河南省滑縣人民檢察院

起?訴?書

安滑檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人雷某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3715221988********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地山東省聊城市莘縣，住莘縣**鎮(zhèn)**村**號，務(wù)農(nóng)。因?qū)め呑淌掠?008年4月10日被山東省聊城市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日至7月31日被羈押于莘縣看守所；于2019年7月31日被滑縣公安局刑事拘留；于2019年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人、有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次，十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間，王某某（另案處理）伙同孫某某（另案處理）、被告人雷某等人分別出資出技術(shù)成立滑縣***電子科技有限公司（以下簡稱***公司），招聘李某某（另案處理）為財(cái)務(wù)、劉某某（另案處理）為人事、張某（另案處理）為售后、郭某（另案處理）為發(fā)貨人員。***公司招聘培訓(xùn)多名負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機(jī)，實(shí)為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺端口APP的平板電腦（進(jìn)價(jià)395元）。推銷過程中，業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費(fèi)辦理信用卡、貸款的口子，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時(shí)，業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)***公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機(jī)具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標(biāo)價(jià)為3880元的金融一體機(jī)，誘騙成功后，被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金（定金280元、480元不等，個(gè)別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），***公司通過德邦、申通等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付款（部分被害人到貨后拒絕簽收，***公司也不再返還定金），物流公司代收尾款轉(zhuǎn)至孫某某（另案處理）等人的預(yù)留賬戶，以此方式實(shí)施詐騙。***公司設(shè)一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟(jì)源分部、鄭州分部等十二個(gè)分部，一部為總部，其余各分部都有各自負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員，分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)（個(gè)別分部直接轉(zhuǎn)給一部財(cái)務(wù)），再轉(zhuǎn)給一部財(cái)務(wù)賬號，由一部統(tǒng)一進(jìn)貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設(shè)立銷售組，組長在自己銷售的同時(shí)負(fù)責(zé)教授組員技術(shù)、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺給予組長一定提成。??

2017年5月至2017年7月***公司更名為**科技有限公司（以下簡稱**科技公司），其人員組成與經(jīng)營模式均沒有變化。2017年7月至8月，孫某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）將**科技公司更名為**科技有限公司（以下簡稱**科技公司）并將公司搬遷，經(jīng)營模式仍沒有變化。2017年8月后，孫某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）以***軟件工作室名義銷售卡卡通軟件。經(jīng)查，該四個(gè)公司銷售的金融一體機(jī)或軟件并無其宣稱的幫客戶辦理大額信用卡或貸款、屏蔽黑戶、身份包裝等功能。

2016年9月至2017年6月期間，被告人雷某伙同孫某某（另案處理）、王某某（另案處理）在滑縣成立滑縣***、**科技有限公司，共同經(jīng)營公司銷售平板電腦。被告人雷某在公司取名為“李某”，負(fù)責(zé)提供技術(shù)，制作銷售話術(shù)并教授員工，不提供入股資金，在公司分紅占比為百分之二十。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，公司經(jīng)營期間銷售平板電腦共計(jì)3339臺，成交2979臺。其中，收到德邦物流轉(zhuǎn)款2944筆合計(jì)10587410元，會(huì)計(jì)微信收款3295筆280元、24筆480元、15筆3600元、30筆3680元、4筆3880元、1筆4080元，合計(jì)1118120元。按照每臺成本395元，2979臺成本合計(jì)為1176705元。綜上，詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣10528825元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.平板電腦的實(shí)物照片；2.被告人雷某的戶籍信息、前科證明及勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、非黨員證明、抓獲經(jīng)過、羈押證明，平板電腦進(jìn)價(jià)表，微信號注冊信息、轉(zhuǎn)賬交易記錄、財(cái)付通及物流數(shù)據(jù)，孫某某工行賬號交易記錄，分紅轉(zhuǎn)賬記錄，金額認(rèn)定情況說明等；3.證人孫某某、張某、李某甲、常某、睢某某、李某某、王某甲等人證言；4.被害人章某某、李某乙、劉某丁、章某、何某某、劉某甲、馬某、胡某某、劉某、鄧某某、余某、張某某、賴某、曹某某、陸某某、李某丙、肖某某、倉某某、馮某陳述；5.被告人雷某的供述與辯解；6.關(guān)于“孫某某等人涉嫌詐騙案”涉及的17個(gè)微信號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，孫某某銀行卡收款審計(jì)報(bào)告；7.微信聊天截圖。

本院認(rèn)為，被告人雷某以非法占有為目的，伙同他人組織、指揮他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人雷某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察員：王長美

（院印）

2020年1月6日　

附：

1．被告人雷某現(xiàn)羈押于滑縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《量刑建議書》一份。