河南省滑縣人民檢察院

起?訴?書

安滑檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人雷某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3715221988********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地山東省聊城市莘縣，住莘縣**鎮(zhèn)**村**號，務農(nóng)。因尋釁滋事于2008年4月10日被山東省聊城市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日至7月31日被羈押于莘縣看守所；于2019年7月31日被滑縣公安局刑事拘留；于2019年9月2日經(jīng)本院批準，被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結，以被告人雷某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人、有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查一次，延長審查起訴期限一次，十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間，王某某（另案處理）伙同孫某某（另案處理）、被告人雷某等人分別出資出技術成立滑縣***電子科技有限公司（以下簡稱***公司），招聘李某某（另案處理）為財務、劉某某（另案處理）為人事、張某（另案處理）為售后、郭某（另案處理）為發(fā)貨人員。***公司招聘培訓多名負責銷售的業(yè)務員，制作“話術”教授業(yè)務員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機，實為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡銀行及網(wǎng)貸平臺端口APP的平板電腦（進價395元）。推銷過程中，業(yè)務員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費辦理信用卡、貸款的口子，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時，業(yè)務員便開始虛構***公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標價為3880元的金融一體機，誘騙成功后，被害人向業(yè)務員通過微信或支付寶方式交納定金（定金280元、480元不等，個別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），***公司通過德邦、申通等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付款（部分被害人到貨后拒絕簽收，***公司也不再返還定金），物流公司代收尾款轉至孫某某（另案處理）等人的預留賬戶，以此方式實施詐騙。***公司設一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟源分部、鄭州分部等十二個分部，一部為總部，其余各分部都有各自負責人或財務人員，分部業(yè)務員收取定金后轉給本部負責人或財務（個別分部直接轉給一部財務），再轉給一部財務賬號，由一部統(tǒng)一進貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設立銷售組，組長在自己銷售的同時負責教授組員技術、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺給予組長一定提成。??

2017年5月至2017年7月***公司更名為**科技有限公司（以下簡稱**科技公司），其人員組成與經(jīng)營模式均沒有變化。2017年7月至8月，孫某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）將**科技公司更名為**科技有限公司（以下簡稱**科技公司）并將公司搬遷，經(jīng)營模式仍沒有變化。2017年8月后，孫某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）以***軟件工作室名義銷售卡卡通軟件。經(jīng)查，該四個公司銷售的金融一體機或軟件并無其宣稱的幫客戶辦理大額信用卡或貸款、屏蔽黑戶、身份包裝等功能。

2016年9月至2017年6月期間，被告人雷某伙同孫某某（另案處理）、王某某（另案處理）在滑縣成立滑縣***、**科技有限公司，共同經(jīng)營公司銷售平板電腦。被告人雷某在公司取名為“李某”，負責提供技術，制作銷售話術并教授員工，不提供入股資金，在公司分紅占比為百分之二十。經(jīng)統(tǒng)計，公司經(jīng)營期間銷售平板電腦共計3339臺，成交2979臺。其中，收到德邦物流轉款2944筆合計10587410元，會計微信收款3295筆280元、24筆480元、15筆3600元、30筆3680元、4筆3880元、1筆4080元，合計1118120元。按照每臺成本395元，2979臺成本合計為1176705元。綜上，詐騙數(shù)額合計人民幣10528825元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.平板電腦的實物照片；2.被告人雷某的戶籍信息、前科證明及勞動教養(yǎng)決定書、非黨員證明、抓獲經(jīng)過、羈押證明，平板電腦進價表，微信號注冊信息、轉賬交易記錄、財付通及物流數(shù)據(jù)，孫某某工行賬號交易記錄，分紅轉賬記錄，金額認定情況說明等；3.證人孫某某、張某、李某甲、常某、睢某某、李某某、王某甲等人證言；4.被害人章某某、李某乙、劉某丁、章某、何某某、劉某甲、馬某、胡某某、劉某、鄧某某、余某、張某某、賴某、曹某某、陸某某、李某丙、肖某某、倉某某、馮某陳述；5.被告人雷某的供述與辯解；6.關于“孫某某等人涉嫌詐騙案”涉及的17個微信號專項審計報告，孫某某銀行卡收款審計報告；7.微信聊天截圖。

本院認為，被告人雷某以非法占有為目的，伙同他人組織、指揮他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人雷某系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人雷某系組織、領導犯罪集團的首要分子，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察員：王長美

（院?。?/span>

2020年1月6日　

附：

1．被告人雷某現(xiàn)羈押于滑縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《量刑建議書》一份。