浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕509號

被告人雷某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607301994********，漢族，大專文化，杭州**科技有限公司主要負責(zé)人，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年10月12日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，曾用名林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4600311992********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司主要負責(zé)人，住海南省昌江黎族自治縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年10月12日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303271982********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**路**幢*單元**室。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3607251985********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3307241987********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**路**號**。因本案于2018年9月15日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月28日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3307241983********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市西湖區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2018年9月15日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月28日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3301021986********，漢族，大學(xué)文化，杭州**科技有限公司職員，住浙江省杭州市上城區(qū)**路**號。因本案于2018年9月15日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607301994********，漢族，高中文化，杭州**科技有限公司職員，住江西省寧都縣**村鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607301993********，漢族，高中文化，杭州**科技有限公司職員，住江西省寧都縣**村鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年9月6日被淳安縣公安局刑事拘留，同年9月27日變更為取保候?qū)彛?019年9月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、林某乙、賴某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人雷某甲、林某乙經(jīng)商議后，伙同被告人陳某某、賴某某、吳某甲、孫某甲、胡某某等人出資入股杭州**科技有限公司，由被告人孫某甲在香港**期貨和**期貨兩家公司開設(shè)期貨賬戶，并利用該兩個期貨交易平臺，面向全國招收代理商，通過代理商發(fā)展客戶，從而賺取客戶手續(xù)費，非法從事期貨交易，涉案數(shù)額人民幣750萬余元。被告人雷某甲、林某乙主要負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司運營，被告人陳某某、賴某某、吳某甲、孫某甲、胡某某主要分別負責(zé)發(fā)展客戶及代理商、公司財務(wù)、資金轉(zhuǎn)付等事項。被告人宋某某和黃某某作為公司招聘的員工，負責(zé)招收代理商以及客戶。其中，被告人宋某某發(fā)展的客戶投資期貨交易的數(shù)額為37萬余元，被告人黃某某發(fā)展的客戶投資期貨交易的數(shù)額為34萬余元。

案發(fā)后，被告人吳某甲、胡某某主動到公安機關(guān)投案，被告人孫某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、HSBC理財復(fù)印單、杭州**科技有限公司資料、銀行賬戶交易明細、情況說明、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬單等；

2.證人證言：證人鄭某某、呂某某、馬某某、王某某、徐某某、黃某某等人的證言；

3.被告人雷某甲、林某乙、賴某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某的供述和辯解；

4.勘驗檢查等筆錄：電子證物檢查工作記錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：電腦中提取的數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人雷某甲、林某乙、賴某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，結(jié)伙非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，其中，被告人雷某甲、林某乙、賴某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲的情節(jié)特別嚴重，被告人宋某某、黃某某的情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人吳某甲、孫某甲、胡某某主動投案，并如實供述，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。在共同犯罪中，被告人雷某甲、林某乙起主要作用，系主犯，被告人賴某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、黃某某、宋某某起次要、輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：余云璐

2020年5月9日

附：1.被告人雷某甲、林某乙、賴某某、陳某某、胡某某、吳某甲、孫某甲、宋某某、黃某某均在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊。