無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2018〕558號

被告人雷某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3201241994********，漢族，大學(xué)文化，無錫**資產(chǎn)管理無錫有限公司法定代表人、實(shí)際控制人（已注銷）、無錫**投資有限公司股東、實(shí)際控制人，戶籍所在地江蘇省溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住無錫市梁溪區(qū)**家園**棟**室，被告人雷某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年5月29日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3209211977********，漢族，初中文化，無錫市**科技有限公司法定代表人、股東，無錫市**設(shè)備有限公司法定代表人、股東。戶籍所在地?zé)o錫市梁溪區(qū)**號**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年5月31日被該分局刑事拘留，同年6月21日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭铮?jīng)本院決定，于同年9月6日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，曾用名蔣某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3201241995********，漢族，中專文化，無錫**投資有限公司法定代表人兼**，戶籍所在地江蘇省溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，被告人蔣某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年6月5日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3202021988********，漢族，大學(xué)本科文化，**資產(chǎn)管理無錫有限公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員，**管理有限公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員，戶籍所在地?zé)o錫市梁溪區(qū)**浜**號。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月17日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院決定，于同年9月6日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3202021986********，漢族，大學(xué)專科文化，**資產(chǎn)管理無錫有限公司企劃部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，**管理有限公司企劃部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，戶籍所在地?zé)o錫市濱湖區(qū)**家園**號**室。被告人夏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月17日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于同年9月6日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、王某甲、蔣某甲，業(yè)務(wù)員劉某甲、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，當(dāng)日聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年10月6日延長審查起訴期限；10月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于11月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于12月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人雷某某于2015年9月在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)取得金融許可證的情況下，與被告人王某甲約定由被告人雷某某以被告人王某甲名下企業(yè)**科技有限公司融資用于該企業(yè)智能家居發(fā)展，約定被告人王某甲給被告人雷某某每筆投資款的30%作為利潤以及業(yè)務(wù)員工資、客戶返利的支出等，剩余部分由被告人王某甲使用，被告人王某甲負(fù)責(zé)客戶投資款本金的返還。后被告人雷某某糾集被告人劉某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并承諾支付劉某甲業(yè)務(wù)提成，由被告人劉某甲向不特定社會(huì)公眾推介無錫冠強(qiáng)之星科技有限公司原始股，承諾高額返利的方式向社會(huì)公眾吸收存款，具體投資方案為：簽訂《**科技有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議書》，認(rèn)購該公司非公開發(fā)行股票，股權(quán)可選擇購買股權(quán)后享有未來收益的百分比和放棄股權(quán)所有權(quán)益，享有年化13%的收益即理財(cái)。

被告人雷某某、王某甲為便于融資，經(jīng)合謀由被告人雷某某、**設(shè)備有限公司和付某某作為股東，在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)取得金融許可證的情況下，于2015年10月9日注冊成立**管理無錫有限公司，由被告人雷某某擔(dān)任公司法定代表人，**公司與**公司共同在本市**路**號地點(diǎn)辦公，繼續(xù)為被告人王某甲名下企業(yè)**科技有限公司以出售原始股和投資理財(cái)?shù)姆绞饺谫Y。其中，選擇投資理財(cái)具體為簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，投資**公司智能家居項(xiàng)目，年收益率在7.2%至13%不等?？蛻敉顿Y繳款刷卡支付到被告人雷某某名下的銀行卡，被告人雷某某扣除每筆投資繳款的24%作為自己的利潤、業(yè)務(wù)員工資、客戶返利，以及**公司其它支出后，剩余資金轉(zhuǎn)賬給被告人王某甲使用。被告人劉某甲擔(dān)任**公司財(cái)務(wù)出納、業(yè)務(wù)員，被告人夏某某擔(dān)任企劃部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。2016年3月，被告人雷某某與被告人王某甲因資金使用及利潤分配產(chǎn)生矛盾，被告人雷某某將**公司遷至本市**號**辦公，并繼續(xù)以**公司名義對外融資，期間，被告人雷某某并未將所融資金給王某甲。5月8日，被告人雷某某與被告人王某甲簽訂《協(xié)議》，約定雙方不得使用**公司對外從事任何經(jīng)營事宜，由被告人雷某某注銷**公司。

2016年6月，被告人雷某某、蔣某甲在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)取得金融許可證，合謀開設(shè)**管理有限公司（后更名為**投資有限公司），被告人雷某某為該公司實(shí)際控制人，被告人蔣某甲為法定代表人、**，被告人劉某甲為公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員，被告人夏某某為企劃部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，被告人雷某某、蔣某甲、劉某甲、夏某某延續(xù)采用上述手法，以**集團(tuán)**教育（幼兒園）、**地產(chǎn)等項(xiàng)目名義，公開對外宣傳，與投資者簽訂出借咨詢與服務(wù)協(xié)議，年收益率在7.2%至13%不等?？蛻敉顿Y繳款至被告人蔣某甲個(gè)人銀行卡，所融資金部分用于支付投資者本金和利息。

????2015年9?月至2017年5月間，被告人雷某某、王某甲、蔣某甲、劉某甲、夏某某結(jié)伙采取上述手法，以銀行轉(zhuǎn)賬、POS?機(jī)刷卡、現(xiàn)金等方式吸收周某某等80余人投資共計(jì)約人民幣870萬元，已返利約人民幣540萬元，造成投資人實(shí)際損失約人民幣320萬元。經(jīng)審查，被告人雷某某參與非法吸收公眾存款約人民幣800余萬元；被告人王某甲參與非法吸收公眾存款約人民幣105余萬元；被告人蔣某甲參與非法吸收公眾存款約人民幣460余萬元；被告人劉某甲參與非法吸收公眾存款約人民幣130余萬元，被告人夏某某參與非法吸收公眾存款約人民幣330余萬元。

案發(fā)后，被告人雷某某、王某甲、劉某甲、夏某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)；被告人王某甲退出人民幣50萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局出具的各被告人戶籍資料、到案經(jīng)過、《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押清單》、《經(jīng)營場地租賃合同》、宣傳資料、原始股認(rèn)購協(xié)議書、投資理財(cái)協(xié)議、銀行卡交易記錄；

2.證人證言：證人王某乙、祖某某、高某某、馬某某、劉某乙等人的證言：

3.被害人陳述：被害人周某某、楊某某、許某某、姚某某、潘某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人雷某某、王某甲、蔣某甲、劉某甲、夏某某的供述和辯解；

5.視聽資料

無錫市公安局濱湖分局扣押的移動(dòng)硬盤證實(shí)**公司制作的宣傳片情況。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、王某甲、蔣某甲、劉某甲、夏某某結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人刑事責(zé)任。被告人雷某某、王某甲、蔣某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人劉某甲、夏某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人雷某某、王某甲、劉某甲、夏某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔣某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請分別依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：劉程杰

2018年12月28日

附：

????1.被告人雷某某、蔣某甲現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市梁溪區(qū)**號**室；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市梁溪區(qū)**號；被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市濱湖區(qū)**家園**號**室。

2.案卷材料和證據(jù)32冊?！?/span>