鎮(zhèn)安縣人民檢察院

起訴書

鎮(zhèn)檢刑檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人雷某甲，女，1951年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011951********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，1996年至2018年任和平社區(qū)居委會(huì)**，商州區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)代表，2019年2月28日辭去人民代表大會(huì)代表職務(wù)。2018年12月17日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011974********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司商洛分公司**，系被告人雷某甲之子。2018年12月17日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人雷某丙，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**號(hào)，2011年至2018年任和平**支部委會(huì)**，系被告人雷某甲次子。2018年12月17日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人雷某丁，曾用名雷某戊，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011969********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，原任和平社區(qū)居委會(huì)**、文書兼會(huì)計(jì)。2018年12月24日因涉嫌貪污罪被商州區(qū)**委員會(huì)留置，2019年3月22日被解除留置，同日因涉嫌職務(wù)侵占罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人雷某己，男，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011963********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，原任和平**支部委員會(huì)**、七組組長(zhǎng)。2018年12月27日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日被取保候?qū)彛?019年11月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1951年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125211951********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，原任和平**支部委員會(huì)**。2019年3月10日因涉嫌職務(wù)侵占罪被商洛市公安局商州分局取保候?qū)彛?月22日被刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人孫某甲，曾用名孫某乙、孫某丙，男，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011965********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組。2003年12月9日因犯故意傷害罪被商州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年又六個(gè)月。2018年12月27日因涉嫌敲詐勒索罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人雷某庚，男，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125211965********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**社區(qū)**組，現(xiàn)任和平社區(qū)居委會(huì)**。2020年2月27日因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪經(jīng)本院決定被依法逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125011981********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**園**小區(qū)**單元**室，系被告人劉某甲之妻弟。2013年5月15日因犯尋釁滋事罪被商州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，同年11月14日刑滿釋放。2018年12月29日因涉嫌尋釁滋事罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)商州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人許某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6125221980********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商州**街道辦事處**村**組，原任商州區(qū)城關(guān)**辦**處**村**。2018年12月25日因涉嫌合同詐騙罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2019年2月1日被取保候?qū)?，同?月3日被監(jiān)視居住，2019年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由商洛市公安局商州分局偵查、商洛市商州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、王某甲、許某甲、劉某乙、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、職務(wù)侵占罪、非法采礦罪、合同詐騙罪、拒不執(zhí)行判決罪、貪污罪，分別于2019年8月16日、8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，對(duì)犯罪嫌疑人劉某乙、周某某另案處理，追訴了被告人雷某庚。本院于2019年10月1日、12月16日退回補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)于2019年11月1日、2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年9月16日、2019年11月30日、2020年2月16日延長(zhǎng)了審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人雷某甲依托其家族勢(shì)力，在當(dāng)?shù)匦惺掳缘馈?994年9月21日，雷某甲因其丈夫未能承包原商洛地區(qū)**運(yùn)輸公司客車，遂遷怒于客車實(shí)際承包人于某甲，辱罵于某甲妻子、阻擋乘客上車、不準(zhǔn)發(fā)車，次日其長(zhǎng)女劉某丙將于某甲承包的一輛客車強(qiáng)行開走并扣留長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月。1996年，被告人雷某甲擔(dān)任和平村**后，為樹立非法權(quán)威、謀取經(jīng)濟(jì)利益，其拉攏腐蝕社區(qū)干部，糾集家族成員，組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)。1999年８月，被告人雷某甲為承攬商洛地區(qū)**人民法院三號(hào)家屬樓的部分工程，組織被告人雷某丙、劉某甲（均系雷某甲之子）和時(shí)任和平村干部的被告人陳某甲、雷某丁、雷某己以及本村十余名老人阻擋施工長(zhǎng)達(dá)20余天，嚴(yán)重影響社會(huì)生產(chǎn)、生活秩序，初步樹立了雷某甲在和平村及周邊地區(qū)的非法權(quán)威。2003年7月9日18時(shí)許，被告人雷某甲之子雷某丙以商州區(qū)**汽車公司不讓其放置工程車輛為由與商州區(qū)**汽車公司**徐某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人雷某丙與陸續(xù)趕來的被告人雷某甲、劉某甲、王某甲（系劉某甲妻弟）及雷某甲之女劉某乙毆打了徐某甲和前來勸架的徐某乙等五人，致三人輕微傷。時(shí)值下班高峰，圍觀群眾較多，在和平社區(qū)造成了嚴(yán)重影響，初步形成了雷某甲等人以家族為紐帶的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2005年10月24日，商洛**電器有限責(zé)任公司在商州區(qū)**心廣場(chǎng)舉辦商品展銷活動(dòng)，到期后未及時(shí)搬離展品，被告人雷某甲伙同陳某甲、雷某己、雷某丁、劉某甲、雷某丙在中心廣場(chǎng)，掀翻的帳篷，抬走價(jià)值15999元的海信電視機(jī)一臺(tái)，毆打高奇電器公司*管某甲及商州區(qū)**聯(lián)原副**劉某丁，造成了商州城區(qū)**廣場(chǎng)群眾的聚集、圍觀，影響惡劣，該犯罪組織進(jìn)一步發(fā)展壯大，樹立了非法權(quán)威。

該犯罪組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，形成了較為嚴(yán)密的組織體系。1996年被告人雷某甲擔(dān)任和平村**以來，通過籠絡(luò)、勾結(jié)村基層組織成員陳某甲、雷某己、雷某庚，迫使與自己意見相左的村干部辭職、違規(guī)罷免干部，逐步排除異己，發(fā)展、扶持其堂侄雷某丁、有犯罪前科的孫某甲為村組干部，將女兒劉某丙中共黨員組織關(guān)系由商州區(qū)**汽車公司轉(zhuǎn)入和平社區(qū)，提議讓其子女擔(dān)任*支部**，并為其女兒當(dāng)選拉選票，辱罵并迫使兩名派駐和平社區(qū)干部調(diào)離，從而長(zhǎng)期把持、控制和平社區(qū)基層政權(quán)。被告人雷某甲繼而利用其政治地位和家族勢(shì)力，先后成立商洛市和平**服務(wù)有限公司、和平**勞動(dòng)服務(wù)公司，并讓擔(dān)任村干部的被告人陳某甲、雷某己、雷某丁、雷某庚等人入股，參與分紅、領(lǐng)取工資，進(jìn)一步以經(jīng)濟(jì)利益籠絡(luò)、發(fā)展其組織成員。2010年10月，被告人雷某甲的兒子雷某丙、劉某甲合伙注冊(cè)商洛**工程有限公司，被告人許某甲負(fù)責(zé)商洛**工程有限公司的工程車輛管理、調(diào)度，并自購(gòu)工程車掛靠分紅。該犯罪組織逐步涉足建筑領(lǐng)域，利用家族勢(shì)力、組織的非法權(quán)威和雷某甲對(duì)基層政權(quán)的把控，通過實(shí)施非法采礦、強(qiáng)迫交易、串通投標(biāo)等違法犯罪活動(dòng)，以商洛**工程有限公司或組織成員個(gè)人名義承攬了和平社區(qū)、**監(jiān)獄的多項(xiàng)工程，在謀取更大利益的同時(shí)，進(jìn)一步鞏固了其組織體系。

該犯罪組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，分工明確。自1994年以來，該犯罪組織先后實(shí)施違法犯罪活動(dòng)共23起，涉嫌8個(gè)罪名，逐步確立了以家族、宗族為紐帶，以和平社區(qū)基層組織、商洛**工程有限公司為依托的組織架構(gòu)。被告人雷某甲利用其在家族和基層政權(quán)中的絕對(duì)權(quán)威，在組織中實(shí)際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)組織及其運(yùn)行、活動(dòng)起決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲直接聽命于雷某甲，多次積極參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，在組織中發(fā)揮重要作用，系該組織的骨干成員，被告人孫某甲、雷某庚多次積極參加組織違法犯罪活動(dòng)，系該組織的積極參加者；被告人王某甲、許某甲明知該組織長(zhǎng)期實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理，為該組織的一般參加者。

該犯罪組織通過有組織的犯罪活動(dòng)和其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2003年至2010年，被告人雷某甲等人先后成立了和平市場(chǎng)公司、和平服務(wù)公司和商洛**工程有限公司，通過商洛市和平**服務(wù)有限公司、和平**勞動(dòng)服務(wù)公司收取攤位費(fèi)和管理費(fèi)、商洛**工程有限公司承攬工程的方式謀取利益。為了攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益，自2006年以來，被告人雷某甲通過把持基層政權(quán)，在無任何手續(xù)的情況下，與雷某丙將和平社區(qū)東坡的粘土私自出售和用于自己承攬的工程；特別是自海昊公司成立以來，通過非法開采攫取集體資產(chǎn)，進(jìn)行家族企業(yè)資金的積累。被告人雷某甲等人還通過組織實(shí)施其他犯罪活動(dòng)進(jìn)行斂財(cái)：2011年至2017年共貪污662725元、2011年至2014年職務(wù)侵占144000元、2013年至2018年強(qiáng)迫交易1079709元、2017年至2018年串通投標(biāo)1216157.8元。為了籠絡(luò)、控制組織成員，維系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存、發(fā)展，被告人雷某甲用謀取的利益給雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、雷某庚分紅、發(fā)工資；先后多次用集體資金、貪污款項(xiàng)組織劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、雷某庚等人旅游；將非法修建的和平社區(qū)辦公樓上單元房出售給組織成員雷某己、陳某甲。同時(shí)，將通過非法手段獲取的利益，給組織成員發(fā)辛苦費(fèi)。在2012年5月敲詐勒索楊某甲案中，被告人孫某甲按照雷某甲的安排，給雷某己、雷某丁每人500元；在2017年8月和平社區(qū)安置點(diǎn)強(qiáng)迫交易案中，雷某甲收取安置戶款項(xiàng)后，分別給雷某己、雷某丁、陳某甲、雷某庚各5000元。

該犯罪組織以暴力、威脅或者其他手段有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。1999年8月，被告人雷某甲為承攬商洛地區(qū)**人民法院三號(hào)家屬樓部分工程，組織陳某甲、雷某丁、雷某己、雷某丙、劉某甲及本村10余名老人，以辱罵施工人員、封堵法院北門、派人輪流看守等方式，阻擋施工長(zhǎng)達(dá)20余天。2010年1月，租住在和平社區(qū)**，被告人雷某甲糾集劉某甲、雷某丙、雷某庚、雷某丁、雷某己、孫某甲在雷某辛家，采取毆打、恐嚇等手段，敲詐嚴(yán)某某夫婦現(xiàn)金7000余元。2017年8月、2018年1月，被告人雷某甲等人以“不交錢不分宅基地地基”相威脅，強(qiáng)迫和平安置點(diǎn)17戶安置戶支付明顯高于市場(chǎng)價(jià)的莊基地建設(shè)費(fèi)。被告人雷某甲等人在和平社區(qū)及周邊地區(qū)隨意毆打、辱罵村組干部陳某甲、雷某己、雷某丁、曹某某；隨意毆打群眾雷某壬、雷某癸、雷某A、羅某甲、任某甲、魚某甲、崔某甲；2004年至2006年，非法收取商州區(qū)**心廣場(chǎng)群眾的攤位費(fèi)和管理費(fèi)；2009年非法收取雷某B、劉某戊等十名村民的自來水管道接入費(fèi)；2011年，非法收取李某甲、陳某乙、王某丙、李某乙從和平社區(qū)道路經(jīng)過的過路費(fèi)；2015年清明節(jié)前夕，被告人雷某甲帶領(lǐng)雷某己、雷某丁、雷某庚、孫某甲將本社區(qū)雷某E、雷某F家的祖墳?zāi)贡频?，并將墓碑摔壞?/span>

該犯罪組織以家族、宗族為紐帶，網(wǎng)羅社區(qū)干部，排除異己，安插親信，長(zhǎng)期把持基層政權(quán)。1997年，被告人雷某甲迫使原村文書兼會(huì)計(jì)張某某辭職，換成其堂侄雷某丁，并指示雷某丁等人實(shí)施了尋釁滋事、敲詐勒索、職務(wù)侵占、貪污等犯罪行為；被告人雷某甲先后違規(guī)罷免了原二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)呂某甲、副村長(zhǎng)雷某C、原三組組長(zhǎng)毛某某的職務(wù)；2005年，被告人雷某甲在華東五省旅游過程中，當(dāng)眾毆打和平支部**陳某甲，樹立了雷某甲在其組織成員和村組干部中的權(quán)威；辱罵商州區(qū)**局派駐和平社區(qū)干部曹某某，迫其于2017年5月調(diào)離。為了繼續(xù)把持基層政權(quán)，2018年雷某甲臨近退休時(shí)，先后提名讓其子雷某丙、其女劉某丙擔(dān)任和平**部**，并給村干部雷某D、雷某庚私下做工作讓二人推選劉某丙，2018年4月劉某丙當(dāng)選為和平**支部**。為了幫劉某丙在和平社區(qū)樹立權(quán)威，被告人雷某甲在和平社區(qū)無理取鬧，迫使商州區(qū)**局派駐和平社區(qū)專職干部楊某乙調(diào)離。該犯罪組織長(zhǎng)期壟斷農(nóng)村資源，侵占集體資產(chǎn)、侵吞國(guó)有資產(chǎn)。2006年至2018年，被告人雷某甲、雷某丙私自將和平社區(qū)東坡的粘土進(jìn)行非法開采、買賣；2003年至2018年，被告人雷某甲等人以商洛市和平**服務(wù)有限公司名義占用和平社區(qū)集體土地收取攤位費(fèi)和管理費(fèi)長(zhǎng)達(dá)15年，僅向和平社區(qū)交納了6年管理費(fèi)；2011年被告人雷某甲將和平社區(qū)辦公樓116.1平方米的國(guó)有土地占為己有；2017年，被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁、雷某己無償占用和平社區(qū)九組**灘溝的土地種植樹苗，企圖在國(guó)家征地時(shí)獲取補(bǔ)償。該犯罪組織利用組織勢(shì)力控制了和平社區(qū)和**監(jiān)獄內(nèi)的大部分工程，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。和平社區(qū)范圍內(nèi)的和平社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工程、和平安置點(diǎn)四個(gè)工程、北環(huán)路四號(hào)橋下的**灘溝平整、金鳳山道路拓寬、綠化、和平社區(qū)門樓修繕等工程，均被雷某甲及其家族成員、公司承包；2012年以來，與和平社區(qū)相鄰的**監(jiān)獄共建設(shè)十個(gè)工程，被告人劉某甲承攬了其中八個(gè)。

二、尋釁滋事罪

1.1994年９月21日，被告人雷某甲因其丈夫未能承包原商洛地區(qū)**運(yùn)輸公司客車，遂遷怒于客車實(shí)際承包人于某甲，辱罵于某甲妻子、阻擋乘客上車、不準(zhǔn)發(fā)車，次日其長(zhǎng)女劉某丙將于某甲承包的陜H****6客車強(qiáng)行開走并扣留長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月。2000年11月19日，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙等人在原商洛**汽車公司門口對(duì)于某甲拳打腳踢，致于某甲胸部受傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：商洛地區(qū)**運(yùn)輸公司客車承包經(jīng)營(yíng)合同、戶口注銷證明等書證，被害人于某甲、陳某丙陳述，證人劉某丙、陳某丁、牛某甲、董某某等證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙供述及辯解。

2.1999年8月，被告人雷某甲欲承攬商洛地區(qū)**人民法院三號(hào)家屬樓部分工程，組織被告人陳某甲、雷某丁、雷某己、雷某丙、劉某甲及本村10余名老人到中級(jí)人民法院北門阻擋施工，雷某甲、雷某丙、劉某甲和**人民法院工作人員及施工單位司機(jī)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，其余人員阻擋施工車輛。雷某甲安排雷某丁負(fù)責(zé)考勤，給參與阻擋施工的人員每天發(fā)放20元，并指使10余名老人在中級(jí)人民法院北門搭棚、用木杠橫擋北門、輪流看守，阻擋施工長(zhǎng)達(dá)20余天，嚴(yán)重影響社會(huì)生產(chǎn)、生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：情況說明、民事訴訟案件材料等書證，被害人張某甲陳述，證人雷某E、雷某F、常某某、廉某乙、楊某丙證言，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲供述及辯解。

3.2003年7月9日18時(shí)許，被告人雷某丙因時(shí)任商州區(qū)**汽車公司**的徐某甲不讓其工程機(jī)械在公交公司院內(nèi)停放，酒后到商州區(qū)**汽車公司院內(nèi)對(duì)徐某甲進(jìn)行辱罵，徐某甲趕到商州區(qū)**汽車公司質(zhì)問雷某丙時(shí)二人發(fā)生廝打，被告人雷某甲、劉某甲、王某甲、劉某乙先后趕到現(xiàn)場(chǎng)，將陸續(xù)趕來?yè)跫艿男炷骋?、史某某、徐某丙、熊某某、田某甲打傷，雷某甲、雷某丙、劉某甲、王某甲等人聽說有人報(bào)警后離開。當(dāng)日徐某甲、徐某乙、史某某、徐某丙、熊某某住院治療。經(jīng)鑒定，徐某甲、史某某、徐某乙三人損傷程度為輕微傷。案發(fā)時(shí)正值下班時(shí)間，造成大量群眾圍觀，嚴(yán)重影響了公共秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：報(bào)警情況受理登記表、商洛市**汽車公司情況說明等書證，被害人徐某甲、徐某乙、徐某丙、史某某、熊某某陳述，證人許某乙、孔某某、田某甲、任某乙、舒某某、雷某C證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄，法醫(yī)鑒定意見，被告人雷某甲、雷某丙、劉某甲、王某甲供述及辯解。

4.2005年5月1日晚，被告人雷某丙雇傭王某丁駕駛陜H****6華山牌自卸車，在商州區(qū)**辦**處紅旗村**選礦廠卸貨時(shí)，因選礦廠**崔某乙指揮倒車時(shí)發(fā)生側(cè)翻，王某丁電話告知雷某丙后，劉某甲、王某甲、雷某G、雷某丙、雷某乙等人先后趕到選礦廠，被告人雷某丙、劉某甲、王某甲對(duì)**選礦廠**崔某乙、龔某某、高某某進(jìn)行毆打。經(jīng)鑒定，龔某某的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：中華聯(lián)合**保險(xiǎn)公司的報(bào)案記錄、車險(xiǎn)賠償計(jì)算書等書證，被害人崔某乙、龔某某、高某某陳述，證人任某丙、王某丁、雷某G、雷某乙、張某乙證言；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄，法醫(yī)鑒定意見，被告人雷某丙、劉某甲、王某甲供述及辯解。

5.2005年10月24日上午，被告人雷某甲指使雷某丁、雷某己前往商州區(qū)**心廣場(chǎng)，以管理費(fèi)到期為由，要求商洛**電器有限責(zé)任公司將展品搬離。商洛**電器有限責(zé)任公司未能及時(shí)搬離，被告人雷某甲安排陳某甲趕到現(xiàn)場(chǎng)，指使雷某己、雷某丁掀翻商洛**電器有限責(zé)任公司的帳篷，并強(qiáng)行將價(jià)值15999元一臺(tái)海信42寸液晶電視機(jī)抬走。隨后，商洛**電器有限責(zé)任公司**管某甲趕至廣場(chǎng)，雷某甲糾集陳某甲、雷某丁再次回到廣場(chǎng)辱罵、毆打管某甲，被告人劉某甲、雷某丙趕至現(xiàn)場(chǎng)參與毆打，商州區(qū)**聯(lián)原副**劉某丁在現(xiàn)場(chǎng)勸阻時(shí)，被雷某甲毆打，造成了商州區(qū)**心廣場(chǎng)群眾的聚集、圍觀，嚴(yán)重影響了社會(huì)公共秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：物證照片，商州區(qū)城市**局證明、商州**委員會(huì)文件、陜西省商洛市商業(yè)零售普通發(fā)票、商州區(qū)**聯(lián)證明等書證，被害人管某甲、劉某丁陳述，證人江某某、李某丙、劉某己、鄭某某、某某丙、劉某庚等證言，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、陳某甲、雷某丁、雷某己供述及辯解。

6.2015年四五月份的一天晚上，被告人劉某甲因其未能承攬到陜西省**監(jiān)獄應(yīng)急指揮中心警察食堂及候見室工程，酒后在**監(jiān)獄院內(nèi)辱罵監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)、阻止施工車輛出入，毆打前來勸擋的**監(jiān)獄辦公室副**何某甲、**樊某某，腳踹過路民警阮某某，嚴(yán)重影響**監(jiān)獄的正常辦公秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：陜西省**監(jiān)獄的應(yīng)急指揮中心警察食堂及候見室工程合同、陜西省**管理局批復(fù)等書證，被害人何某甲、樊某某、阮某某陳述，證人任某丁、王某戊、王某己、楊某丁證言，辨認(rèn)筆錄，被告人劉某甲、雷某甲供述及辯解。

三、敲詐勒索罪

1.2003年6月8日23時(shí)許，被告人雷某丙酒后乘坐出租車到和平社區(qū)**路路口下車后，與路邊商戶胡某某發(fā)生口角并廝打，致雷某丙頭部受傷。商洛市公安局商州分局巡警大隊(duì)在處理此案的過程中，被告人雷某甲放言對(duì)胡某某夫婦進(jìn)行威脅，稱如要解決此事，胡某某需給雷某甲二萬元。胡某某的妻子張某丙畏懼雷某甲的名聲與勢(shì)力，通過關(guān)系找到城關(guān)**辦**處**村干部牛某乙作為中人給雷某甲說情，并按照雷某甲的要求給付6000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：門診病歷記錄、領(lǐng)條、行政罰款收款收據(jù)等書證，被害人胡某某、張某丙陳述，證人郭某甲、付某甲、牛某丙、楊某戊、王某庚、何某乙證言，被告人雷某丙供述及辯解。

2.200８年4月，被告人雷某丙承攬了商洛市區(qū)南大門工程，租賃商州區(qū)務(wù)工人員時(shí)某某的空壓機(jī)，口頭約定租期三個(gè)月，租**。工程完工后，時(shí)某某找雷某丙結(jié)算租賃費(fèi)，雷某丙以空壓機(jī)有問題耽誤工期為由，扣押空壓機(jī)，拒付租賃費(fèi)，并讓時(shí)某某賠償其誤工費(fèi)5000元。后時(shí)某某迫于無奈，借款4000元交給雷某丙，才將空壓機(jī)要回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：辦案說明、舉報(bào)信等書證，被害人時(shí)某某陳述，田某乙、李某丁證言，被告人雷某丙供述及辯解。

3.2010年1月14日，被告人劉某甲停放在雷某辛家院子的陜H****8黑色廣州本田轎車被雷某辛租住戶嚴(yán)某某駕駛陜A****7廂式貨車倒車時(shí)不慎剮蹭，致右后葉板子變形、劃痕。當(dāng)天下午，被告人雷某甲到雷某辛家院子謾罵。次日下午，被告人雷某甲糾集劉某甲、雷某丙、雷某庚、雷某丁、雷某己、孫某甲等人到雷某辛家院子，雷某甲大聲辱罵嚴(yán)某某夫婦，毆打嚴(yán)某某妻子馬某某，馬某某被打的跑到雷某辛的二樓后，又被雷某甲扇耳光；雷某丙將嚴(yán)某某從一樓拉到雷某辛家二樓書房毆打。馬某某被迫將家里收取的全部貨款7000余元零錢都給了劉某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)報(bào)案記錄、劉某甲陜H****8車輛保養(yǎng)車歷卡等書證，被害人嚴(yán)某某、馬某某陳述，證人雷某辛、任某戊、黃某某、付某乙等證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、孫某甲、雷某己、雷某庚、雷某丁供述及辯解。

4.2012年5月2日，給和平社區(qū)八組雷某辛蓋房的楊某甲，將陜A****2力帆黑色轎車停放在雷某辛門前的路邊，影響了被告人雷某甲的裝載機(jī)通行，被告人孫某甲讓楊某甲挪車時(shí)二人發(fā)生廝打。隨后，被告人雷某甲糾集雷某庚、雷某丁、雷某己趕至事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)并謾罵。事后，雷某甲安排被告人孫某甲將楊某甲建房工具拿走，揚(yáng)言要楊某甲賠償裝載機(jī)被阻擋的誤工費(fèi)和孫某甲的醫(yī)藥費(fèi)，否則不能繼續(xù)施工。楊某甲的妻子張某丁給雷某甲賠償了48000元，雷某甲給了孫某甲30000元，孫某甲為感謝雷某甲又送給雷某甲10000元，并按照雷某甲的安排，給雷某丁、雷某己各500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：商洛市**醫(yī)院急診科治療費(fèi)票據(jù)、《房屋建筑工程施工承包合同》等書證，被害人楊某甲、張某丁陳述，證人孫某丁、雷某辛、王某辛、李某戊、陳某甲證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄，被告人雷某甲、孫某甲、雷某丁、雷某己、雷某庚供述及辯解。

5.2015年2月13日，被告人雷某甲乘坐冉某甲雇傭司機(jī)田某丙駕駛的陜H****3出租車，下車后發(fā)現(xiàn)其手機(jī)丟失。次日，被告人劉某甲將車主冉某甲駕駛的陜H****3出租車攔停，并扣押到雷某甲住宅院內(nèi)，要求賠償手機(jī)。2015年2月15日，田某丙被迫向雷某甲賠償5000元，才將出租車開走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：田某丙信用社2015年2月15日的存取款流水帳單等書證，被害人田某丙陳述，證人冉某甲、雷某丁、白某某、王某壬、李某己、管某乙證言，被告人雷某甲、劉某甲供述及辯解。

四、強(qiáng)迫交易罪

1.2013年9月，陜西省**監(jiān)獄計(jì)劃在監(jiān)獄家屬院臨近和平社區(qū)西護(hù)坡下修建燃?xì)忮仩t房，被告人雷某甲、劉某甲欲承攬?jiān)摴こ?，安排雷某己、孫某甲指揮挖掘機(jī)從護(hù)坡澗上朝監(jiān)獄欲修建鍋爐房的地方傾倒泥土數(shù)十方，并指使雷某己、孫某甲到監(jiān)獄要求承攬?jiān)摴こ?，監(jiān)獄被迫將工程交由劉某甲承建。該工程造價(jià)共計(jì)181013.42元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：建設(shè)工程施工合同、工商銀行憑證、領(lǐng)條、收款收據(jù)等書證，證人趙某甲、蘭某某、薄某某、樊某某、王某癸等人證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄，被告人雷某甲、劉某甲、雷某己、孫某甲供述及辯解。

2.2016年七八月份，被告人許某甲為讓其岳父楊某己承包商州區(qū)城關(guān)**辦**處**社區(qū)五組的舊墳遷移工程，讓被告人雷某丙幫忙，雷某丙對(duì)工程原承包人王某A進(jìn)行威脅，王某A被迫將此工程轉(zhuǎn)給楊某己的合伙人王某B承包。該工程造價(jià)139800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：建墳合同、委托書、領(lǐng)條等書證，被害人王某A陳述，證人王某B、楊某己、楊某庚、吳某甲、李某庚、劉某辛、牛某丁證言，辨認(rèn)筆錄，被告人許某甲、雷某丙供述及辯解。

3.2012年商州區(qū)**北路修建、2014年**游樂場(chǎng)建設(shè)共涉及和平社區(qū)九組、八組拆遷安置戶17戶。2017年3月至2018年1月，被告人雷某甲利用其非法權(quán)威，安排被告人劉某甲聯(lián)系李某辛對(duì)工程進(jìn)行預(yù)算，用商洛**工程有限公司的機(jī)械統(tǒng)一建設(shè)安置戶地基，許某甲負(fù)責(zé)機(jī)械安排與調(diào)度，被告人雷某己具體負(fù)責(zé)管理和帶工。

2017年8月2日，在地基上下水、化糞池、管網(wǎng)及地面硬化工程尚未完工的情況下，被告人雷某甲安排陳某甲、雷某丁、雷某庚及九組安置戶在和平社區(qū)開會(huì)，要求每戶平均交納地基建設(shè)費(fèi)用92351.38元，限定次日中午前必須交清，否則不給分配地基。九組安置戶認(rèn)為要價(jià)太高，但迫于雷某甲的威脅被迫交款。被告人雷某甲安排雷某丁、雷某己、陳某甲、雷某庚收款，共計(jì)收取971751元。事后，雷某甲分給四人各5000元辛苦費(fèi)。

2018年1月，雷某甲在未征求八組6戶拆遷安置戶意見的情況下，要求每戶平均交納地基建設(shè)費(fèi)用92351.38元。八組安置戶被迫向雷某甲交款，其中安置戶任某己、肖某戊分別通過雷某丁、劉某甲將錢轉(zhuǎn)交給雷某甲，共計(jì)收取611550元。

被告人雷某甲等人共收取17戶樁基基礎(chǔ)工程建設(shè)費(fèi)1583301元，經(jīng)鑒定，上述工程2017年8月2日總造價(jià)為824405元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：拆遷通知書、拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、會(huì)議記錄、編制說明單、預(yù)算書等書證，被害人王某C、柳某甲、吳某乙、任某己、肖某戊等陳述，證人李某辛、江某某、楊某辛、柳某乙、王某D、毛某某等證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄，鑒定意見，被告人雷某甲、劉某甲、陳某甲、雷某丁、雷某己、雷某庚供述及辯解。

五、串通投標(biāo)罪

1.2017年3月，被告人劉某甲得知陜西**實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司欲建設(shè)**監(jiān)獄籃球場(chǎng)，遂指使陜西**建筑有限責(zé)任公司**楊某壬（另案處理），由劉某甲提供標(biāo)書，采取欺騙的手段競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)后劉某甲實(shí)際承建該工程。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：報(bào)名登記表、投標(biāo)文件送達(dá)簽到冊(cè)、標(biāo)書、中標(biāo)通知書、陜西省建設(shè)工程施工合同、中國(guó)**銀行進(jìn)賬單等書證，證人楊某壬、王某E、柳某丙、王某F、侯某某等證言，被告人劉某甲供述及辯解。

2、2018年3月，被告人劉某甲得知陜西**實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司欲進(jìn)行**監(jiān)獄生產(chǎn)區(qū)綠化提升改造，遂指使楊某壬，由劉某甲提供標(biāo)書，采取欺騙的手段競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)后劉某甲實(shí)際承建該工程。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：招標(biāo)報(bào)名登記表、陜西**建筑有限責(zé)任公司標(biāo)書、中標(biāo)通知書、園林綠化工程承包合同等書證，證人楊某壬、王某E、某某庚、侯某某、王某G證言，被告人劉某甲供述及辯解。

3、2018年6月，被告人劉某甲得知陜西**實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司欲進(jìn)行**監(jiān)獄車間周邊綠化提升改造，遂指使楊某壬，由劉某甲提供標(biāo)書，采取欺騙的手段競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)后劉某甲實(shí)際承建該工程。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：招標(biāo)報(bào)名登記表、招標(biāo)文件、陜西**建設(shè)工程有限公司標(biāo)書、投標(biāo)內(nèi)容確認(rèn)單、中標(biāo)通知書等書證，證人楊某壬、王某E、某某庚、張某戊、王某G證言，被告人劉某甲供述及辯解。

六、非法采礦罪

2006年至2018年，被告人雷某甲、雷某丙未辦理采礦許可證，非法在和平社區(qū)東坡開采粘土。經(jīng)認(rèn)定，涉案粘土屬礦產(chǎn)。2020年5月11日，經(jīng)陜西省**廳認(rèn)定，?雷某甲、雷某丙非法開采粘土礦209493.36立方米，價(jià)值142.0365萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：商洛市**公園土方回填平整工程承包合同、商洛市**公園中段土方工程A、C、E標(biāo)段施工合同、商洛市**局商州**局的說明等書證，證人郝某某、于某乙、雷某D、趙某甲、雷某辛、呂某乙、王某C等證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄，鑒定意見，被告人雷某甲、雷某丙供述及辯解。

七、職務(wù)侵占罪

2011年至2014年，被告人雷某甲利用其擔(dān)任和平*居委會(huì)**的職務(wù)便利，與被告人陳某甲、雷某丁商議后，指使和平社區(qū)文書兼會(huì)計(jì)雷某丁采取虛造工資補(bǔ)貼的手段，套取和平社區(qū)集體資金，連續(xù)四年違規(guī)向雷某甲、陳某甲、雷某丁每人每年發(fā)放補(bǔ)貼12000元，共計(jì)144000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：和平社區(qū)村組干部工資補(bǔ)助花名冊(cè)、工資領(lǐng)款花名冊(cè)、誤工花名冊(cè)、城關(guān)**辦**處財(cái)政所下達(dá)收支預(yù)算的文件、陳某甲的交款單等書證，證人呂某乙證言，被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁供述及辯解。

八、貪污罪

被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁在擔(dān)任和平社區(qū)干部期間，協(xié)助人民政府依照法律從事公務(wù)過程中，利用職務(wù)便利，騙取、侵吞國(guó)有資金、資產(chǎn)，共計(jì)662725元。

1.2010年4月至2011年10月，和平社區(qū)實(shí)施旱廁改造工程期，被告人雷某甲、雷某丁、陳某甲采取虛報(bào)旱廁改造戶數(shù)的手段，套取補(bǔ)貼資金129400元，除用于和平社區(qū)其他支出39400元外，陳某甲分得10000元，剩余80000元由雷某甲和雷某丁私分。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：《商州區(qū)城關(guān)**辦**處關(guān)于印發(fā)<商州區(qū)城關(guān)**辦**處2009年農(nóng)村改廁項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》、《關(guān)于劃撥改廁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的通知》、旱廁改造補(bǔ)貼款報(bào)賬資料、和平社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)改水廁資金發(fā)放花名冊(cè)等書證，證人某某辛、羅某乙、王某H等證言，被告人雷某甲、雷某丁、陳某甲供述及辯解。

2.2011年，商洛市**北路工程征地拆遷過程中，被告人雷某甲、陳某甲、雷某丁商議，采取虛報(bào)墳?zāi)惯w移數(shù)量的手段，套取補(bǔ)償款382800元。除社區(qū)花費(fèi)支出和賬上剩余的26392元外，雷某甲、陳某甲、雷某丁將310808元私分，雷某甲分得116509元，陳某甲分得96509元，雷某丁分得97790元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：撥付**遷墳補(bǔ)償款賬務(wù)資料、和平社區(qū)上報(bào)資金發(fā)放表、和平社區(qū)墳?zāi)惯w移登記確認(rèn)表、養(yǎng)老保險(xiǎn)完稅證等書證，證人雷某H、任某庚、雷某E等證言，被告人雷某甲、雷某丁、陳某甲供述及辯解。

3.2013年7月22日，被告人雷某甲、雷某丁共同商議，虛報(bào)領(lǐng)取了商州區(qū)**公園管理處在修建**游樂園工程中的遷墳補(bǔ)償款195000元。除用于給和平社區(qū)實(shí)際遷墳群眾兌付及其他花費(fèi)外，剩余133557元私分。雷某甲分得50000元，雷某丁分得83557元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：墳?zāi)惯w移補(bǔ)償款撥付、借款及報(bào)賬資料、和平社區(qū)**游樂場(chǎng)遷墳賠償領(lǐng)款花名冊(cè)等書證，有證人任某辛、雷某I、趙某乙等證言，被告人雷某甲、雷某丁供述及辯解。

4.2011年和平社區(qū)修建辦公樓時(shí)，被告人雷某甲以其為和平社區(qū)爭(zhēng)取辦公樓建設(shè)用地有功并墊資為由，指使雷某丁偽造內(nèi)容為：“雷某甲出資8萬元，社區(qū)將新辦公樓樓梯西三間地皮作價(jià)8萬元有償獎(jiǎng)勵(lì)給雷某甲”的會(huì)議記錄，侵占政府有償劃撥給和平社區(qū)用于修建辦公樓的國(guó)有土地。經(jīng)鑒定，雷某甲侵吞的辦公樓西三間地皮面積為116.1平方米，價(jià)格為128360元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：關(guān)于將區(qū)**直管公房有償劃撥給區(qū)**園等單位有關(guān)問題的區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)紀(jì)要（2010年3月12日）、城關(guān)**辦**處有償劃撥直管公房資料、收款票據(jù)、和平社區(qū)會(huì)議記錄等書證，證人雷某丁、某某壬、王某I、郭某乙證言，陜西咸陽**司法鑒定所鑒定意見，被告人雷某甲供述及辯解。

本案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某己、王某甲、許某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、脅迫等手段，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；隨意毆打他人，任意占用公私財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，將集體資金非法占為己有，數(shù)額較大；未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重；依照法律從事公務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，騙取、侵吞國(guó)有財(cái)物，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第三百四十三條第一款、第二百七十一條第一款、第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法采礦罪、職務(wù)侵占罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；采取欺騙的手段串通投標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷某丙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷某丁積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；聚眾造勢(shì)，任意占用公私財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，將集體資金非法占為己有，數(shù)額較大；依照法律從事公務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，以騙取的手段侵吞國(guó)有資金，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百七十一條第一款、第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、職務(wù)侵占罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷某己積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；聚眾造勢(shì)，任意占用公私財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；聚眾造勢(shì)，任意占用公私財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，將集體資金非法占為己有，數(shù)額較大；依照法律從事公務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，以騙取的手段侵吞國(guó)有資金，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十一條第一款、第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、職務(wù)侵占罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷某庚積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人許某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以威脅手段，強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷某甲、劉某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己、陳某甲、孫某甲、雷某庚、王某甲、許某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)安縣人民法院

檢察長(zhǎng)：陳高鋒

檢察員：郭金榮

徐?斌

2020年3月2日

附：1.被告人雷某甲現(xiàn)羈押于山陽縣看守所；被告人劉某甲、王某甲、雷某庚現(xiàn)羈押于洛南縣看守所；被告人雷某丙、雷某丁、陳某甲、孫某甲現(xiàn)羈押于丹鳳縣看守所；被告人雷某己、許某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)131冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》３份。

4.刑事附帶民事訴狀共18份。