江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢刑訴〔2020〕369號

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4310241998********，漢族，專科文化，無業(yè)，住湖南省郴州市北湖區(qū)**村（戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人雷某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月9日被儀征市公安局取保候?qū)?/span>，同年10月26日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人雷某丙，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4310242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省郴州市嘉禾縣北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人雷某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月9日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某丁，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4310242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人雷某丁因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月9日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某戊，男，2000年**月**日生，公民身份號碼4310242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省嘉興市**村民房（戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人雷某戊因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月31日被儀征市公安局刑事拘留，同年9月1日被儀征市公安局取保候?qū)彛?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某己，曾用名雷某庚，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4310241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省郴州市宜章縣**路民房（戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**村**組**號）。被告人雷某己因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日被儀征市公安局刑事拘留，同年9月8日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4310221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日被儀征市公安局刑事拘留，同年9月8日被儀征市公安局取保候?qū)彛?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月中旬至2020年8月初期間，招嫖詐騙團伙上線（身份不明）找到被告人雷某甲為其收取轉(zhuǎn)移招嫖詐騙資金，被告人雷某甲在明知是犯罪所得的情況下，仍發(fā)展下線人員，搜集、利用微信賬戶、支付寶賬戶、銀行賬戶進行收款轉(zhuǎn)款操作，將犯罪所得錢款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計人民幣40214元。被告人雷某甲招募被告人雷某丙、雷某丁、雷某戊和被告人雷某己、李某甲2條下線團伙為上線收取轉(zhuǎn)移招嫖詐騙資金，2條下線團伙分別拿所收詐騙金額的10%的提成，其中被告人雷某甲從被告人雷某丙、雷某丁、雷某戊條線中抽取3%的提成，剩余7%提成由被告人雷某丙、雷某丁、雷某戊平分；被告人雷某甲不從被告人雷某己、李某甲條線中抽取提成，被告人雷某己、李某甲平分10%的提成。該2條下線團伙明知他人實施招嫖詐騙活動，為獲取報酬，利用微信賬戶、支付寶賬戶、銀行賬戶多次收取招嫖詐騙資金后轉(zhuǎn)移，被告人雷某戊、雷某丙、雷某丁收取轉(zhuǎn)移共計人民幣28202元，被告人雷某己、李某甲收取轉(zhuǎn)移共計人民幣12012元。具體分述如下:?

1.?2020年7月2日晚至次日凌晨，被害人李某乙在本市新城鎮(zhèn)王家面館二樓中收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，先后使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙共計人民幣6926元。被告人雷某戊用支付寶賬戶收取被害人李某乙人民幣50元，被告人雷某丙用支付寶賬戶收取被害人李某乙人民幣2876元，被告人雷某丁用銀行卡收取被害人李某乙人民幣3000元，被告人李某甲用銀行卡收取被害人李某乙人民幣1000元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。

2.?2020年7月2日凌晨，被害人郭某某在山東省淄博市張店區(qū)**小區(qū)**期**室家中收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，先后使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬共計被騙人民幣20910元。被告人雷某戊用銀行卡收取被害人郭某某人民幣20000元，被告人李某甲用支付寶賬戶收取被害人郭某某人民幣910元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。

3.?2020年6月21日凌晨，被害人韋某某在貴陽市一賓館內(nèi)收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，先后使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬共計被騙人民幣5926元。被告人雷某己用支付寶賬戶收取被害人韋某某人民幣926元，被告人李某甲用銀行卡收取被害人韋某某人民幣5000元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。

4.?2020年7月3日凌晨，被害人楊某某在江蘇省揚中凱旋北區(qū)小區(qū)內(nèi)收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，先后使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬共計被騙人民幣700元。被告人李某甲用支付寶賬戶收取被害人楊某某人民幣700元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。

5.?2020年7月3日凌晨，被害人邢某某收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬共計被騙人民幣2276元。被告人雷某丁用銀行卡收取被害人邢某某人民幣2276元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。

6.?2020年7月3日凌晨，被害人周某某收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬共計被騙人民幣438元。被告人李某甲用支付寶收取被害人周某某人民幣438元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。

7.?2020年6月20日晚，被害人羅某某收到陌生好友添加其QQ好友請求，被人以提供小姐上門服務(wù)為由詐騙，使用支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬共計被騙人民幣3038元。被告人雷某己用支付寶賬戶收取被害人羅某某人民幣50元，被告人李某甲用銀行卡收取被害人羅某某人民幣2988元。下線抽取提成后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)移給招嫖詐騙上線。?

案發(fā)后，被告人雷某戊、李某甲自動投案，如實供述其罪行。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己歸案后如實供述其罪行。

歸案后，被告人雷某甲退出涉案贓款人民幣12000元，被告人雷某戊退出涉案贓款人民幣5000元，被告人雷某丙退出涉案贓款人民幣6000元，被告人雷某丁退出涉案贓款人民幣6000元，被告人雷某己退出涉案贓款人民幣6000元，被告人李某甲退出涉案贓款人民幣6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、電子賬單等書證；

2．被害人李某乙、郭某某等人陳述；

3．被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲供述和辯解等；

4.儀征市公安局制作的扣押決定書、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人雷某戊、李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：黃強

2020年10月30日

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附件：

1.被告人雷某甲現(xiàn)在湖南省郴州市北湖區(qū)**村候?qū)彛?/span>被告人雷某丙現(xiàn)在湖南省郴州市嘉禾縣北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室候?qū)彛?/span>被告人雷某丁現(xiàn)在湖南省郴州市嘉禾縣北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室候?qū)彛?/span>被告人雷某戊現(xiàn)在浙江省嘉興市**村民房候?qū)彛?/span>被告人雷某己現(xiàn)在湖南省郴州市宜章縣**路民房候?qū)彛?/span>被告人李某甲現(xiàn)在湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組候?qū)彙?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。