上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕4114號(hào)

被告人雷某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼:4310031992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖南省郴州市蘇仙區(qū)五里**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人雷某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼:4310031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖南省郴州市蘇仙區(qū)五里**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

上述兩名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月13日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局以掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、雷某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)；審查了全部案件材料，并就是否適用簡(jiǎn)易程序聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，其均表示同意。

經(jīng)依法審查查明：

被告人雷某甲經(jīng)被告人雷某乙介紹，在明知錢(qián)款來(lái)路不明的情況下，使用自己的微信賬戶幫助他人多次轉(zhuǎn)移錢(qián)款并分別從中提成獲利。2020年2月2日，被害人朱某某為了充值游戲金幣，被他人先后以需要開(kāi)通自動(dòng)充值功能、充值方式錯(cuò)誤、充值金額錯(cuò)誤等理由，通過(guò)微信二維碼支付的方式騙取人民幣共計(jì)13,888.75元。被告人雷某甲于當(dāng)日幫助他人將朱某某被騙錢(qián)款中的人民幣9,824.13元轉(zhuǎn)賬至自己的微信賬號(hào)并提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

2020年4月9日，被告人雷某甲經(jīng)湖南省郴州市公安局蘇仙分局五里牌派出所民警電話通知，主動(dòng)至派出所投案，并帶領(lǐng)民警抓獲被告人雷某乙。到案后，被告人雷某甲、雷某乙均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人雷某甲的供述，證實(shí)其于2020年1月起，通過(guò)被告人雷某乙介紹，在明知是違法所得的情況下，仍使用微信轉(zhuǎn)賬并提現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲取好處，同年2月2日，其使用上述方法轉(zhuǎn)移贓款計(jì)人民幣21,470元。

2.被告人雷某乙的供述，證實(shí)其于2020年1月起，明知是違法所得的錢(qián)款，仍然幫助他人微信轉(zhuǎn)賬、同時(shí)介紹被告人雷某甲一起幫助轉(zhuǎn)移贓款，并從中收取傭金的事實(shí)。

3.被害人朱某某的陳述、上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單和相關(guān)的QQ聊天、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)被害人朱某某被QQ昵稱梵蒂岡的人以游戲充值為名，通過(guò)微信掃碼支付方式騙取人民幣13,888.75元的事實(shí)。

4.上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押清單及微信轉(zhuǎn)賬記錄及微信轉(zhuǎn)賬流水，證實(shí)被害人朱某某的微信支付賬號(hào)于2020年2月2日向(鄧?yán)?微信支付賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣9,824.13元，再由該微信支付賬號(hào)向被告人雷某甲的微信支付賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣21,470元，最后由雷某甲微信提現(xiàn)至銀行卡的事實(shí)。

5.上海市公安局浦東分局受案登記表、受案回執(zhí)、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格和湖南省郴州市公安局蘇仙分局五里牌派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人雷某甲、雷某乙的到案情況。

6.被告人雷某甲、雷某乙的供述和公安人口信息網(wǎng)人員基本信息，證實(shí)被告人雷某甲、雷某乙的身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某甲、雷某乙對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某甲、雷某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某甲有自首和立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人雷某乙能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人雷某甲拘役四個(gè)月，并處罰金；判處被告人雷某乙有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：顧銘妹

2020年7月23日

附：

1.被告人雷某甲、雷某乙現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料。

3.作案工具隨案移送。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.《換押證》二份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?