湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書

常檢公訴刑訴〔2020〕93號

被告人雷某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4304821987********，漢族，中共黨員，大學本科，工作單位常寧科技和工業(yè)信息化局,公職人員，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**路**號。2019年12月5日因涉嫌詐騙罪被常寧市公安局取保候審（哺乳期），因取保候審期間再犯罪于2020年2月20日變更強制措施為刑事拘留，同年3月27日經本院批準逮捕，同日被常寧市公安局逮捕。

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結，以被告人雷某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年3月29日至2020年1月29日，被告人雷某甲以非法占有為目的，以幫人辦理企業(yè)職業(yè)養(yǎng)老保險、有償借款用于資金過橋、讓他人投資購買棚戶區(qū)購房指標和投資小型水庫出險加固改造工程項目為由，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取被害人李某乙、賀某甲、尹某某等37人的錢財，總計金額4071998元，在審查起訴之前返還部分被害人部分金額共計695493元，被害人實際受損金額為3376505元。犯罪嫌疑人雷某甲將詐騙來的錢財用于網絡賭博揮霍一空。

具體事實如下：

1.2019年3月29日至同年12月25日，被告人雷某甲以幫他人辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險為由，騙取了被害人周某甲、詹某某、李某乙、賀某甲、尹某某、劉某乙、劉某丙、易某甲、袁某某、李某丙、黃某甲、廖某某、彭某甲、雷某乙等14人共計1146000元。根據(jù)湘人社發(fā)[2017]103號《湖南省人力資源和社會保障廳、湖南省財政廳關于妥善處理企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費繳納有關問題的通知》、湘人社函[2018]317號《湖南省人力資源和社會保障廳關于貫徹落實湘人社發(fā)[2017]103號文件的通知》的規(guī)定，全省原企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險未參保人員必須在2018年12月31日以前補繳。經常寧市社會保險費征繳管理中心綜合信息股查詢，上述14名被害人均未參加企業(yè)職工社會養(yǎng)老保險。事后，被告人雷某甲向被害人賀某甲支付了2000元介紹費，返還了被害人黃某甲部分資金8000元、雷某乙33000元。

2.2019年8月1日至2020年1月29日，被告人雷某甲偽造了一份其與湖南德禹建設有限公司的譚某甲簽訂的《關于常寧市2019年小型水庫出險加固工程合作投資分潤協(xié)議》，高利息誘使他人投資該工程項目騙取了被害人吳某甲、左某甲、易某乙、唐某某、劉某丁等5人金額共計620000元。事后，歸還了被害人吳某甲10000元、左某甲3000元、易某乙40000元。

3.2019年7月15日至2020年1月14日，被告人雷某甲以高利息借錢用于資金過橋為由，騙取了龍某文、陳某乙、廖某某、龍某乙、賀某乙、陳某甲、歐某某、易某乙、易某丙、唐某某、周某乙、劉某己、彭某乙、吳某乙、劉某庚等15人金額共計1775998元。經被害人不斷催討，被告人雷某甲歸還了部分被害人資金，其歸還了被害人龍某甲50000元、陳某乙55000元、廖某某6400元、龍某乙11000元、賀某乙52000元、歐某某2000元、唐某某297493元、周某乙5000元、彭某乙55600元。

4.2019年11月2日至2019年11月3日，被告人雷某甲編造其名下有數(shù)套該單位的棚改房指標，使用微信向被害人發(fā)送棚改房相關視頻宣傳，并親自帶領部分被害人到棚戶區(qū)改造項目現(xiàn)場查看，騙取被害人信任，誘使被害人向其購買投資，先后騙取了被害人左某乙、劉某戊、譚某乙、段某某、黃某乙、詹某某、朱某乙等7人金額共計530000元。事后被害人雷某甲返還了被害人譚某乙60000元、詹某某5000元。

2019年12月3日，被害人易某甲報案后，民警趕到現(xiàn)場將被告人雷某甲口頭傳喚到案進行詢問，但未采取強制措施。次日，民警電話口頭傳喚被告人雷某甲到常寧市公安局進行訊問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、詐騙案一覽表、到案經過、借條、湖南省非稅收入一般繳款書、上崗證、常寧市科技和工業(yè)信息化局出具的《證明》和《情況說明》、被告人雷某甲偽造的《關于常寧市2019年小型水庫出險加固工程項目合作投資分潤協(xié)議》、被害人周某甲、龍某乙的自述報告、偵查人員出具的情況說明、常寧市社會保險費征繳管理中心綜合信息股查詢結果、湘人社函[2018]317號文件和湘人社發(fā)[2017]103號文件等書證；2.證人何某某、李某甲、滕某某、劉某甲、朱某甲、譚某甲的證言；3.被害人周某乙、劉某乙、易某甲、李某丙、劉某丙、賀某乙、左某乙、易某丙、陳某甲、賀某甲、尹某某、彭某甲、段某某、劉某戊、吳某甲、黃某乙、吳某乙、劉某己、劉某庚、彭某乙、左某甲、詹某某、李某乙、陳某乙、易某乙、譚某乙、朱某乙、黃某甲、唐某某、劉某丁、歐某某、廖某某、袁某某、雷某乙、龍某甲等人的陳述；4.被告人雷某甲的供述與辯解；5.搜查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷某甲無視國家法律，以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人雷某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人雷某甲自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人雷某甲有期徒刑十二年以上十五年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常寧市人民法院

檢察官：劉鵬程

檢察官助理：劉曉玲

2020年5月27日

附件：

1.被告人雷某甲現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊（偵查卷伍冊，檢察卷壹冊）。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.證據(jù)目錄一份。

5.證人名單一份。

6.換押證一份。_?