河北省東某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東某某院一部刑訴〔2020〕45號(hào)　

　　被告人雷某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329271974********，漢族，中共黨員，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市東某某，捕前住東某某**鎮(zhèn)**村，2020年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東某某公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由東某某公安局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2012年9月，被告人雷某甲系東某某**供銷(xiāo)合作社**綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，其在明知東某某**供銷(xiāo)合作社及**綜合服務(wù)中心沒(méi)有任何金融資質(zhì)的情況下利用**綜合服務(wù)中心非法吸收公眾存款，截止案發(fā)共造成35戶損失780475元，案發(fā)后個(gè)人墊付5000元。

2020年1月8日，被告人雷某甲到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人雷某甲戶籍證明、存單等書(shū)證，證人任某某、集資參與人、雷某乙、雷某丙等人的證言，被告人雷某甲的供述與辯解，審計(jì)報(bào)告等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某甲在明知**供銷(xiāo)合作社及下設(shè)**綜合服務(wù)中心未經(jīng)金融等部門(mén)許可的情況下非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人雷某甲的行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省東某某人民法院　

檢察員：吳媛媛

2020年4月27日　

附：1．被告人雷某甲現(xiàn)羈押于東某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。