荊州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂荊檢公訴刑訴〔2018〕56號(hào)

被告單位石首市**油脂有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼67647****，住所地湖北省荊州市石首市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，法定代表人雷某甲。

訴訟代表人鄒某某，男，56歲，系石首市**油脂有限公司廠長(zhǎng)。

被告人雷某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224241970********，漢族，中專文化，系石首市**油脂有限公司法定代表人。出生地湖北省石首市，現(xiàn)住石首市**街道**排**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2017年5月29日經(jīng)石首市人民檢察院決定刑事拘留，因涉嫌挪用資金罪，于同年6月12日經(jīng)荊州市人民檢察院決定逮捕，同日由石首市公安局執(zhí)行。

本案由石首市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人雷某甲涉嫌挪用資金罪，于2017年11月9日移送審查起訴。該院以被告人雷某甲涉嫌合同詐騙罪、單位行賄罪，于2018年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、單位行賄罪

2010年至2016年期間，石首市**油脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）為謀取不正當(dāng)利益，其法定代表人雷某甲先后多次向多名國(guó)家工作人員行賄共計(jì)13.5萬(wàn)元。具體事實(shí)分述如下：

1.?2010年，**公司在申報(bào)全省糧油精深加工技改貼息（獎(jiǎng)勵(lì)）項(xiàng)目過(guò)程中，其法定代表人雷某甲為公司謀取不正當(dāng)利益，先后送給時(shí)任石首市**局副局長(zhǎng)張某甲10萬(wàn)元、送給時(shí)任石首市**局副局長(zhǎng)洪某某1萬(wàn)元、送給時(shí)任石首市**局**科科長(zhǎng)陳某甲2000元。后，**公司申報(bào)的貼息項(xiàng)目順利通過(guò)審核并最終獲得全省糧油精深加工技改貼息資金29萬(wàn)元。

2.?2011年至2016年期間，**公司在申報(bào)中央儲(chǔ)備糧荊州直屬庫(kù)（現(xiàn)已更名為中央儲(chǔ)備糧荊州直屬庫(kù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱荊州直屬庫(kù)）“臨儲(chǔ)點(diǎn)”以及開(kāi)展油菜籽委托收購(gòu)、加工、保管業(yè)務(wù)過(guò)程中為謀取不正當(dāng)利益，其法定代表人雷某甲先后十余次送給時(shí)任荊州**業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)雷某乙共計(jì)2.3萬(wàn)元，并在申報(bào)“臨儲(chǔ)點(diǎn)”、收購(gòu)進(jìn)度審核、申領(lǐng)費(fèi)用審核等事項(xiàng)中獲得雷某乙關(guān)照。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.主體身份資料、石首市**油脂有限公司資料、全省糧油精深加工技改貼息（獎(jiǎng)勵(lì)）項(xiàng)目申報(bào)資料、湖北省財(cái)政廳《關(guān)于撥付2010年糧油精深加工技改貸款貼息資金的通知》、石首市財(cái)政性項(xiàng)目資金撥款申請(qǐng)表、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行匯劃專用憑證、石首市國(guó)庫(kù)集中支付內(nèi)部通知單、銀行賬戶明細(xì)清單、銀行卡取款憑條、《油菜籽委托收購(gòu)加工保管合同》及補(bǔ)充協(xié)議等書(shū)證；2.證人張某甲、洪某某、陳某甲、袁某某、雷某乙等人的證言；3.被告人雷某甲的供述及辯解。

二、合同詐騙罪

2013年6月4日，荊州直屬庫(kù)與**公司簽訂了《油菜籽委托收購(gòu)加工合同》，約定荊州直屬庫(kù)委托**公司收購(gòu)8000噸油菜籽，并按雙方協(xié)商一致的質(zhì)量指標(biāo)加工菜籽油，且對(duì)油菜籽及加工的菜籽油進(jìn)行保管；荊州直屬庫(kù)則依據(jù)**公司報(bào)送的收購(gòu)憑證、結(jié)報(bào)單等，分批次支付相關(guān)費(fèi)用。同年6月21日及7月24日，雙方又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，增加委托收購(gòu)數(shù)量4000噸。按照上述合同約定的35％出油率，**公司代為收購(gòu)12000噸油菜籽最終應(yīng)當(dāng)加工出4200噸菜籽油。

在履行合同期間，被告人雷某甲多次偽造檢驗(yàn)檢斤單、稱重單、中央儲(chǔ)備糧收購(gòu)（銷售）結(jié)報(bào)單等資料虛構(gòu)**公司已經(jīng)全部履行合同的事實(shí)，欺騙荊州直屬庫(kù)于2013年6月至8月陸續(xù)支付12000噸油菜籽收購(gòu)款5080.80萬(wàn)元，另于同年11月退還暫扣的保證金120萬(wàn)元，共5200.80萬(wàn)元；于2014年1月支付4200噸菜籽油加工費(fèi)264萬(wàn)元。

2014年2月，被告人雷某甲明知**公司并未足量收購(gòu)油菜籽，更沒(méi)有加工出4200噸菜籽油，仍然隱瞞真相，與荊州直屬庫(kù)簽訂了《租罐儲(chǔ)油合同》，約定荊州直屬庫(kù)租用**公司油罐用于存儲(chǔ)加工出的4200噸菜籽油并支付租罐費(fèi)用。同年8月20日，雙方還簽訂了《物權(quán)確認(rèn)書(shū)》，明確：委托**公司存儲(chǔ)的2010—2013年國(guó)家臨儲(chǔ)油權(quán)屬歸國(guó)務(wù)院，荊州直屬庫(kù)代表國(guó)家行使管理權(quán)，其中包含2013年租賃**公司8、9、10號(hào)油罐存儲(chǔ)的4200噸菜籽油，并于2015年1月進(jìn)行公告。而與此同時(shí)，被告人雷某甲一直利用事先打造好的9號(hào)、10號(hào)“罐中罐”欺騙荊州直屬庫(kù)4200噸菜籽油已全部入罐存儲(chǔ)，導(dǎo)致荊州直屬庫(kù)陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并于2014年1月至2017年4月期間向**公司支付租罐費(fèi)共138.28萬(wàn)元。

隨后數(shù)年時(shí)間里，被告人雷某甲繼續(xù)利用“罐中罐”躲避檢查，隱瞞未足量收購(gòu)油菜籽、加工和存儲(chǔ)菜籽油的真相，非法占有并使用通過(guò)欺騙手段獲取的荊州直屬庫(kù)巨額資金。

2016年12月至2017年3月，荊州直屬庫(kù)將委托**公司儲(chǔ)存的2013年度臨儲(chǔ)油拍賣成交3145噸，在出庫(kù)時(shí)工作人員發(fā)現(xiàn)應(yīng)有庫(kù)存4200噸菜籽油實(shí)際庫(kù)存僅為1249.42噸，還缺2950.58噸。

經(jīng)審計(jì)，荊州直屬庫(kù)向**公司多支付油菜籽收購(gòu)資金2945.52萬(wàn)元，多支付加工費(fèi)185.47萬(wàn)元，額外支付實(shí)際不存在的租罐費(fèi)97.14萬(wàn)元。

經(jīng)查，被告人雷某甲詐騙上述共計(jì)3228.13萬(wàn)元后，于2014年4月委托**貿(mào)易有限公司（現(xiàn)已更名為上海**物產(chǎn)有限責(zé)任公司）在期貨市場(chǎng)上購(gòu)買菜籽油現(xiàn)貨，因無(wú)足量資金提貨導(dǎo)致虧損693.8455萬(wàn)元；于2015年5月使用812萬(wàn)元購(gòu)置位于石首市**鎮(zhèn)**村面積為50245.29平方米的工業(yè)用地一塊，并直接登記在荊州**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（2016年1月注冊(cè)成立，法定代表人雷某甲）名下；于2013年6月6日至2017年8月22日，在**期貨股份有限公司（后更名為**期貨股份有限公司）進(jìn)行期貨交易，累計(jì)虧損1190.3135萬(wàn)元；其余資金用于股東分紅、支付工人工資、廠房建設(shè)、公司繳稅、償還債務(wù)等事項(xiàng)。經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估，被告人雷某甲及**公司現(xiàn)有資產(chǎn)無(wú)法償還荊州直屬庫(kù)損失。

案發(fā)后，被告人雷某甲主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.儲(chǔ)油罐（“罐中罐”）等物證；2.雷某甲的主體身份資料、石首市**油脂有限公司資料、《油菜籽委托收購(gòu)加工保管合同》及補(bǔ)充協(xié)議、《租罐儲(chǔ)油合同》、檢驗(yàn)檢斤單、中央儲(chǔ)備糧收購(gòu)（銷售）結(jié)報(bào)單、荊州直屬庫(kù)收購(gòu)明細(xì)表、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)菜籽油分罐明細(xì)表、資金收支明細(xì)表、撥付資金憑證、物權(quán)確認(rèn)書(shū)、拍賣2013年菜籽油資料、石首市**油脂有限公司購(gòu)置土地、開(kāi)設(shè)法人賬戶炒期貨等書(shū)證；3.證人譚某某、徐某某、程某某、劉某甲、雷某乙、孟某某、陳某乙、廖某某、張某乙、劉某乙、張某丙、熊某某、許某某、何某某、劉某丙、曾某某、鄭某甲、向某某、鄭某乙等人證言；4.被害單位中央直屬庫(kù)及其法定代表人譚某某報(bào)案材料；5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)；6.被告人雷某甲的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告單位石首市**油脂有限公司為謀取不正當(dāng)利益而給予國(guó)家工作人員財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，被告人雷某甲系直接責(zé)任人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究被告單位及被告人雷某甲的刑事責(zé)任。被告人雷某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取荊州直屬庫(kù)資金共計(jì)3228.13萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??張麗

2018年11月13日

附：

1.被告人雷某甲現(xiàn)被羈押于石首市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。