云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

芒檢二部刑訴〔2020〕55號(hào)　

　　被告人雷某某，男，1972年*月**日生，公民身份號(hào)碼5331241972********，漢族，大專(zhuān)文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)*隊(duì)，住芒市*******棟。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月27日被芒市公安局取保候?qū)彛?月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由芒市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人雷某某為了生意資金周轉(zhuǎn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)分別在*****支付科技有限公司、****信息技術(shù)有限公司辦理了兩臺(tái)POS機(jī)（一臺(tái)商戶(hù)名稱(chēng)為“個(gè)體戶(hù)雷某某”，法人姓名為雷某某，法人證件號(hào)碼：53312419720619****,開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)銀行，賬戶(hù)名稱(chēng):雷某某，賬號(hào):?621756270000162****；另一臺(tái)商戶(hù)編號(hào)為：88775D05411****，商戶(hù)名稱(chēng)：德宏傣族景頗族自治州青桔超市，證件號(hào)碼：?5331241972********,?法人：雷某某，結(jié)算卡號(hào)：62175670000162****），后被告人雷某某使用本人持有的13張信用卡和段某某、雷某某、趙某某的信用卡多次從POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)共計(jì)人民幣88.022295萬(wàn)元；為楊某某使用信用卡在P0S機(jī)上刷卡套現(xiàn)共計(jì)人民幣12.85348萬(wàn)元；為張某某使用信用卡在P0S機(jī)上刷卡套現(xiàn)共計(jì)人民幣20.2776萬(wàn)元。被告人雷某某使用信用卡在兩臺(tái)P0S機(jī)上利用虛構(gòu)交易的方式進(jìn)行套現(xiàn)共計(jì)人民幣121.153375萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證，勘驗(yàn)筆錄，證人證言，被告人供述和辯解，視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)虛構(gòu)交易的方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。其自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

芒市人民法院　

檢察官：蔣金周

（院印）

2020年9月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份

4.《量刑建議書(shū)》壹份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。

6.視聽(tīng)資料光盤(pán)陸張。?