江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕129號(hào)

被告人雷某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601031991********，漢族，大專文化程度，**南昌市**房地產(chǎn)策劃有限公司法定代表人，住江西省南昌縣**路**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市西湖區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié),以被告人雷某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人,聽取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

南昌**售樓部的置業(yè)顧問(wèn)顏某某、李某某在工作過(guò)程中了解到有些客戶需要購(gòu)買**小區(qū)樓盤的房子，但顧客很難買得到。顏某某問(wèn)被告人雷某是否有**小區(qū)樓盤的房源指標(biāo)，雷某便謊稱自己可以拿到**小區(qū)樓盤的房源指標(biāo)，但需要收取約30萬(wàn)元的中介費(fèi)，至于顏某某收取客戶多少錢他不管。于是，顏某某跟李某某說(shuō)他可以找人拿到**小區(qū)樓盤的房源指標(biāo)，讓李某某介紹客戶過(guò)來(lái)。李某某便把被害人孫某甲、楊某某、蘭某某、孫某乙介紹給顏某某，顏某某再找被告人雷某幫忙拿房源。雷某或雷某委托顏某某與被害人簽訂委托購(gòu)房協(xié)議，約定相應(yīng)的購(gòu)房事宜，同時(shí)，雷某讓顏某某收取被害人中介費(fèi)后轉(zhuǎn)給他自己。

1、2019年11月28日，孫某甲通過(guò)李某某和顏某某找到被告人雷某稱需要購(gòu)買**小區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室的房屋，被告人雷某謊稱可以幫助購(gòu)買，但需要收取45萬(wàn)元的中介費(fèi)，實(shí)際該房屋于同年4月1日已經(jīng)出售。同日，孫某甲向李某某轉(zhuǎn)帳支付中介費(fèi)45萬(wàn)元。同日李某某向顏某某轉(zhuǎn)帳40萬(wàn)元。同日顏某某向雷某轉(zhuǎn)帳35萬(wàn)元。同日，雷某將其中30萬(wàn)元用于炒期貨。同年12月6日，雷某謊稱自己是**小區(qū)的置業(yè)顧問(wèn)“小黃”與孫某甲取得聯(lián)系，交待有關(guān)購(gòu)房事項(xiàng)，其目的想讓被害人了解購(gòu)房之事有進(jìn)展，以此拖延時(shí)間。同年12月19日，雷某找到孫某甲謊稱其購(gòu)房款被領(lǐng)導(dǎo)挪用，想簽訂退款協(xié)議，但被孫某甲拒絕。截止目前，被害人孫某甲的損失全部未挽回。

2、2019年11月28日，楊某某通過(guò)李某某找到顏某某稱需要購(gòu)買**小區(qū)**號(hào)**單元**室的房屋，顏某某找到被告人雷某詢問(wèn)該房源。雷某謊稱可以拿到該房源指標(biāo)，但需要收取32萬(wàn)元的中介費(fèi)，并委托顏某某以其持有的南昌**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司的名義與楊某某簽訂委托購(gòu)房協(xié)議，實(shí)際該房屋于同年7月22日已經(jīng)出售。次日，顏某某與楊某某的妻子萬(wàn)某某簽訂購(gòu)房協(xié)議，協(xié)議約定中介費(fèi)50萬(wàn)元。同日，楊某某向顏某某轉(zhuǎn)帳支付中介費(fèi)50萬(wàn)元。同日，顏某某向李某某轉(zhuǎn)帳10萬(wàn)元，向雷某轉(zhuǎn)帳32萬(wàn)元。同日，雷某將其中30萬(wàn)元用于炒期貨。同年12月6日，雷某謊稱自己是**小區(qū)的置業(yè)顧問(wèn)“小黃”與楊某某取得聯(lián)系，交待有關(guān)購(gòu)房事項(xiàng)，其目的想讓被害人了解購(gòu)房之事有進(jìn)展，以此拖延時(shí)間。同年12月19日，楊某某見(jiàn)顏某某未能幫其購(gòu)買到房子，便要求退款，后雷某退還楊某某4.48萬(wàn)元，李某某和顏某某共退還楊某某10.02萬(wàn)元。

3、2019年11月30日，蘭某某通過(guò)李某某找到顏某某稱需要購(gòu)買**小區(qū)**號(hào)**單元**室的房屋，顏某某找到被告人雷某詢問(wèn)該房源。雷某謊稱可以拿到該房源指標(biāo)，但需要收取30萬(wàn)元的中介費(fèi)，并委托顏某某以其持有的南昌**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司的名義與蘭某某簽訂委托購(gòu)房協(xié)議，實(shí)際該房屋于同年4月11日已經(jīng)出售。次日，蘭某某與顏某某簽訂購(gòu)房協(xié)議，協(xié)議約定中介費(fèi)42.8萬(wàn)元。同日蘭某某向顏某某轉(zhuǎn)帳支付中介費(fèi)42.8萬(wàn)元。同日，顏某某向李某某轉(zhuǎn)帳6.5元，向雷某轉(zhuǎn)帳支付30萬(wàn)元。同日，雷某將其中的20萬(wàn)元用于炒期貨，另外10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人債務(wù)。同年12月6日，雷某謊稱自己是**小區(qū)的員工與蘭某某取得聯(lián)系，交待有關(guān)購(gòu)房事項(xiàng)，其目的想讓被害人了解購(gòu)房之事有進(jìn)展，以此拖延時(shí)間。同年12月18日，蘭某某見(jiàn)購(gòu)房沒(méi)有進(jìn)展，要求顏某某退款。次日，雷某與蘭某某簽訂退款協(xié)議。截止目前，被害人蘭某某的損失全部未挽回。

4、2019年11月底，孔某某找到顏某某稱需要購(gòu)買**小區(qū)**號(hào)**單元**室的房屋，顏某某找到被告人雷某詢問(wèn)該房源。雷某謊稱可以拿到該房源指標(biāo)，但需要收取30萬(wàn)元的中介費(fèi)，并委托顏某某與孔某某簽訂購(gòu)房協(xié)議，實(shí)際該房屋于同年4月2日已經(jīng)出售。同年12月1日，顏某某與孔某某簽訂協(xié)議，協(xié)議約定中介費(fèi)41.5萬(wàn)元。同日孔某某向顏某某轉(zhuǎn)帳支付中介費(fèi)41.5萬(wàn)元。同日，顏某某收到41.5萬(wàn)元后，向雷某轉(zhuǎn)帳30萬(wàn)元，向李某某轉(zhuǎn)帳2萬(wàn)元，向鄧某某轉(zhuǎn)帳5萬(wàn)元。同日，雷某將該收到的該30萬(wàn)元用于炒期貨。同年12月6日，雷某謊稱自己是**小區(qū)的置業(yè)顧問(wèn)與孔某某取得聯(lián)系，交待有關(guān)購(gòu)房事項(xiàng)，其目的想讓被害人了解購(gòu)房之事有進(jìn)展，以此拖延時(shí)間。同年12月17日，被害人孔某某見(jiàn)顏某某沒(méi)有幫其購(gòu)買到房子，便要求退款。2019年12月18、19日，顏某某和李某某退還孔某某全部損失41.5萬(wàn)元。

2020年1月6日，被告人雷某在南昌市豐源淳和C6棟2002室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.常住人口信息、委托購(gòu)房協(xié)議等書證；

2.證人顏某某、李某某、劉某某、呂某某的證言；

3.被害人孫某甲、楊某某、蘭某某、孔某某的陳述；

4.被告人雷某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)蓉客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人雷某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人現(xiàn)金人民幣122.52萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人雷某歸案后如實(shí)供述所犯罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：李書輝

2020年5月11日

附：1.被告人雷某現(xiàn)羈押在南昌市第一看守所；

本案卷宗三冊(cè)及適用簡(jiǎn)易程序建議書；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。?