新田縣人民檢察院

起 訴 書

新檢公訴刑訴〔2019〕127號

被告人雷某某，曾用名雷國旺，綽號“小土拐”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4311281988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣**樓**鄉(xiāng)**村**組。因容留他人賣淫嫖娼，2017年10月13日被新田縣公安局決定行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月16日被新田縣公安局刑事拘留，2018年11月26日經本院批準逮捕，次日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，綽號“雷某丙”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4311281985********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣**樓**鄉(xiāng)**組。因吸食毒品，2013年8月8日被新田縣公安局決定行政拘留十五日，2013年8月9日被新田縣公安局決定強制隔離戒毒二年。因竄入他人民宅內斗毆滋事，2015年9月3日被新田縣公安局決定行政拘留七日。因無有效機動車駕駛證駕駛機動車，2015年9月22日被新田縣公安局決定行政拘留三日。因為賭博提供場地，2015年12月19日被新田縣公安局決定行政拘留十二日。因與唐某某等人進行賭博，2018年6月25日被新田縣公安局決定行政拘留十五日。因犯開設賭場罪，2019年1月23日被新田縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。因涉嫌開設賭場罪，2019年4月23日被新田縣公安局刑事拘留，2019年5月10日經本院批準逮捕，同日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人駱學飛，綽號“飛仔”，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4311281998********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月13日被新田縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經本院批準逮捕，次日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某丁，曾用名雷某戊，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4329281983********，漢族，小學文化，個體工商戶，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣龍泉鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月11日被新田縣公安局刑事拘留，2018年10月17日經本院審查事實不清、證據不足不批準逮捕，2019年1月16日經本院批準逮捕，同日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，綽號“鄧某乙”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4311281989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣龍泉鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月16日經本院批準逮捕，2019年3月10日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某甲，綽號“歐某乙”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4329281982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣龍泉鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年9月13日被新田縣公安局刑事拘留，2018年10月17日經本院審查事實不清、證據不足不批準逮捕，2019年1月16日經本院批準逮捕，同日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，綽號“謝某乙”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4329281983********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣**鄉(xiāng)**村**組。因為賭博提供條件，2011年8月14日被新田縣公安局決定行政拘留十二日。因賭博行為，2018年7月25日被新田縣公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年1月31日被新田縣公安局刑事拘留，2019年3月4日經本院批準逮捕，次日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，綽號“郭某乙”，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4329281980********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省永州市新田縣，住新田縣**村**組。因賭博行為，2014年9月2日被新田縣公安局決定行政拘留十二日。因賭博行為，2015年1月21日被新田縣公安局決定行政拘留十五日。因賭博行為，2016年7月9日被新田縣公安局決定行政拘留十二日。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年1月31日被新田縣公安局刑事拘留，2019年3月4日經本院批準逮捕，次日由新田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永州市新田縣公安局偵查終結，以被告人雷某某、歐某甲、雷某丁、駱學飛涉嫌非法拘禁罪、被告人鄧某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、被告人謝某甲、郭某甲涉嫌尋釁滋事罪、被告人雷某甲涉嫌開設賭場罪，分別于2019年1月25日、2019年4月29日、2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日、2019年4月29日、2019年5月22日已分別告知被告人有權委托辯護人，2019年1月25日、2019年4月29日已分別告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院分別于2019年3月12日、2019年5月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年4月12日、2019年6月27日補充偵查完畢重新移送審查起訴。因案情復雜，本院于2019年2月26日、2019年5月13日、2019年7月28日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2017年8月至2018年4月期間，被告人雷某甲糾集雷某某、雷某丁、駱學飛實施開設賭場犯罪行為二次，雇傭謝某甲在賭場負責發(fā)牌抽水開設賭場一次，被告人雷某某糾集被告人駱學飛、鄧某甲、歐某甲、雷某丁實施非法拘禁犯罪行為一次、糾集駱學飛實施尋釁滋事犯罪行為一次，被告人鄧某甲糾集歐某甲、謝某甲、郭某甲實施尋釁滋事犯罪行為一次。被告人雷某某、雷某甲、鄧某甲分別糾集駱學飛、歐某甲、雷某丁、謝某甲，以暴力、威脅等手段，在新田縣龍泉鎮(zhèn)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。被告人郭某甲參與尋釁滋事犯罪行為一次。具體事實如下：

一、開設賭場罪

1.2017年年底，被告人雷某甲伙同“小周”在新田縣龍泉鎮(zhèn)大歷縣洞頭自然村29號開設賭場，以撲克牌玩“大吃小”的方式組織多人進行賭博，雷某甲還聯(lián)系被告人雷某某、雷某丁在賭場內為參賭人員提供資金，雷某某、雷某丁明知雷某甲開設賭場仍然為參賭人員提供資金并收取高額利息。為保證賭場正常運轉，雷某甲還安排被告人駱學飛負責望風，該賭場共開設6天，共抽水盈利34000元，雷某甲分得7200元。

2.2017年12月份，被告人雷某甲伙同“小周”在新田縣龍泉鎮(zhèn)曹家村幸福家園五層樓房子的一樓開設賭場，以撲克牌玩“大吃小”的方式組織多人進行賭博，雷某甲還聯(lián)系被告人雷某某、雷某丁在賭場內為參賭人員提供資金，雷某某、雷某丁明知雷某甲開設賭場仍然為參賭人員提供資金并收取高額利息。為保證賭場正常運轉，雷某甲還安排被告人駱學飛負責望風，該賭場共開設2天，共抽水盈利16000元，除去開支后，雷某甲分得2000元。

3.2018年4份期間，被告人雷某甲伙同“小周”、“歪歪”、“一把”等人在新田縣龍泉鎮(zhèn)塘家洞李家自然村25號開設賭場，以撲克牌玩“大吃小”的方式組織多人進行賭博，并雇傭謝某甲負責發(fā)牌抽水，共抽水盈利18600元，扣除開支后，被告人雷某甲分得4100元。

認定上述事實的證據：1.接報案登記表、到案經過、戶籍資料等書證；2.證人劉某甲、曾某某、黃某某等人的證言；3.被告人雷某甲、雷某某、雷某丁的供述與辯解；4.現場勘驗筆錄、辨認筆錄；5.鑒定意見書；6.視聽資料光盤1張。

二、非法拘禁罪

2018年2月3日凌晨1時許，被告人雷某某為索要被害人劉某丙在賭場賭博所欠債務，糾集被告人駱學飛、盛某某（另案處理）至新田縣五鄉(xiāng)圩老曹麻將館對劉某丙暴力逼債，當時在麻將館內的被告人鄧某甲、歐某甲、雷某丁外出至老曹麻將館旁，與雷某某商量討債事務后，由雷某某、鄧某甲、駱學飛等人將劉某丙挾持到新田縣世紀山水賓館鄧某甲所開的8608房間，在房間里雷某某、鄧某甲、駱學飛、盛某某對劉某丙毆打威脅追討債務。早上8時許，鄧某甲與歐某甲及雷某某、雷某丁將劉某丙先后帶至劉某丙父親劉某乙工作的黃沙溪村工地、龍泉鎮(zhèn)社門口村劉某丙家對劉某丙家人追討債務。索債無果后，又將劉某丙帶回世紀山水8608房間，由鄧某甲、雷某丁繼續(xù)看守，直至2月4日10時許，劉某乙報警后，雷某丁才將劉某丙送至新田縣城東派出所。經鑒定，劉某丙的傷勢構成輕微傷。

認定上述事實的證據：1.接報案登記表、戶籍資料、認錯書等書證；2.被害人劉某丙的陳述；3.證人劉某乙、陳某甲的證言；4.被告人雷某某、鄧某甲、歐某甲、雷某丁、駱學飛的供述與辯解；5.現場勘驗筆錄、辨認筆錄；6.鑒定意見書；7.視聽資料光盤8張。

三、尋釁滋事罪

1.2017年8月26日晚，被告人鄧某甲糾集被告人歐某甲、謝某甲、郭某甲至新田縣龍泉鎮(zhèn)螞蝗洞村村民成某乙家，以成某乙駕車將其女兒撞下河為由索要“說法”，鄧某甲持刀砍擊成某乙家鐵門，沖入成某乙家院內，打砸院內窗戶玻璃和停放的摩托車，叫囂著要抄成某乙家，與成某乙父親成某甲、母親余某某發(fā)生爭執(zhí)打斗，歐某甲手持電棒，謝某甲、郭某甲手持木棒先后跟進院里，對余某某、成某甲進行威脅，并追打成某乙，不久，肖某某（另案處理）趕到，參與打斗，余某某、成某乙被打傷。經鑒定，余某某的傷勢構成輕微傷，成某乙的傷勢構成輕微傷。

認定上述事實的證據：1.接報案登記表、調解協(xié)議、證明等書證；2.被害人成某乙、余某某的陳述；3.證人成某甲、謝某丙、肖某某的證言；4.被告人鄧某甲、歐某甲、謝某甲、郭某甲的供述與辯解；5.現場勘驗筆錄、辨認筆錄；6.鑒定意見書；7.視聽資料光盤8張。

2.2018年1月份，劉某丙在賭場借款2萬元，由陳某乙擔保，每人分得1萬。2018年1月23日劉某丙要求陳某乙還錢，因陳某乙無法還債，劉某丙要求將陳某乙所欠1萬元債權轉給被告人雷某某，陳某乙打電話征得雷某某同意一個星期后還錢給雷某某，劉某丙才離開。一個星期后，雷某某帶著被告人駱學飛、盛某某到陳某乙經營的粉店，威脅陳某乙不還錢就關店，并讓駱學飛、盛某某待在粉店故意鬧事，后駱學飛、盛某某連續(xù)三天到陳某乙粉店內吵架、鬧事。陳某乙擔心家人安全，迫于無奈借錢1萬元還給雷某某。

認定上述事實的證據：1.被害人陳某乙陳述；2.證人雷某丁證言；3.被告人雷某某、駱學飛的供述與辯解；4.辨認筆錄。

2018年9月10日，新田縣公安局民警電話通知被告人雷某丁到新田縣公安局接受調查；2018年9月12日，新田縣公安局民警在新田縣龍泉鎮(zhèn)雙碧廣場附近抓獲被告人歐某甲；2018年11月15日，新田縣公安局民警在廣東省惠州市博羅縣中央華府小區(qū)內抓獲被告人雷某某；2018年12月12日，在廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)農商銀行旁邊抓獲被告人駱學飛；2019年1月30日，新田縣公安局民警在被告人郭某甲家、被告人謝某甲家將二人分別抓獲；2019年3月8日，新田縣公安民警聯(lián)合清遠市公安局清新分局刑事偵查大隊民警在廣東省清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)八片村八片路2號某居民樓下抓獲被告人鄧某甲；2019年4月23日新田縣公安局民警電話通知被告人雷某甲到新田縣公安局接受調查。

本院認為，被告人雷某某伙同他人開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，糾集他人，為索取債務，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，強拿硬要，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（三）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。雷某某在第1、2起開設賭場共同犯罪中，起次要作用系從犯，在非法拘禁以及第2起尋釁滋事共同犯罪中，起主要作用系主犯，犯數罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款、第六十九條之規(guī)定。

被告人雷某甲糾集他人開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。雷某甲在開設賭場共同犯罪中，起主要作用系主犯，屬漏罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第七十條。

被告人駱學飛伙同他人開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，糾集他人，為索取債務，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，強拿硬要，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（三）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。駱學飛在第1、2起開設賭場、非法拘禁、第2起尋釁滋事共同犯罪中，均起次要作用系從犯，犯數罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款、第六十九條之規(guī)定。

被告人雷某丁伙同他人開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，糾集他人，為索取債務，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。雷某丁在第1、2起開設賭場以及非法拘禁共同犯罪中，均起次要作用系從犯，犯數罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款、第六十九條之規(guī)定。

被告人鄧某甲為索取債務，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，糾集人員隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。鄧某甲在非法拘禁以及第1起尋釁滋事共同犯罪中，起主要作用系主犯，犯數罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條之規(guī)定。

被告人歐某甲為索取債務，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。歐某甲在非法拘禁以及第1起尋釁滋事共同犯罪中，起次要作用系從犯，犯數罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款、第六十九條之規(guī)定。

被告人謝某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。謝某甲在第1起尋釁滋事共同犯罪中，起次要作用系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。

被告人郭某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。郭某甲在第1起尋釁滋事共同犯罪中，起次要作用系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新田縣人民法院

檢察員：肖琴

2019年8月9日

附：

1.被告人雷某某、雷某甲、駱學飛、雷某丁、鄧某甲、歐某甲、謝某甲、郭某甲現羈押在新田縣看守所。

2.案卷材料10冊、光盤16張。

3.證人（鑒定人）的名單1份。