供擔(dān)保。2012年7月，雷某某、汪某某與張某丁清算前期債務(wù)，確定截至2011年11月1日，張某丁尚欠匯金公司債務(wù)275.4萬元，并以月息4分開始計(jì)息。2012年11月6日，雷某某、汪某某再次與張某丁清算債務(wù)，確定張某丁仍欠匯金公司債務(wù)220萬元，簽訂了三份共220萬元的借款合同（其中兩筆為100萬元，一筆為20萬元），合同均填寫月息1分，實(shí)際按照4分計(jì)息，由張某戊提供擔(dān)保，并制作了220萬元的銀行流水。2013年8月13日，雷某某、汪某某再次與張某丁清算債務(wù)，確認(rèn)張某丁仍欠匯金公司債務(wù)200萬元，重新簽訂了兩份共200萬元借款合同，合同均填寫月息2.5分，由張某戊提供擔(dān)保，并制作了200萬元的銀行流水。2013年9月22日，雷某某、汪某某要求張某丁簽訂了10份總額為78.2萬元的息轉(zhuǎn)債借款合同，將張某丁所欠利息予以確認(rèn)。自2011年12月8日至2013年9月23日，張某丁累計(jì)支付275.4萬元債務(wù)的本息共計(jì)229.168萬元。

2013年3月12日，汪某某以其表姐朱某某名義向張某丁貸款50萬元，約定月息4分，張某丁在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”2萬元后，實(shí)際得款48萬元。截至2014年1月8日，張某丁累計(jì)支付該筆50萬元借款的30萬元本金及16萬元利息。

2013年10月底，因張某丁無力償還上述債務(wù)，雷某某遂糾集汪某某、劉某某、涂某、戴某、黃某某等人采取電話催債、上門或者到單位哄鬧糾纏、拉橫幅、噴討債標(biāo)語、用喇叭喊債、故意損毀財(cái)物、擾亂單位秩序等方式向張某丁及其擔(dān)保人、近親屬等手段非法催討，造成張某丁家庭破裂、公司倒閉，無法正常生活工作，具體行為如下：

1.2013年10月31日，汪某某糾集戴某、黃某某至張某丁妻子徐某乙工作的九華山風(fēng)景區(qū)人民法院,對(duì)徐某乙糾纏吵鬧，催討張某丁借款，持續(xù)到下午下班后方離開，致多人圍觀，無法正常工作。

2.2013年11月1日下午，雷某某糾集汪某某、劉某某、涂某、戴某至徐某乙父親徐健工作單位池州學(xué)院，向徐健催討張某丁借款，并與張某丁、張某戊發(fā)生爭(zhēng)吵，雷某某將徐健辦公室茶幾上一個(gè)煙灰缸和花盆打碎，學(xué)校保衛(wèi)處人員和民警到現(xiàn)場(chǎng)后方離開。

3.徐某乙因不堪忍受雷某某、汪某某等人滋擾，2013年11月4日與張某丁離婚。當(dāng)日晚9時(shí)許，雷某某糾集汪某某、涂某、劉某某、戴某、雷某某母親朱金枝至徐健住處，采取舉討債標(biāo)語、喝農(nóng)藥（空瓶）予以威脅逼迫、喇叭喊債等方式向徐健、徐某乙非法催討。

次日，張某戊被迫無奈帶張玉珍、舒某某、吳小才三人至匯金公司簽訂三份擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保此前確定的200萬元本金及78萬元利息（張玉珍擔(dān)保100萬元、吳小才擔(dān)保100萬元、舒某某擔(dān)保78萬元），按照雷某某要求將日期寫成2013年8月13日。

4.2013年12月27日下午，雷某某糾集汪某某、劉某某、戴某、黃某某至**法院向徐某乙催討張某丁債務(wù)，雷某某等人不聽工作人員勸阻持續(xù)在該單位吵鬧，下午下班時(shí)方離開。

5.2014年1月13日下午，雷某某糾集汪某某、戴某、黃某某、涂某至九華山法院圍堵徐某乙不讓其離開，前后持續(xù)約2、3個(gè)小時(shí)，導(dǎo)致該單位工作秩序混亂，無法正常工作。

6.2014年1月19日，雷某某糾集汪某某、涂某、劉某某、戴某、黃某某至池州市九華山柯村鎮(zhèn)張某丁的池州市**文化傳播有限公司，采取噴討債標(biāo)語、懸掛討債橫幅、鎖汽車輪胎、駕車手舉討債標(biāo)語在街道巡游、逼迫擔(dān)保人輪流駐守該公司等方式向張某丁非法催討。2016年1月12日，張某丁、張某戊、吳愛華共同起訴黃某某、戴某2014年1月19日在九華圣境公司懸掛討債橫幅及駕車巡游行為名譽(yù)侵權(quán)，法院判決支持，后由雷某某替黃某某、戴某履行1.6萬元的賠償。

7.2013年年底的一天，雷某某指使戴某多次至貴池區(qū)**小學(xué)糾纏貼靠張玉珍，并在學(xué)校外圍墻上懸掛討債橫幅。

8.2012年11月6日汪某某通過劉某某賬戶制作了120萬元虛假流水，張某丁遂委托律師趙某某向貴池區(qū)人民法院起訴劉某某不當(dāng)?shù)美?016年10月28日庭審結(jié)束后，雷某某糾集劉某某、涂某、汪某某在法院外圍堵、辱罵趙某某，趙某某躲進(jìn)貴池區(qū)法院隔壁的池州市公安局貴池分局樓內(nèi)，方擺脫滋擾。

9.2013年12月28日上午，雷某某糾集汪某某、涂某、劉某某、戴某、黃某某至張某戊位于池州市貴池區(qū)**街**號(hào)住處，在敲門未開的情況下，戴某、黃玉鳳腳踹大門，強(qiáng)行進(jìn)入張某戊家中后滯留不走進(jìn)行催討，張某戊被迫籌款2萬元并簽訂車輛抵押協(xié)議，雷某某等人方離開。

10.2014年1月20日，雷某某糾集汪某某、戴某、涂某、劉某某、黃某某等人至張某戊位于貴池區(qū)碧桂園住處催討，因當(dāng)時(shí)無人在家，戴某、黃某某從未上鎖的廚房側(cè)門進(jìn)入后打開大門讓其他人進(jìn)入，后公安民警和物業(yè)工作人員要求其離開，雷某某、汪某某仍指使汪某某父親汪壽白、黃某某在張某戊家中駐守兩夜，后雷某某又逼迫擔(dān)保人張玉珍在張某戊家中駐守一個(gè)星期，同時(shí)安排戴某在張某戊家門外車內(nèi)駐守監(jiān)督。

2014年2月10日，雷某某、汪某某以朱某某名義起訴張某丁償還20萬元本金（汪某某認(rèn)可張某丁已償還30萬元本金）及2013年3月12日后之利息、違約金，向法院提供月息2.2分的2013年3月12日張某丁所簽訂50萬元借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。2015年3月10日，汪某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，貴池區(qū)人民法院查封扣押張某丁名下車牌為皖******的車輛一部，后因該車輛年久失修，張某戊支付0.5萬元至法院領(lǐng)回被扣押車輛，執(zhí)行中止。此節(jié)，張某丁借款50萬元，還款46.5萬元，雷某某、汪某某詐騙未遂23.5693萬元。

2014年2月16日，雷某某、汪某某以匯金公司名義起訴張某丁、張某戊、吳小才、張玉珍償還200萬元及2013年11月12日后之利息，向法院提供月息2.5分的2013年8月13日張某丁所簽訂兩份100萬元借款合同，隱瞞了高息收取利息事實(shí)。后經(jīng)上訴、重審，2017年12月26日，匯金公司、劉某某、張某丁三方協(xié)商達(dá)成調(diào)解協(xié)議，由張某丁支付匯金公司3萬元后該兩筆100萬元的民事訴訟結(jié)案。

2014年2月25日，雷某某、汪某某以匯金公司名義起訴張某丁、舒某某償還8萬元本金及利息，向法院提供月息2.2分的舒某某擔(dān)保的8萬元借款合同。2014年3月21日，雷某某、汪某某又以匯金公司名義起訴張某丁、舒某某償還17.7萬元及利息，向法院提供月息2.2分的舒某某擔(dān)保的9萬元和8.7萬元借款合同，隱瞞息轉(zhuǎn)本重復(fù)計(jì)息事實(shí)并勝訴。后經(jīng)上訴、重審，雙方經(jīng)庭外協(xié)商，2017年5月16日張某丁向匯金公司支付1萬元，匯金公司申請(qǐng)撤訴結(jié)案。此節(jié)，張某丁借款275.4萬元，還款233.168萬元，雷某某、汪某某詐騙未遂230.3615萬元。

綜上，張某丁借款325.4萬元，還款279.668萬元，被告人雷某某、涂某、汪某某詐騙未遂253.9308萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.橫幅、油漆瓶等物證；

2.張某丁提供的銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、借款合同、記賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、信用卡流水、調(diào)解協(xié)議、口頭裁定筆錄、收條、舉報(bào)材料及所附證據(jù)、張玉珍提供的現(xiàn)場(chǎng)照片、汪某某所記賬本、對(duì)賬單、張某丁離婚登記審查表、民事判決書、張某丁借款資料、張某丁債務(wù)糾紛相關(guān)民事訴訟卷宗及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、接處警記錄單、戶籍信息等書證；

3.證人舒某某、鄭某甲、黃某甲、袁某某、陸某某等人的證言；

4.被害人張某丁、張某戊、徐某乙、徐某某的陳述；

5.被告人雷某某、汪某某、涂某、劉某某、戴某、黃某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

8.視聽資料。

（三）詐騙、尋釁滋事（葉某丙）

2011年6月至10月期間，雷某某、汪某某以匯金公司名義陸續(xù)向葉某丙貸款35萬元（15萬元約定月息3.6分，20萬元約定月息4分），由程國(guó)民提供擔(dān)保，葉某丙在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”1.34萬元后，實(shí)際得款33.66萬元。截至2012年10月24日，葉某丙按照要求轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付利息18.24萬元后無力償還。2013年1月6日匯金公司起訴葉某丙、程國(guó)民償還35萬元本金及2012年9月1日后之利息，向法院提供月息均為2.2分的上述借款合同，隱瞞高息收取利息及部分收取的利息事實(shí)并勝訴。

2013年4月至6月間，雷某某多次糾集、指使戴某、宋某某向葉某丙及其親屬非法索債，嚴(yán)重干擾葉某丙及其親屬的正常生活、學(xué)習(xí)和工作，造成葉某丙家庭破裂、妻子辭去工作，影響惡劣。具體行為如下：

1.2013年4月5日，雷某某糾集宋某某至葉恒居住的池州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室向葉某丙催討，與葉某丙發(fā)生肢體沖突，宋某某卡住葉某丙脖子按壓在沙發(fā)上。

2.2013年4月9日，雷某某指使宋某某、戴某至葉恒居住的池州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，踹門滋擾催討。

3.2013年4月10日7時(shí)許，雷某某糾集戴某在池州市××小學(xué)門口，用喇叭緊貼劉某壬母女身后喊討債話語，進(jìn)行滋擾催討。

4.劉某壬因被滋擾索債與葉某丙產(chǎn)生矛盾以致離婚，并搬離原住處。2013年6月2日21時(shí)許，雷某某糾集戴某到其租房處（貴池區(qū)百牙路菜市場(chǎng)1號(hào)樓201室），踹門滋擾催討。

5.2013年6月2日10時(shí)許、2013年6月3日15時(shí)許，雷某某指使戴某兩次至劉玉紅工作的池州市**路愛琴?；榧営皹?，緊隨貼靠滋擾劉某壬，致劉某壬無法正常工作被迫辭職。

2013年7月4日，匯金公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。經(jīng)執(zhí)行，被告人雷某某、汪某某從葉某丙、程國(guó)民處得款17.73萬元。

綜上，葉某丙借款35萬元，還款35.97萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某詐騙既遂0.97萬元，詐騙未遂22.17萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.接處警記錄單、汪某某所記有關(guān)葉某丙賬目、葉某丙離婚登記審查表、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2013年度貴民一初第00117號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人高某甲、吳某甲、楊某甲的證言；

3.被害人葉某丙、劉某壬的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某、宋某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（四）非法拘禁、敲詐勒索事實(shí)（方某某）

2011年12月31日許某乙向匯金公司借款40萬元，方某某作為保證人擔(dān)保。2012年1月6日，方某某謊稱替許某乙代領(lǐng)借款，讓汪某某將該40萬元轉(zhuǎn)賬至方某某銀行賬戶，后攜款潛逃。同年1月16日，雷某某糾集楊某某、、毛某某，通過私人定位手段從池州市一直追蹤至哈爾濱市香坊區(qū)**路**附近將方某某控制，用膠帶綁住方叢光雙手后帶至哈爾濱市香坊區(qū)皇金舟賓館，到賓館后雷某某又用包裝繩重新綁住方某某手腳，并用錢包拍打方某某面部，逼迫方某某交代40萬元去向及銀行卡密碼，后在方某某汽車后備箱找到27萬元（40萬借款中13萬元方某某已開支掉）。雷某某遂逼迫方某某書寫13萬借條，同時(shí)雷某某又向方某某索要2萬元用于償付費(fèi)用開支，方某某尚未書寫借條時(shí)即被當(dāng)?shù)毓步饩取?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.哈爾濱市公安局香坊分局對(duì)雷某某、楊某某、、毛某某涉嫌非法拘禁案的刑事偵查卷宗兩冊(cè)、的刑事判決書；

2.證人楊某甲、毛某某的證言；

3.方某某的陳述；

4.被告人雷某某、的供述與辯解。

（五）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（許某乙）

2011年12月31日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向許某乙貸款40萬元，約定月息4分，由方某某提供擔(dān)保，并以許某乙名下貴池區(qū)**新村**幢**室房產(chǎn)抵押擔(dān)保。2012年1月6日，方某某將40萬元借款騙領(lǐng)（方某某因犯詐騙罪被判刑）。后汪某某又分多筆放款，扣除“頭息”1.6萬元后，許某乙實(shí)際得款38.4萬元。2012年6月4日，許某乙再次向匯金公司借款10萬元，約定月息4分，扣除“頭息”0.4萬元后，許某乙實(shí)際得款9.6萬元。后許某乙又陸續(xù)小額借款2.3萬元。2012年1月至2013年8月，許某乙陸續(xù)支付上述借款本息50.3萬元。

期間，經(jīng)汪某某介紹，2013年4月23日許某乙向劉某某借款5萬元，約定月息5分，扣除“頭息”0.25萬元后，許某乙實(shí)際得款4.75萬元；2013年4月25日又從劉某某處借款7萬元，由何某某提供擔(dān)保，扣除“頭息”0.35萬元后，實(shí)際得款6.65萬元。

為索要上述高利債務(wù)，雷某某、汪某某、涂某、劉某某、戴某等人遂對(duì)許某乙及其家人、擔(dān)保人何某某進(jìn)行非法催討。具體行為如下：

1.2013年11月份的一天晚上，雷某某、汪某某、涂某、劉某某、戴某至何某某工作的池州市××中學(xué)，不顧學(xué)校教職工勸阻，在走廊撒潑、吵鬧，何某某被迫答應(yīng)代為償還許某乙7萬元借款后才離開，嚴(yán)重干擾學(xué)校正常教學(xué)秩序。

2.2015年的一天，雷某某糾集汪某某、涂某、劉某某、戴某至許某乙位于貴池區(qū)清溪苑小區(qū)住處，采取攔阻、喇叭喊債、言語威脅等方式向許某乙妻子廖某某非法催討。

3.2015年的一天，雷某某糾集汪某某、涂某、劉某某、戴某至許某乙位于貴池區(qū)清溪苑小區(qū)住處，采取封堵門鎖、剪電線等方式進(jìn)行滋擾。

4.2015年的一天，雷某某糾集汪某某、涂某、劉某某、戴某至許某乙位于貴池區(qū)清溪苑小區(qū)住處催討，劉某某和廖某某發(fā)生爭(zhēng)吵、扭打。

5.為躲避雷某某等人滋擾索債，廖某某帶著兩個(gè)女兒在賓館暫住。2015年的一天晚上，涂某、戴某找到正在池州市杏源賓館暫住的廖某某，糾纏滋擾廖某某，阻止其回房休息直至凌晨。

2014年12月12日，匯金公司起訴許某乙、廖某某償還40萬元本金及2012年3月1日后之利息，向法院提供月息2.2分的40萬元借款合同，隱瞞高息收取利息及部分收取的利息事實(shí)并勝訴。2014年8月26日，匯金公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2019年1月，許某乙變賣房產(chǎn)償還債務(wù)。經(jīng)執(zhí)行，被告人雷某某、汪某某從許某乙處得款54.5552萬元。

綜上，許某乙借款52.3萬元，還款104.8552萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物共計(jì)人民幣52.5552萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.許某乙與廖某某離婚證、方某某提供的微信轉(zhuǎn)賬0.8萬元至汪某某微信的聊天記錄截圖、接處警記錄單、汪某某記錄有關(guān)許某乙賬目、借款合同、借款憑證、銀行流水、房屋買賣合同、收條、結(jié)案函、執(zhí)行筆錄、貴池區(qū)人民法院2014年度貴民二初第00016號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人葉某甲、朱某甲、程某某等人的證言；

3.被害人許某乙、廖某某、許某丙的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、劉某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（六）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（檀某某）

2010年開始，雷某某、汪某某多次以匯金公司名義向檀某某高利放貸。2011年10月1日，汪某某與檀某某核算后認(rèn)定檀某某尚欠本息24萬元，要求檀某某重新簽訂24萬元借款合同，約定月息3.5分，未實(shí)際放款。檀某某在空白利率借款合同上簽字后，截至2015年2月14日，按照要求轉(zhuǎn)賬他人賬戶或現(xiàn)金方式支付13萬元后無力償還。期間，因檀某某無力償還，雷某某、汪某某、宋某某等人遂對(duì)檀某某及其家人進(jìn)行非法催討。具體行為如下：

1.2013年年初的一天傍晚，雷某某指使宋某某，同時(shí)逼迫擔(dān)保人余某甲、擔(dān)保人朱某乙妻子殷某甲至檀某某位于池州市**小區(qū)**棟**室住處，采取滯留不走方式催討債務(wù)，直至第二日中午。

2.2014年9月28日，雷某某與檀某某在匯金公司辦公室核算債務(wù)，因檀某某無法還錢，戴某攔阻檀某某離開，并貼靠滋擾，直至檀某某妻子洪某某趕來答應(yīng)償還部分欠款才罷。

3.雷某某多次指使戴某至洪某某在貴池區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**樓車庫經(jīng)營(yíng)的棋牌室滋擾催討，逼迫洪某某償還借款。

2015年3月12日，匯金公司起訴檀某某償還24萬元及2011年10月1日后之利息，向法院提供月息2.5分的24萬元借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。后經(jīng)執(zhí)行，雷某某、汪某某、涂某從檀某某處得款2.482778萬元。

綜上，檀某某借款24萬元，還款15.4828萬元，被告人雷某某、汪某某詐騙未遂42.2428萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.接警記錄及反饋單、汪某某記錄有關(guān)檀某某的賬目、銀行流水、房屋買賣合同、借款合同、借款憑證、對(duì)賬單、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初第01348號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人朱某乙、殷某甲、余某甲、舒某某等人的證言；

3.被害人檀某某、洪某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某、宋某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（七）詐騙事實(shí)（芮某某）

2011年4月15日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向芮某某貸款10萬元，約定月息3.6分，朱某某擔(dān)保且由其實(shí)際使用。芮某某在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”0.36萬元，實(shí)際得款9.64萬元。截至2011年11月，芮某某按照要求轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付利息共計(jì)2.88萬元后無力償還。2012年1月5日，匯金公司名義芮某某、朱某某償還10萬元本金及2011年7月16日后之利息，向法院提供月息2.2分的上述借款合同，隱瞞高息收取利息及部分收取的利息事實(shí)并勝訴。后芮某某又陸續(xù)支付0.83萬元，法院執(zhí)行0.606653萬元給汪某某。2018年7月25日，芮某某與匯金公司達(dá)成和解以15萬元結(jié)清債務(wù)，此后芮某某分批償還共9.4萬元直至案++發(fā)。

綜上，芮某某借款10萬元，還款13.7167萬元，被告人雷某某、汪某某騙取財(cái)物人民幣3.7167萬元，詐騙未遂1.7227萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.芮某某提供的匯款憑證、收條、收據(jù)、汪某某記錄有關(guān)芮某某賬目、芮某某借貸資料、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2012年度貴民二初第00041號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人吳某甲的證言；

3.被害人芮某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（八）詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅事實(shí)（王某丙、王某?。?/span>

2011年1月27日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向王某丙貸款10萬元，約定月息4分，由唐某丙提供擔(dān)保，王某丙在空白利率借款合同上簽字。后因王某丙無力還款，雷某某等人采取滋擾糾纏、非法侵入住宅等手段非法催討，具體行為如下：

1.2013年上半年，雷某某指使戴某多次至擔(dān)保人唐某丙工作的**小學(xué)，糾纏貼靠唐某丙催討債務(wù)。

2.此后的一天，唐家寶在雷某某逼迫下，將其父親唐某甲送至王某丙位于貴池區(qū)住處，未經(jīng)允許住在王某丙家中十余日，期間雷某某、戴某前往王某丙住處監(jiān)督唐某甲，王某丙妻子朱某丙要求戴某等人離開，戴某等人拒不離開，還在王某丙家中使用喇叭喊債，影響小區(qū)居民正常生活。

2013年5月27日，為償還債務(wù)，王某丙被迫將其兒子王某丁名下的貴池區(qū)**苑**號(hào)樓抵押給匯金公司。辦理房產(chǎn)抵押手續(xù)時(shí)，在王某丙不知情的情況下，汪某某誘騙王某丁與匯金公司簽訂了一份12.4萬元借款合同。2013年6月1日，汪某某又以王某丙未償還利息為由，要求王某丙簽訂了一份4.2萬元借款合同。

截至2013年10月23日，王某丙償還上述借款利息6.6萬元。

2015年1月4日，匯金公司分別起訴王某丁、王某丙償還12.4萬元本金及利息、4.2萬元本金及利息，向法院提供月息2.2分的12.4萬元、4.2萬元借款合同，隱瞞虛構(gòu)債務(wù)、高息收取利息及部分收取的利息事實(shí)并勝訴。2015年5月11日，匯金公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)拍賣王某丁名下房產(chǎn)，雷某某、汪某某從王某丙處得款28.1087萬元。

綜上，王某丙借款10萬元，還款34.7087萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣24.7087萬元，詐騙未遂6.1866萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某記錄有關(guān)王某丙的賬目、銀行流水、王某丙出具的賣房保證書、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初第01282、01285號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人唐某甲、金某某、施某某等人的證言；

3.被害人王某丙、朱某丙、王某丁、唐某丙的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（九）尋釁滋事事實(shí)（章某甲）

2011年至2012年期間，雷某某以匯金公司名義陸續(xù)向劉某甲貸款15萬元，約定月息4分，由章某甲提供擔(dān)保。截至2013年5月，劉某甲償還12.6萬元利息后無力還款，雷某某等人遂采取滋擾糾纏、堵門鎖、戳車胎等手段非法催討，具體行為如下：

1.2013年上半年，雷某某、汪某某、戴某多次至章某甲工作的池州市**局辦公室，糾纏貼靠章某甲催討債務(wù)。

2.雷某某多次指使戴某至章某甲位于貴池區(qū)**小區(qū)住處堵門鎖、戳車胎進(jìn)行滋擾。2015年1月23日晚上，戴某誤將章某甲鄰居的電動(dòng)車車胎戳破，被桂某某夫妻現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.章某甲提供的照片、收條、借款及保證合同、接處警記錄單、汪某某記錄有關(guān)劉某甲、章某甲的賬目、劉某甲的借貸資料、戶籍信息等書證；

2.證人劉某甲、任某某等人的證言；

3.被害人章某甲的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

（十）詐騙事實(shí)（鮑某乙）

2012年7月1日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向鮑某乙貸款20萬元，約定月息4分，由葉某丁提供擔(dān)保，鮑某乙在月息2.2分的借款合同上簽字。后借款金額定為15萬元，2012年7月17日，鮑某乙支付“頭息”0.6萬元后，實(shí)際得款14.4萬元。截至2012年12月3日，鮑某乙共計(jì)支付利息2.7萬元后無力還款。

2015年3月12日，匯金公司起訴鮑某乙、葉某丁償還15萬元本金及2012年7月1日后之利息，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。經(jīng)執(zhí)行，雷某某、汪某某從鮑某乙處得款15萬元。

綜上，鮑某乙借款15萬元，還款17.7萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣2.7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某記錄有關(guān)鮑某乙的賬目、銀行回單、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初第01349號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人鮑某甲的證言；

3.被害人鮑某乙、葉某丁的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（十一）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（汪某某）

2013年5月14日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向汪某某貸款50萬元，約定月息3.5分，由俞某某、胡某某提供擔(dān)保。2013年6月3日，雷某某又以匯金公司名義向汪某某貸款35萬元，約定月息3.5分，由陳某乙擔(dān)保并實(shí)際使用，汪某某在空白利率借款合同上簽字。

汪某某、陳某乙陸續(xù)支付35萬元借款的利息4.505萬元，支付50萬元借款的利息1.75萬元，又償還50萬元借款的本金后，經(jīng)協(xié)商確認(rèn)汪某某尚欠匯金公司該筆50萬元借款的利息6萬元，由汪某某出具一張6萬元借條。隨后，雷某某以起訴為要挾，隱瞞汪某某已經(jīng)歸還50萬元本金事實(shí)，要求俞某某承擔(dān)5萬元利息，俞某某被迫答應(yīng)支付3.5萬元，嗣后俞某某陸續(xù)向雷某某支付了3.5萬元。2014年9月1日，汪某某向汪某某支付2萬元后無力還款，雷某某等人遂采取滋擾糾纏、堵門鎖、戳車胎等手段非法討債，具體行為如下：

1.2014年9月份的一天，雷某某指使戴某至池州市廣電中心建筑工地向汪某某催討，采取掐脖、辱罵等方式，逼迫汪某某償還債務(wù)。

2.2014年9月25日晚，雷某某糾集戴某至貴池區(qū)**鎮(zhèn)**水泥廠，將汪某某從陳某甲處租來的一臺(tái)徐工215型挖掘機(jī)強(qiáng)行拖至東至縣雷某某經(jīng)營(yíng)的金石礦山，占用該挖掘機(jī)3個(gè)多月。2015年1月份，因該挖掘機(jī)系陳某甲按揭購(gòu)買，無法正常使用而無力償還貸款，被賣方公司拖走，該挖掘機(jī)購(gòu)買時(shí)價(jià)值42萬元。

3.2014年12月3日晚，雷著生、戴某、涂某至池州城區(qū)商之都地下車庫，將汪某某的江鈴寶典皖******牌號(hào)皮卡車私自開走，以該車作為質(zhì)押逼迫汪某某償還債務(wù)。次日，汪某某自行找回該車。

2014年9月28日，匯金公司起訴汪某某、夏某某、陳某乙償還35萬元本金及2013年6月3日后之利息，向法院提供月息2.2分的上述35萬元借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。2016年8月31日，匯金公司又起訴汪某某、夏某某，向法院提供2014年4月14日汪某某出具的6萬元借條，隱瞞汪某某和俞某某已經(jīng)歸還5.5萬元的事實(shí)并勝訴。經(jīng)執(zhí)行，雷某某、汪某某陸續(xù)從汪某某處得款29.76105萬元。2018年7月27日，汪某某因拒不履行生效法律文書被司法拘留，2018年8月1日，由王平代汪某某償還40萬元后才得以結(jié)清債務(wù)。

綜上，汪某某借款85萬元，還款131.5161萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣46.5161萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.借款合同、存款憑條、俞某某提供的借條、收條、房屋買賣合同、挖掘機(jī)買賣相關(guān)材料、接處警記錄、銀行流水、汪某某記錄有關(guān)汪某某的賬目、貴池區(qū)人民法院2014年度貴民二初第01038號(hào)民事訴訟卷宗材料、貴池區(qū)人民法院2016皖1702民初第1645號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人陳某甲、羅某某、周某某的證言；

3.被害人汪某某、夏某乙、陳某乙、俞某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、涂某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（十二）尋釁滋事事實(shí)（何某乙）

2011年11月10日，朱某某向匯金公司借款10萬元，由何某乙提供擔(dān)保。因朱某某無力償還，2013年匯金公司起訴朱某某、何某乙償還10萬元本金及利息，法院判決支持。執(zhí)行期間，2014年2月24日9時(shí)許，雷某某指使戴某至池州市招商局辦公室糾纏貼靠何某乙，民警到場(chǎng)后才離開。2014年上半年的一天，在池州市招商局樓下，戴某強(qiáng)行將何某乙的汽車鑰匙拿走并將車子開到法院，何某乙在償還了部分債務(wù)后才將車子領(lǐng)回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.接處警記錄單、戶籍信息等書證；

2.證人余某乙、方某乙的證言；

3.被害人何某乙的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

（十三）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（章某乙、王某戊、姜某某）

2014年3月14日，經(jīng)汪某某介紹,涂某、劉某某以匯金公司名義向章某乙貸款10萬元，約定月息4分，章某乙在利率為空的借款合同上簽字，支付“頭息”0.4萬元后，實(shí)際得款9.6萬元。2014年8月25日，劉某某又以黃某某名義向章某乙貸款5萬元，約定月息5分，由章某乙同事姜某某擔(dān)保，章某乙在利率為空的借款合同上簽字，支付“頭息”0.25萬元后，實(shí)際得款4.75萬元。截至2014年9月27日，章某乙按照要求轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付上述借款利息3.3萬元后無力還款。2014年10月底的一天，劉某某要求章某乙還款10萬元或者重新找人擔(dān)保，章某乙遂找其朋友王某戊擔(dān)保該筆借款，因劉某某要求，王某戊簽字時(shí)未填寫日期。

2014年10月28日凌晨，章某乙在劉某某等債主逼債下走上犯罪道路，2014年11月13日，章某乙因?qū)嵤尳俦还矙C(jī)關(guān)抓獲羈押。章某乙被羈押之后，涂某、劉某某、雷某某、汪某某、戴某、黃某某等人遂采取上門滋擾、砸門、戳車胎等方式對(duì)擔(dān)保人姜某某非法催討，具體行為如下：

1.2014年11月份，劉某某糾集黃某某多次至姜某某工作的池州市第三中學(xué)對(duì)姜某某采取哄鬧、辱罵等方式滋擾催討，干擾學(xué)校正常教學(xué)、辦公秩序。

2.2014年12月2日晚，劉某某、汪某某至姜某某位于貴池區(qū)清風(fēng)花園小區(qū)住處樓下，對(duì)姜某某進(jìn)行辱罵、挑唆，向姜某某家人施加壓力，民警到場(chǎng)后方離開。

3.2014年12月3日晚，涂某、劉某某、雷某某、戴某、黃某某等人再次至姜某某住處，踹壞姜某某家大門，又扎破其轎車車胎，后經(jīng)公安調(diào)解，劉某某等人賠償大門及車胎損失0.4萬元。

2014年12月17日，劉某某起訴章某乙、姜某某償還5萬元本金及2014年9月25日后之利息，向法院提供月息2.2分的上述5萬元借款合同，隱瞞高息收取的一個(gè)月利息事實(shí)并勝訴，經(jīng)執(zhí)行，劉某某從姜某某處得款6.1587萬元。2014年12月22日，劉某某又以匯金公司名義起訴章某乙、王某戊償還10萬元本金及1.2萬元利息，向法院提供月息2.5分的上述10萬元借款合同，肆意篡改保證合同時(shí)間至2014年3月14日，隱瞞高息收取利息及部分收取的利息事實(shí)并勝訴。庭審時(shí)王某戊雖對(duì)保證合同的真實(shí)性提出異議，但仍然代償10萬元本金后結(jié)案。

綜上，章某乙借款15萬元，還款19.45875萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣4.4587萬元，被告人黃某某詐騙既遂1.6587萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.劉某某記錄有關(guān)章某乙的賬目、接處警記錄單、池口派出所關(guān)于姜某某防盜門、轎車輪胎被損壞案?jìng)洳榫碜诓牧?、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民一初第00068號(hào)民事訴訟卷宗材料、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初第01259號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、王某戊提供的通話錄音記錄、短信截圖、銀行流水、章某乙刑事判決書、戶籍信息等書證；

2.證人劉某乙、錢某甲等人的證言；

3.被害人章某乙、王某戊、姜某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、涂某、劉某某、戴某、黃某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

7.視聽資料。

（十四）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（吳某己）

2013年8月份，吳某己經(jīng)楊某甲介紹向匯金公司借款，匯金公司又將吳某己介紹給劉某某。2013年8月14日，涂某、劉某某向吳某己貸款60萬元，約定月息4分，吳某己以其名下房產(chǎn)擔(dān)保，妻子郭某甲為保證人，吳某己在借款利率為空的合同上簽字，現(xiàn)金支付“頭息”2.4萬元后，吳某己實(shí)際得款57.6萬元。截至2015年5月，吳某己按照要求轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付利息47.95萬元后無力還款，劉某某等人遂對(duì)吳某己進(jìn)行催收。

2015年6月的一天，劉某某指使汪某某、黃某某至貴池區(qū)**茶樓樓下，向吳某己進(jìn)行催討，汪某某強(qiáng)行拽走吳某己脖子上的一條黃金項(xiàng)鏈，事后汪某某將該項(xiàng)鏈交給劉某某。經(jīng)鑒定，該黃金項(xiàng)鏈價(jià)格為1.485萬元。為償還債務(wù)，吳某己將此前抵押之房產(chǎn)出售后，于2015年7月29日轉(zhuǎn)賬50萬元給劉某某，又由宋某某提供擔(dān)保。

2015年9月7日，劉某某起訴吳某己、郭某甲、宋某某償還20萬元本金及2015年7月14日后之利息，并向法院提供月息2.05分的上述60萬元借款合同，隱瞞高息收取利息事實(shí)并勝訴。2016年2月29日，劉某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院劃撥宋某某銀行存款，并拍賣宋某某名下房產(chǎn)，劉某某得款25.468343萬元。

綜上，吳某己借款60萬元，還款124.9033萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣64.9033萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.黃金項(xiàng)鏈一條；

2.吳某己提供的老鳳祥銀樓單據(jù)、收條、劉某某記錄有關(guān)吳某己賬目、銀行交易流水、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民一初03014號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

3.證人楊某甲、柯某某、殷某乙的證言；

4.被害人吳某己、郭某甲、宋某某的陳述；

5.被告人涂某、劉某某、汪某某、黃某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.搜查筆錄；

8.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書、貴發(fā)改價(jià)認(rèn)[2020]25號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

（十五）詐騙事實(shí)（陽某某）

2014年1月20日，涂某、劉某某以匯金公司名義向陽某某貸款10萬元，約定月息5分，由張某乙提供擔(dān)保，陽某某在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”0.5萬元后，實(shí)際得款9.5萬元。截至2015年1月12日，陽某某、張某乙按照要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付利息6萬元后無力還款。2015年2月5日，劉某某起訴陽某某、張某乙償還10萬元本金及2014年12月22日后之利息，向法院提供月息2分的上述借款合同，隱瞞高息收取利息事實(shí)并勝訴。為償還債務(wù)，陽某某將其名下貴池區(qū)湖濱小區(qū)5幢1單元501室房產(chǎn)交予劉某某變賣，后者并從中得款12.735萬元。

綜上，陽某某借款10萬元，還款18.735萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣8.735萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.貴池區(qū)人民法院2015年度貴民一初00414號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、劉某某記錄有關(guān)陽某某賬目、銀行流水、房屋交易資料、收條、陽某某離婚登記審查處理表、離婚協(xié)議書、戶籍信息等書證；

2.證人張某乙、陸某某等人的證言；

3.被害人陽某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（十六）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（包某某）

2014年11月20日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向吳某乙貸款50萬元，約定月息3.5分，由包某某提供擔(dān)保。該筆借款只實(shí)際放款10萬元，其余40萬元均為償還之前欠債，雷某某、汪某某、吳某乙均未告知包某某借新還舊事實(shí)。

因吳某乙無力償還債務(wù)，2015年4月開始，雷某某指使戴某多次至包某某工作的池州市工商銀行浦西支行辦公室，采取糾纏貼靠、滯留不走方式向包某某非法催討，造成惡劣影響，包某某被迫辭職。

2015年9月吳某乙償還2萬元后，2015年10月8日，匯金公司起訴吳某乙、包某某償還50萬元本金及2014年11月20日后之利息，向法院提供月息3.5分的上述50萬元借款合同，隱瞞借新還舊實(shí)際只放款10萬元事實(shí)并勝訴。為償還債務(wù)，包某某變賣房產(chǎn)后償還雷某某、汪某某90萬元。

綜上，吳某乙借款、包某某擔(dān)保50萬元，還款92萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣42萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某記錄有關(guān)吳某乙、包某某的賬目、轉(zhuǎn)賬匯款回單、銀行流水、解除包某某勞動(dòng)合同通知書、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初00489號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)二審卷宗材料、執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人吳某乙、榮某某的證言；

3.被害人包某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（十七）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（陳某某、方某丙）

2014年5月9日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向陳某某、方某丙貸款30萬元，約定月息3分，以其名下貴池區(qū)梅隴路翠微南苑1號(hào)樓202室房產(chǎn)抵押擔(dān)保，陳某某、方某丙支付“頭息”0.9萬元后，實(shí)際得款29.1萬元。截至2015年2月，方某丙支付9萬元利息后無力還款。2015年8月18日，汪某某以匯金公司名義起訴陳某某、方某丙償還30萬元本金及2014年12月9日后之利息，隱瞞收取的部分利息事實(shí)并勝訴。

在執(zhí)行過程中，汪某某糾集戴某多次至方某丙住處采取斷電、堵門鎖等方式向方某丙非法催討，其中在2016年4月8日上午，汪某某、戴某在拉斷方某丙家樓梯口配電箱電閘后，被方某丙發(fā)現(xiàn)。

2017年4月5日，汪某某從法院領(lǐng)取方某丙執(zhí)行款10萬元，2017年9月至2019年9月方某丙、陳某某又陸續(xù)償還汪某某13萬元。

綜上，方某丙借款30萬元，還款32萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣2萬元，詐騙未遂16.69萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.銀行回單、汪某某記錄有關(guān)方某丙的賬目、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初第01448號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、接處警記錄單、處警筆記、戶籍信息等書證；

2.證人裴某某的證言；

3.被害人方某丙的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（十八）尋釁滋事事實(shí)（張某己）

2012年劉某丙先后向劉某某和汪某某借款數(shù)百萬元，后無力還款。劉某某、汪某某向劉某丙催討無果后，于2014年9月份的一天，至貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，劉某丙小兒子程某甲的女友張某己家中，對(duì)張某己及其家人采取辱罵滋擾方式催討債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.證人夏某甲、程某甲、劉某丙的證言；

2.被害人張某己的陳述；

3.被告人汪某某、劉某某的供述與辯解。

（十九）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（陳某丙）

2012年6月7日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向陳某丙貸款15萬元，約定月息3.5分，由鄭某乙提供擔(dān)保，陳某丙現(xiàn)金支付兩個(gè)月“頭息”1.05萬元后，實(shí)際得款13.95萬元。截至2015年5月，陳某丙累計(jì)支付利息23.1萬元后無力還款。期間，雷某某、汪某某等人多次向鄭某乙非法催討，具體行為如下：

（1）2014年11月的一天，雷某某、汪某某糾集戴某將陳某丙、鄭某乙滯留在池州市長(zhǎng)江南路一茶樓不允許離開，逼迫二人在還款協(xié)議書上簽字。

（2）2015年1月30日晚，雷某某指使戴某至鄭某乙位于池州市×泰星城小區(qū)住處催討債務(wù)，威脅辱罵鄭某乙，發(fā)生肢體沖突。

2015年8月17日，匯金公司起訴陳某丙償還15萬元本金及2012年6月7日后之利息。2016年4月21日，經(jīng)法庭調(diào)解，陳某丙同意支付2.3萬元結(jié)案，目前尚未執(zhí)行。

綜上，陳某丙借款15萬元，付款23.1萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣8.1萬元，詐騙未遂2.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.鄭某乙提供的2萬元收條、接處警登記表及相關(guān)筆錄復(fù)印件、汪某某記錄有關(guān)陳某丙的賬目、陳某丙借貸資料、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初第01444號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人劉某丁、榮某某的證言；

3.被害人陳某丙、鄭某乙的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十）詐騙事實(shí)（陳某?。?/span>

2014年3月28日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向陳某丁貸款100萬元，約定月息3分，陳某丁支付“頭息”3萬元后，實(shí)際得款97萬元。截至2015年4月28日，陳某丁共支付利息及本金46.8萬元（其中2014年6月28日償還本金30萬元）后無力還款。2016年6月24日，匯金公司起訴陳某丁、高某乙償還70萬元本金及2014年5月28日后之利息，隱瞞收取的大部分利息事實(shí)并勝訴。經(jīng)執(zhí)行，陳某丁向匯金公司償還40萬元。

綜上，陳某丁借款100萬元，還款89.8萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某詐騙未遂122.1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某記錄有關(guān)陳某丁的賬目、銀行回單、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2016年度皖1702民初4796號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人高某乙的證言；

3.被害人陳某丁的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十一）詐騙事實(shí)（楊某丁）

2013年8月26日，涂某、劉某某假借匯金公司向楊某丁貸款10萬元，約定月息5分，由胡某某提供擔(dān)保，楊某丁在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”0.5萬元后，實(shí)際得款9.5萬元。截至2014年5月24日，楊某丁按照要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬第三人賬戶方式支付利息5萬元后無力還款。

2014年7月28日，涂某、劉某某起訴楊某丁、胡某某償還10萬元本金及逾期利息0.2萬元，向法院提供月息2分的上述借款合同，隱瞞高息收取利息事實(shí)并勝訴。為償還債務(wù)，楊某丁將自己名下的池州市**小區(qū)房產(chǎn)抵償給劉某某，當(dāng)時(shí)該房產(chǎn)剩余30萬元貸款。經(jīng)安徽億川評(píng)估事務(wù)所評(píng)估，該房產(chǎn)抵償日評(píng)估價(jià)值為46.0641萬元。

綜上，楊某丁借款10萬元，還款21.0641萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣11.0641萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.劉某某記錄有關(guān)楊某丁的賬目、銀行流水、房產(chǎn)買賣資料、貴池區(qū)人民法院2014年度貴民一初第00874號(hào)民事訴訟卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人程某乙、代某某、楊某乙的證言；

3.被害人楊某丁、胡某某的陳述；

4.被告人涂某、劉某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書、安徽億川評(píng)估師事務(wù)所皖億川評(píng)報(bào)字【2020】第1009號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

（二十二）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（）

2011年10月30日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向方某某經(jīng)營(yíng)的池州市霞光服裝廠貸款11萬元，約定月息3.8分，由提供擔(dān)保，方某某在空白利率借款合同上簽字。截至2012年1月29日方某某支付利息1.254萬元后無力還款。

2012年7月9日，匯金公司起訴霞光服裝廠、償還11萬元本金及2011年11月1日后之利息，向法院提供月息2.5分的上述借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。后經(jīng)執(zhí)行，雷某某、汪某某從處得款14.7123萬元。期間，雷某某指使汪某某、戴某采取上門滋擾、糾纏貼靠、喇叭喊債、張貼討債標(biāo)語等方式對(duì)及其家人進(jìn)行非法討債，具體行為如下：

1.2015年8月3日下午14時(shí)許，汪某某、戴某至工作的池州市華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司，采取辱罵、滯留不走、糾纏貼靠等方式對(duì)進(jìn)行非法催討。

2.2015年8月份的一天，汪某某、戴某至妻子桂某某的工作單位貴池區(qū)信訪局，采取張貼討債標(biāo)語、喇叭喊債、催淚噴射器噴射等方式向桂某某非法催討，致桂某某面部受傷。

3.2016年4月，雷某某委托青陽縣誠(chéng)誼非融資性擔(dān)保有限公司向催討，該公司負(fù)責(zé)人劉某某（另案處理）安排該公司員工何某某（另案處理）、聶某某（另案處理）、彭某某（另案處理）三人多次前往位于貴池區(qū)**號(hào)樓**室的住處，采取喇叭喊債方式向其非法催討。

綜上，借款11萬元，還款15.9663萬元，被告人雷某某、汪某某騙取財(cái)物人民幣4.9663萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某記錄有關(guān)方某某的賬目、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2012年度貴民二初第00286號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、接處警記錄單、戶籍信息等書證；

2.證人盛某某、卜某某等人的證言；

3.被害人、桂某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十三）詐騙事實(shí)（劉某癸、季某某、程某丙）

2013年11月28日，雷某某、汪某某以匯金公司名義向劉某癸貸款30萬元，約定月息3.5分，由程某丙、季某某提供擔(dān)保，實(shí)際由程某丙使用。劉某癸在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”1.05萬元后，實(shí)際得款28.95萬元。因程某丙未足額支付利息，2015年農(nóng)歷正月期間一天，汪某某、戴某至貴池區(qū)百荷小區(qū)紀(jì)某某住處，滯留一夜進(jìn)行滋擾催討。截至2015年12月13日，劉某癸、程某丙、季某某按照要求轉(zhuǎn)賬支付21.3萬元利息、5萬元本金后無力還款。

2016年2月24日，匯金公司起訴劉某癸、季某某償還30萬元本金及2015年4月28日后之利息，向法院提供月息3分的上述借款合同，隱瞞收取的部分利息事實(shí)并勝訴。后經(jīng)執(zhí)行、調(diào)解，雷某某、汪某某從紀(jì)某某處得款11.08萬元。根據(jù)2018年5月25日達(dá)成的執(zhí)行和解協(xié)議，劉某癸、季某某尚欠匯金公司余款14萬元本金。

綜上，劉某癸借款30萬元，還款37.38萬元，被告人雷某某、汪某某、涂某騙取財(cái)物人民幣7.38萬元，詐騙未遂14萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某記錄有關(guān)劉某癸的賬目、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2016年度皖1702民初第4694號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人程某丙、程某丁、張某丙的證言；

3.被害人劉某癸、季某某的陳述；

4.被告人雷某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十四）詐騙事實(shí)（高某丙）

2014年1月13日，涂某、劉某某假借匯金公司向高某丙貸款10萬元，約定月息6分，高某丙在空白利率借款合同上簽字。截至2014年7月29日，高某丙按照要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付利息3.43萬元后無力還款。

2015年4月16日，涂某起訴高某丙、高強(qiáng)償還10萬元本金、0.6萬元利息及2014年4月13日后之利息，向法院提供月息2分的上述借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴，后高某丙及其家人又陸續(xù)償付6.7萬元。

綜上，高某丙借款10萬元，還款10.13萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣0.13萬元，詐騙未遂3.9萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.高某丙提供的收條照片、微信賬單截圖、劉某某記錄有關(guān)高某丙（王某甲）的賬目、高某丙欠款償還協(xié)商意見、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民一初00686號(hào)民事訴訟卷宗材料、貴池區(qū)人民法院2017年度皖1702刑初198號(hào)刑事訴訟卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人王某甲、吳某丙、劉某戊的證言；

3.被害人高某丙的陳述；

4.被告人涂某、劉某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十五）詐騙事實(shí)（牧某某）

2014年2月21日至25日，經(jīng)錢某某介紹，涂某、劉某某以匯金公司名義陸續(xù)向牧某某貸款50萬元，約定月息5分，以其名下位于貴池區(qū)紅光新村二期A13幢502室，A19幢606、606閣樓兩套房產(chǎn)抵押擔(dān)保。牧某某在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”2.5萬元后，實(shí)際得款47.5萬元。截至2014年6月23日，牧某某按照要求通過錢某某賬戶支付12.5萬元利息（錢某某再轉(zhuǎn)給劉某某，從中收取“好處費(fèi)”2萬元）后無力還款。

2015年1月4日，劉某某以匯金公司名義起訴牧某某償還50萬元本金及7.5萬元利息，向法院提供月息2.5分的上述借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。為償還債務(wù)，牧某某變賣上述抵押之房產(chǎn)，涂某、劉某某從牧某某處得款80.74萬元。

綜上，牧某某借款50萬元，還款93.24萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某、錢某某騙取財(cái)物人民幣43.24萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.銀行回單、銀行流水、章輝提供的與涂某微信聊天記錄及POS機(jī)刷卡憑證截圖、劉某某記錄有關(guān)牧某某的賬目、接處警記錄單、執(zhí)行裁定書、轉(zhuǎn)賬記錄、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民二初01284號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、房產(chǎn)買賣資料、戶籍信息等書證；

2.證人吳某丁、章某某的證言；

3.被害人牧某某的陳述；

4.被告人涂某、劉某某、錢某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十六）詐騙事實(shí)（強(qiáng)某乙）

2014年9月至2015年3月，涂某、劉某某假借匯金公司陸續(xù)向強(qiáng)某乙貸款220萬元（2014年9月15日，強(qiáng)某乙、程某己、程某戊借款70萬元，約定月息5分，強(qiáng)某甲擔(dān)保；2014年9月16日，強(qiáng)某乙、程某己、程某戊借款70萬元，約定月息5分，強(qiáng)某甲擔(dān)保；2015年3月20日，強(qiáng)某乙借款80萬元，約定月息4分，以其婆婆藕某某名下的三套房產(chǎn)抵押擔(dān)保）。強(qiáng)某乙在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”10.7萬元后，實(shí)際得款209.3萬元。截至2016年1月1日，強(qiáng)某乙按照要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付利息115.3萬元后無力還款。

2016年1月初，劉某某以需要完善公司賬目為由，誘騙強(qiáng)某乙提供一張其本人銀行卡，涂某隨后持該銀行卡制作了5筆共計(jì)35.2萬元的銀行流水，并要求強(qiáng)某乙、程某己夫婦出具了5份共計(jì)35.2萬元的借條，未實(shí)際放款。

2016年5月13日，劉某某、汪某某、戴某至**組**號(hào)門外，指使戴某冒充快遞員誘騙藕某某簽名，偽造了一份藕某某對(duì)2014年9月16日強(qiáng)某乙、程某己、程某戊三人向劉某某借款70萬元承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

2016年5月3日至2017年5月18日，涂某、劉某某分別起訴強(qiáng)某乙、程某己、程某戊、藕某某，向法院提供月息2.5分或3分的上述借款合同、借條，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。2017年10月份，強(qiáng)某乙、程某己迫于執(zhí)行壓力，與涂某、劉某某達(dá)成和解，向涂某、劉某某支付320萬元后結(jié)清上述債務(wù)。

綜上，強(qiáng)某乙借款220萬元，還款435.3萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某、戴某騙取財(cái)物人民幣215.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.強(qiáng)某乙提供的一攬子和解協(xié)議、35.2萬元的資金流向圖及對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水、320萬元的付款指示函及銀行回單、劉某某記錄有關(guān)強(qiáng)某乙的賬目、貴池區(qū)人民法院涂某、劉某某與強(qiáng)某乙、藕某某之間有關(guān)民事訴訟卷宗及相應(yīng)的執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人程某戊、強(qiáng)某甲、楊某丙等人的證言；

3.被害人強(qiáng)某乙、程某己、藕某某的陳述；

4.被告人雷某某、涂某、劉某某、汪某某、戴某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書；

7.視聽資料：強(qiáng)某乙提供的監(jiān)控視頻光盤。

（二十七）詐騙、尋釁滋事事實(shí)（徐某丙）

2014年1月2日，涂某、劉某某假借匯金公司向徐某丙貸款70萬元，約定月息4分，徐某丙以其名下池州市×泰星城15棟502室、502閣樓、1幢12室抵押擔(dān)保，并在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”2.8萬元后，實(shí)際得款67.2萬元。截至2014年12月，徐某丙按照要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至他人賬戶方式支付利息25.8萬元后無力還款。2015年3月17日，涂某、劉某某等人將徐某丙、李某某夫妻滯留在匯金公司樓下一茶樓不允許離開，逼迫二人出具24.6元的借條以及現(xiàn)金收款確認(rèn)函，將該筆借款高額利息轉(zhuǎn)化為本金。

2015年4月16日，涂某、劉某某起訴徐某丙償還70萬元本金及2014年11月2日后之利息，向法院提供月息2分的上述借款合同、借條，隱瞞高息收取利息事實(shí)并勝訴。2016年2月25日，劉某某又持上述24.6萬元的借條及現(xiàn)金確認(rèn)函向法院起訴徐某丙、李某某。為了結(jié)訴訟，徐某丙將上述抵押之房產(chǎn)抵償給劉某某116.332762萬元結(jié)清債務(wù)。

綜上，徐某丙借款70萬元，還款142.1328萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣72.1328萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.劉某某記錄有關(guān)徐某丙的賬目、銀行交易流水、取款、存款憑證、貴池區(qū)人民法院2015年度貴民一初第00685號(hào)、貴池區(qū)人民法院2016年度皖1702民初340號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)執(zhí)行卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人徐某甲、吳某丁、錢某乙的證言；

3.被害人徐某丙、李某某的陳述；

4.被告人涂某、黃某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十八）詐騙、幫助偽造證據(jù)事實(shí)（被害人：葉某戊）

2014年8月17日，涂某、劉某某向葉某戊貸款40萬元，同年8月20日，葉某戊按照要求歸還了該筆借款至吳某某賬戶。

2014年10月17日，涂某、劉某某向葉某戊貸款10萬元，約定月息5分，葉某戊在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”0.5萬元后，實(shí)際得款9.5萬元，截至2016年2月，葉某戊按照要求轉(zhuǎn)賬他人賬戶方式支付該筆借款利息8萬元。

2015年8月17日，涂某、劉某某再次向葉某戊貸款40萬元，涂某通過自己銀行賬戶向葉某戊轉(zhuǎn)賬40萬元。同年8月25日，葉某戊即歸還了該筆借款。

2016年3月11日，劉某某向法院起訴葉某戊償還10萬元本金及2014年10月17日后之利息，向法院提供月息3分的借款合同，隱瞞高息收取的全部利息事實(shí)并勝訴。2016年3月30日，劉某某向法院起訴葉某戊償還40萬元本金及2015年8月17日后之利息，向法院提供月息3分的上述借款合同、借條，隱瞞葉某戊已歸還40萬元的本金事實(shí)并勝訴。

2016年3月22日，涂某、劉某某私自將葉某戊位于池州市**幢**室換鎖打開，并無償提供給桂某某居住。后又為加快拍賣進(jìn)度，涂某、劉某某事先安排吳某某冒充葉某戊姐姐葉某乙，在法院送達(dá)的房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告上簽字，并參與后續(xù)拍賣房產(chǎn)。2017年1月19日，涂某、劉某某通過執(zhí)行得款38.375萬元。

綜上，葉某戊借款50萬元，還款86.375萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣36.375萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.提取筆錄及手機(jī)內(nèi)照片截圖、劉某某記錄有關(guān)葉某戊的賬目、房產(chǎn)買賣資料、銀行交易流水、貴池區(qū)人民法院2016年度皖1702民初3678號(hào)民事訴訟卷宗材料、貴池區(qū)人民法院2016年度皖1702民初623號(hào)民事訴訟卷宗材料、貴池區(qū)人民法院2017年度皖1702民初624號(hào)民事訴訟卷宗材料及相應(yīng)的執(zhí)行卷宗材料、葉某戊起訴吳某某不當(dāng)?shù)美V訟卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人劉某己、葉某乙、桂某某等人的證言；

3.被害人葉某戊的陳述；

4.被告人涂某、劉某某、黃某某、錢某某、吳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書。

（二十九）詐騙事實(shí)（檀某某）

2014年8月27日，涂某、劉某某假借匯金公司向檀某某貸款40萬元，約定月息4分，由檀某某父親檀某甲提供擔(dān)保，檀某某在空白利率借款合同上簽字，截至2017年7月，按照要求現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬第三人賬戶方式支付利息45.4萬元后無力還款。2017年9月25日，劉某某以匯金公司股權(quán)變更需要對(duì)賬為由，要求檀某某、檀某甲在空白對(duì)賬確認(rèn)單上簽字，后形成一份本金40萬元、利息13.8萬元的《對(duì)賬確認(rèn)單及展期還款承諾書》。2018年2月13日，檀某某再次還款4萬元至劉某某指定的吳某某賬戶。

2018年6月14日，劉某某向法院起訴檀某某、郭某乙、檀某甲償還40萬元本金及利息13.8萬元，向法院提供月息3分的上述借款合同、《對(duì)賬確認(rèn)單及展期還款承諾書》，隱瞞了高息收取利息及檀某某已歸還4萬元的事實(shí)。后該案經(jīng)協(xié)商撤訴。

綜上，檀某某借款40萬元，還款49.4萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣9.4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.劉某某記錄有關(guān)檀某某的賬目、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2018年度皖1702民初1173號(hào)民事訴訟卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人楊某丙、王某乙的證言；

3.被害人檀某某、檀某甲、郭某乙的陳述；

4.被告人涂某、劉某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書；

（三十）涂某、劉某某詐騙事實(shí)（孫某某）

2013年9月2日，涂某、劉某某假借匯金公司向?qū)O某某貸款40萬元，約定月息5分，孫某某在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”2萬元后，實(shí)際得款38萬元。2015年5月14日，涂某、劉某某又向?qū)O某某貸款25萬元，約定月息5分，孫某某在空白利率借款合同上簽字，支付“頭息”1.35萬元后，實(shí)際得款23.65萬元。截至2018年10月9日，孫某某按照要求轉(zhuǎn)賬至第三人賬戶或現(xiàn)金方式支付利息共計(jì)173.35萬元后無力還款。

2019年1月17日，涂某、劉某某起訴孫某某、齊某某償還65萬元本金及利息6.5萬元，庭審時(shí)否認(rèn)現(xiàn)金收取的利息，隱瞞高息收取利息事實(shí)。2020年5月10日（案發(fā)后），劉某某委托律師申請(qǐng)撤訴。

綜上，孫某某借款65萬元，還款173.35萬元，被告人雷某某、涂某、劉某某騙取財(cái)物人民幣108.35萬元，詐騙未遂71.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.劉某某記錄有關(guān)孫某某的賬目、銀行流水、貴池區(qū)人民法院2019年度皖1702民初2818號(hào)民事訴訟卷宗材料、戶籍信息等書證；

2.證人江某某的證言；

3.被害人孫某某、齊某某的陳述；

4.被告人涂某、劉某某、汪某某、黃某某的供述與辯解；

5.安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所皖億司鑒字【2020】002號(hào)司法鑒定意見書；

6.視聽資料：孫某某提交的通話錄音。

（三十一）騙取貸款事實(shí)

1.2012年10月26日，雷某某、汪某某為向銀行貸款，以夏某某名義注冊(cè)成立貴池區(qū)北鑫五金經(jīng)營(yíng)部（個(gè)體工商戶，未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，以下簡(jiǎn)稱“北鑫五金”）。2014年4月份，雷某某、汪某某與夏某某、朱某某串通，使用虛構(gòu)的北鑫五金與朱某某經(jīng)營(yíng)的池州市一鳴電氣設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一鳴電氣”）之間的購(gòu)銷合同、北鑫五金股東會(huì)決議、假離婚證等材料，向中國(guó)建設(shè)銀行池州市分行翠微支行申請(qǐng)貸款400萬元，并以其名下貴池區(qū)恒泰家和園南苑5幢105、105復(fù)式一、105復(fù)式二房產(chǎn)抵押擔(dān)保，致銀行在不能辨別真?zhèn)蔚那闆r下辦理了該400萬元的貸款手續(xù)。貸款到賬后，歸由雷某某、汪某某夫妻支配使用，未實(shí)際用于北鑫五金。2015年4月24日，汪某某以北鑫五金名義將該筆400萬元貸款還清。

嗣后，雷某某、汪某某又與夏某某、朱某某串通，以虛構(gòu)的北鑫五金與一鳴電氣之間購(gòu)銷合同，同時(shí)汪某某還偽造了北鑫五金與上海通勝電線電纜批發(fā)部、皖江電力工程公司、趙某甲等單位、個(gè)人之間的銷售合同、假離婚證等材料，以北鑫五金向中國(guó)建設(shè)銀行池州市分行翠微支行續(xù)貸400萬元，再次以其名下貴池區(qū)恒泰家和園南苑5幢105、105復(fù)式一、105復(fù)式二房產(chǎn)抵押擔(dān)保，致銀行在不能辨別真?zhèn)蔚那闆r下辦理了該400萬元的貸款手續(xù)。貸款到賬后，歸由雷某某、汪某某夫妻支配使用，未實(shí)際用于北鑫五金。2016年4月28日，汪某某以北鑫五金名義將該筆400萬元貸款還清。

2.2014年7月22日，汪某某在貴池區(qū)長(zhǎng)江南路和諧家園C幢114注冊(cè)成立了貴池區(qū)一鳴五金經(jīng)營(yíng)部（個(gè)體工商戶，未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，以下簡(jiǎn)稱“一鳴五金”）。2016年8月25日，雷某某、汪某某以偽造的離婚證、離婚協(xié)議書和虛構(gòu)的一鳴五金與北鑫五金購(gòu)銷合同及其他虛假銷貨清單等材料，以一鳴五金名義向徽商銀行池州分行殷匯支行申請(qǐng)貸款70萬元，并以其名下麗陽蘭庭4幢903、904室房產(chǎn)抵押擔(dān)保，致銀行在不能辨別真?zhèn)蔚那闆r下辦理了該70萬元的貸款手續(xù)。貸款到賬后，歸由雷某某、汪某某夫妻支配使用，未實(shí)際用于一鳴五金。2017年8月25日，雷某某、汪某某向銀行償還了該筆貸款。

3.2017年5月1日，雷某某、汪某某以以偽造的離婚協(xié)議書和虛構(gòu)的一鳴五金與池州市升順達(dá)商貿(mào)有限公司（法人涂某）之間的購(gòu)銷合同等材料，以一鳴五金名義向貴池民生村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)貸款260萬元，并以其名下貴池區(qū)恒泰家和園南苑5幢105、105復(fù)式一、105復(fù)式二房產(chǎn)抵押擔(dān)保，致銀行在不能辨別真?zhèn)蔚那闆r下辦理了該260萬元的貸款手續(xù)。貸款到賬后，歸由雷某某、汪某某夫妻支配使用，未實(shí)際用于一鳴五金。2018年5月份貸款到期后，雷某某、汪某某又以同樣方式向該銀行續(xù)貸260萬元，歸由自己支配使用。2019年5月份貸款到期后，通過該銀行無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)再次續(xù)貸260萬元，目前該筆貸款未到期即案發(fā)，尚未歸還給銀行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.申請(qǐng)貸款系列資料、離婚證明、離婚協(xié)議書、銀行交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、房地權(quán)證等書證；

2.證人陶某某、趙某甲、潘某某、高永紅等人的證言；

3.被告人雷某某、汪某某、夏某某、朱某某的供述與辯解。

（三十二）高利轉(zhuǎn)貸事實(shí)

2014年4月25日，雷某某、汪某某以北鑫五金名義向中國(guó)建設(shè)銀行池州翠微支行貸款400萬元。后汪某某通過多次轉(zhuǎn)賬，于2014年4月28日將該筆貸款中的10萬元以月息3分轉(zhuǎn)貸給趙某乙，截至2015年1月22日，趙某乙共向汪某某償還12.64萬元，雷某某、汪某某獲取利息2.64萬元，扣除該10萬元同期銀行貸款利息0.7832萬元，雷某某、汪某某高利轉(zhuǎn)貸獲利1.8568萬元。

2016年8月25日，雷某某、汪某某以一鳴五金名義向徽商銀行殷匯支行貸款70萬元（利率7.395%）。后汪某某通過多次轉(zhuǎn)賬，將該筆貸款中的6.5萬元以月息3分轉(zhuǎn)貸給何某甲，雷某某、汪某某獲取利息0.546萬元，扣除銀行貸款利息0.1633萬元，雷某某、汪某某高利轉(zhuǎn)貸獲利0.3827萬元。汪某某又將該筆貸款中的25萬元以月息3分轉(zhuǎn)貸給黃某乙，截至2019年2月19日雷某某、汪某某獲取利息9.8167萬元，扣除銀行貸款利息1.8744萬元，雷某某、汪某某高利轉(zhuǎn)貸獲利7.9423萬元。

綜上，雷某某、汪某某高利轉(zhuǎn)貸獲利10.1818萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.汪某某、夏某某、趙某乙等人的銀行交易明細(xì)、借款（擔(dān)保）合同、借條、擔(dān)保承諾書、銀行回單等書證；

2.證人趙某乙、何某甲、黃某乙的證言；

3.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解。

（三十三）偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的事實(shí)

1.2016年春節(jié)前后，涂某、劉某某為向葉某戊催討債務(wù)，經(jīng)與雷某某、汪某某商量后，決定冒充警察身份向葉某戊催討。為此涂某在互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系制販假證人員，向其提供雷某某、汪某某的照片，偽造了池州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)“柯海偉”、“陽羽玲”《人民警察證》各一本。涂某又在互聯(lián)網(wǎng)下載模板，制作了加蓋有“池州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)”電子公章的卷宗封面和立案告知書各一份、池州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)詢問（調(diào)查）筆錄模板兩頁。

2.2017年6月份，涂某經(jīng)營(yíng)的池州市萊特來福電力安裝工程有限公司（后更名為“安徽**建設(shè)工程有限公司”）參與工程招標(biāo)過程中，因公司員工數(shù)量達(dá)不到要求，資質(zhì)不夠，涂某找到池州市利亞圖文店的沈某某（另案處理），偽造、變?cè)炝顺刂菔腥R特來福電力安裝工程有限公司2017年6月16日、2017年8月18日池州市貴池區(qū)地方稅務(wù)局稅收完稅證明4份，虛構(gòu)和增大繳納稅款的數(shù)額，以證實(shí)公司達(dá)到工程招標(biāo)要求，并作為資質(zhì)申報(bào)材料，提交池州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.物證：搜查扣押的假警官證及物證照片；

2.書證：搜查筆錄及扣押決定書、池州市公安局政治部出具的證明、池州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供的池州市萊特來福公司資質(zhì)申報(bào)材料中的稅收完稅證明、貴池區(qū)國(guó)稅局關(guān)于池州市萊特來福公司完稅證明核實(shí)《情況說明》等書證；

3.被告人涂某、汪某某、戴某的供述和辯解；

4.證人沈某某的證言；

5.電子數(shù)據(jù)。

（三十四）偽造、變?cè)焐矸葑C件的事實(shí)

1.2018年春節(jié)前后，匯金公司在股權(quán)變更時(shí)，因股東高某某在監(jiān)獄服刑，無法到場(chǎng)辦理股權(quán)變更手續(xù)，雷某某、汪某某商議偽造一張高某某的居民身份證，汪某某指使戴某找人冒充高某某，拍攝一段高某某委托雷某某等人辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的視頻。戴某找到方某某，讓方某某冒充高某某拍攝了一段委托雷某某等人轉(zhuǎn)讓匯金公司股權(quán)的視頻，并讓方某某提供照片一張，后汪某某將方某某的照片提供給池州市利亞圖文店的沈某某，讓沈某某用方某某的照片偽造高某某的居民身份證一張。2018年4月份，雷某某、汪某某持偽造的高某某居民身份證和方某某冒充高某某身份錄制的視頻辦理了股權(quán)變更手續(xù)。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

（1）書證：《戶籍證明》、宣城市中級(jí)人民法院《刑事裁定書》；

（2）證人沈某某的證言；

（3）被告人汪某某、雷某某、戴某、方某某供述和辯解；

（4）電子數(shù)據(jù)。

2.2017年11月至2019年6月，涂某、劉某某因其女兒上學(xué)、買房需要，先后讓沈某某為其偽造戶口本三本。

（1）涂某、劉某某戶籍均在江蘇南京，為了能讓其女兒在池州入學(xué)，2017年11月份，涂某、劉某某商量制作一本假戶口本，并由劉某某至其原戶口所在地池州市公安局貴池分局殷匯派出所，將已遷出作廢的戶口本拿回復(fù)印，后涂某將該戶口本復(fù)印件提供給沈某某，讓沈某某偽造了劉某某池州本地戶籍的戶口本一本。

（2）2018年9月，涂某為了在南京買房，讓沈某某為其偽造婚姻狀態(tài)為未婚的南京戶籍的戶口本一本。

（3）2019年6月，涂某因其女兒上學(xué)需要用戶口，因其南京戶籍的戶口本丟失，其又不想到南京去補(bǔ)辦，于是涂某再次讓沈某某為其偽造了南京戶籍的戶口本一本。

證明上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：自涂某處扣押的“劉某某”“涂某”居民戶口簿及照片。

（2）扣押筆錄及扣押清單、《池州市常住人員信息表》、《學(xué)生信息采集表》、池州市公安局殷匯派出所、南京市公安局沙洲派出所戶口專用章印章模板樣本等書證；

（3）證人吳某戊、沈某某的證言；

（4）被告人涂某、供述和辯解

（5）鑒定意見：安徽省公安廳物證鑒定中心《皖公（文）鑒字[2020]48號(hào)鑒定書》；

6.電子數(shù)據(jù)。

（三十五）抽逃出資的事實(shí)

雷某某為注冊(cè)成立匯金公司，向肖某某借款2000萬元用于公司注冊(cè)驗(yàn)資。2010年6月18日，雷某某至徽商銀行池州**路支行，以其本人、汪某某、朱偉民、陳青峰、桂銀芳、雷平、許某甲、汪豌、高某某身份證開設(shè)銀行賬戶，2010年6月22日肖某某轉(zhuǎn)賬2000萬元至雷某某等上述九人的徽商銀行賬戶（其中轉(zhuǎn)賬雷某某賬戶400萬元，其余8人賬戶各200萬元），當(dāng)日雷某某再將該2000萬元轉(zhuǎn)入?yún)R金公司對(duì)公賬戶內(nèi)，完成驗(yàn)資后于次日即將2000萬元從匯金公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬至肖某某賬戶，并支付8萬元“過橋費(fèi)”。

根據(jù)國(guó)務(wù)院《注冊(cè)資本登記制度改革方案》（國(guó)發(fā)〔2014〕7號(hào)）的規(guī)定，小額貸款公司屬于暫不實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制的行業(yè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、徽商銀行進(jìn)賬單、銀行詢證函、銀行流水明細(xì)表、安徽省人民政府金融工作辦公室出具的皖金函[2020]179號(hào)文件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書證；

2.證人肖某某、許某甲、雷某某的證言；

3.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解。

（三十六）非法吸收公眾存款事實(shí)

自2011年以來，雷某某、汪某某在池州市貴池城區(qū)**鎮(zhèn)等地，依托親朋間互相介紹，以投資經(jīng)營(yíng)匯金公司、金石礦業(yè)有限公司和池州眾誠(chéng)建材為名，面向社會(huì)不特定人員，以承諾保本保息，許以高利，并出具借條作為憑證的方式非法吸收公眾存款，查明集資參與人50人，涉及投資金額共計(jì)1495.9016萬元，申報(bào)人已收本息共計(jì)430.326萬元，尚未收回本金共計(jì)1142.9476萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.集資參與人提供的借條、銀行交易流水、池州市地方金融監(jiān)督管理局出具的證明、雷某某涉嫌非法吸收公眾存款金額一覽表等書證；

2.證人雷某某的證言；

3.集資參與人李某某、陳某某、葉某某等人的證言；

4.被告人雷某某、汪某某的供述與辯解。

二、錢某某個(gè)人實(shí)施的非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)

2016年12月19日，錢某某注冊(cè)成立平天湖風(fēng)景區(qū)金沙建材經(jīng)營(yíng)部（未實(shí)際經(jīng)營(yíng)），2017年錢某某以該經(jīng)營(yíng)部名義向安徽銀聯(lián)商務(wù)公司池州分公司辦理了一臺(tái)POS機(jī)，2017年4月至2019年2月期間，錢某某在沒有實(shí)際交易發(fā)生的情況下，虛構(gòu)消費(fèi)事實(shí)，用該P(yáng)OS機(jī)為涂某等人多次刷卡套現(xiàn)總計(jì)285.3451萬元。具體情況如下：

1.2017年4月15日至2017年12月28日，錢某某多次使用POS機(jī)幫助王某某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)25.316萬元；

2.2017年6月3日，錢某某使用POS機(jī)幫助鄒某某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)5萬元；

3.2017年6月16日至2018年7月11日，錢某某2次使用POS機(jī)幫助熊某某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)4萬元；

4.2017年6月25日至2017年7月4日，錢某某多次使用POS機(jī)幫助汪某某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)11萬元；

5.2017年6月25日至2019年1月15日，錢某某多次使用POS機(jī)幫助方某某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)71.836萬元；

6.2017年11月6日至2019年2月18日，錢某某多次使用POS機(jī)幫助涂某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)141.7431萬元；

7.2017年11月13日至2018年7月10日，錢某某多次使用POS機(jī)幫助陶某某刷信用卡套現(xiàn)，共計(jì)26.45萬元。

證明以上事實(shí)的證據(jù)有：

1.戶籍資料、平天湖風(fēng)景區(qū)金沙建材經(jīng)營(yíng)部POS機(jī)申請(qǐng)資料、金沙建材經(jīng)營(yíng)部注冊(cè)信息查詢單、POS機(jī)刷卡流水清單、銀行流水對(duì)賬單、開戶信息等書證；

2.證人劉某庚、劉某辛、涂某某等人的證言；

3.被告人錢某某、涂某、劉某某的供述與辯解。

案發(fā)后，被告人雷某某、汪某某、涂某、戴某、黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；被告人劉某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；被告人金某某、錢某某、宋某某、吳某某、方某某、朱某某、夏某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

案發(fā)后，池州市公安局貴池分局依法查封房產(chǎn)19處，其中3處為雷某某名下房產(chǎn)（位于池州市貴池區(qū)）、4處為汪某某名下房產(chǎn)（位于池州市貴池區(qū)）、7處為涂某名下房產(chǎn)（5處位于池州市**區(qū)，2處位于南京市棲霞區(qū)）、4處為劉某某名下房產(chǎn)（2處位于池州市**區(qū)，1處位于南京市建鄴區(qū)、1處位于南京市江寧區(qū)）、1處為戴某名下房產(chǎn)（位于池州市××××；扣押車輛3輛，其中1輛為雷某某名下大眾帕薩特轎車、1輛為汪某某名下奔馳轎車、1輛為戴某名下豐田卡羅拉轎車；凍結(jié)雷某某持有的東至縣金石礦業(yè)、三友建材股份；凍結(jié)涂某持有的安徽順爾泰工程機(jī)械有限公司股份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、、吳某某、方某某、朱某某、夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、涂某、汪某某、劉某某、戴某、黃某某為了牟取非法利益，以匯金公司為紐帶，組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，長(zhǎng)期在池州城區(qū)高利放貸，采用軟暴力、“套路貸”等手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成惡劣社會(huì)影響。

被告人雷某某為索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，捏造事實(shí)提起民事訴訟致使法院作出錯(cuò)誤裁判，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；為索要高利債務(wù)，強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅；以欺騙手段騙取銀行貸款，數(shù)額在100萬元以上；以牟利為目的，套取銀行貸款后高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大；幫助偽造假警官證；偽造他人身份證件；在匯金公司注冊(cè)成立后即抽逃出資，數(shù)額巨大；變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大；非法拘禁他人并具有毆打情節(jié)；在非法拘禁過程中，強(qiáng)行向他人索要財(cái)物未遂，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百六十六條、第二百四十五條、第一百七十五條之一、第一百七十五條、第二百八十條第一款、第二百八十條第三款、第一百五十九條第一款、第一百七十六條第一款、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、詐騙、非法侵入住宅、騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、偽造身份證件、抽逃出資、非法吸收公眾存款、非法拘禁、敲詐勒索罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。

被告人涂某為索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，捏造事實(shí)提起民事訴訟致使法院作出錯(cuò)誤裁判，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；為幫助索要高利債務(wù)，強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅；偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章；偽造戶口本，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百六十六條、第二百四十五條、第二百八十條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、詐騙、非法侵入住宅、偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人汪某某為索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，捏造事實(shí)提起民事訴訟致使法院作出錯(cuò)誤裁判，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；為索要高利債務(wù)，強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅；以欺騙手段騙取銀行貸款，數(shù)額在100萬元以上；以牟利為目的，套取銀行貸款后高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大；幫助偽造假警官證；幫助偽造他人身份證件；變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百六十六條、第二百四十五條、第一百七十五條之一、第一百七十五條、第二百八十條第一款、第二百八十條第三款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、詐騙、非法侵入住宅、騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、偽造身份證件、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某為索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，捏造事實(shí)提起民事訴訟致使法院作出錯(cuò)誤裁判，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；為幫助索要高利債務(wù)，強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅；偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章；偽造戶口本，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百六十六條、第二百四十五條、第二百八十條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、詐騙、非法侵入住宅、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人戴某為幫助索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；為幫助索要高利債務(wù)，強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅；幫助實(shí)施詐騙他人財(cái)物；幫助偽造居民身份證，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、非法侵入住宅、詐騙、偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某某為幫助索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；為幫助索要高利債務(wù)，強(qiáng)行進(jìn)入他人住宅；幫助實(shí)施詐騙他人財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百四十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、非法侵入住宅、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人金某某幫助索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣；幫助實(shí)施詐騙他人財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人錢某某違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)為他人信用卡套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重；幫助實(shí)施詐騙他人財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人宋某某幫助索要高利債務(wù)，多次實(shí)施恐嚇行為，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人幫助非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某某幫助偽造證據(jù)，造成他人財(cái)產(chǎn)受損，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助偽造證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人方某某提供本人照片冒充他人，幫助偽造居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某某幫助他人騙取銀行貸款，數(shù)額在100萬元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人夏某某幫助他人騙取銀行貸款，數(shù)額在100萬元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷某某、涂某、汪某某、劉某某、戴某、黃某某、金某某、錢某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。被告人在判決后發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條。被告人雷某某、汪某某、涂某、劉某某在實(shí)施上述部分詐騙、敲詐勒索行為時(shí)，已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

安徽省石臺(tái)縣人民法院

檢察長(zhǎng)　葉豐林

檢察員　錢鵬飛

2020年8月2日

附：

1.被告人雷某某、戴某現(xiàn)羈押于石臺(tái)縣看守所；被告人涂某、汪某某、劉某某、黃某某、金某某、錢某某現(xiàn)羈押于池州市看守所；被告人監(jiān)視居??；被告人宋某某、吳某某、方某某、朱某某、夏某某。

2.案卷材料109冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

4.雷某某辯護(hù)人：劉艷龍，江蘇致邦律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：15042419780922121X。

汪某某辯護(hù)人：施家新，江蘇致邦律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：xxxx。

涂某辯護(hù)人：辯護(hù)人：陳曉光，安徽安貴律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)行證號(hào)：13417198810477967。辯護(hù)人：劉韌，安徽安貴律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417202010172812。

劉某某辯護(hù)人：錢力宏，上海申浩律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13101200710168101。劉鷹，安徽始信律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417199410331947。

戴某辯護(hù)人：陳桂海，安徽九華律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417201010994896。

金某某辯護(hù)人：王亮，安徽修實(shí)律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417201610628902。

錢某某辯護(hù)人：方小梅，安徽天貴律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417201911157906。徐勃，安徽天貴律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417201610485475。

朱某某辯護(hù)人：錢孝偉，安徽天貴律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417201410383884。

辯護(hù)人：施嵐，安徽天貴律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417202011205307。

吳某某辯護(hù)人：張中花，安徽始信律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)：13417201211588701。?