福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103111996********，漢族，初中文化，戶籍地四川省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月21日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月18日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103111998********，漢族，初中文化，戶籍地四川省自貢市沿灘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月21日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月18日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、宋某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因部分事實(shí)不清,退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次(自2020年2月2日至2020年3月3日);因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2020年1月19日至2020年2月2日,自2020年4月4日至2020年4月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年，被告人雷某某伙同被告人宋某某向何某某收購(gòu)一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305205000********）、一張工商銀行卡（卡號(hào)62122623030********）、向陳某甲收購(gòu)一張工商銀行卡（卡號(hào)62122623030********）、向唐某某收購(gòu)一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305205000********）、向陳某乙收購(gòu)一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305205000********），后將上述5張銀行卡溢價(jià)賣給上家“李洋”（另案處理）等人。

2019年7月25日，詐騙被害人楊某某在晉江市**鎮(zhèn)**村工業(yè)區(qū)**宿舍，被人以“購(gòu)買彩票”為由電信詐騙走人民幣98296元，其中有95046元轉(zhuǎn)入上述何某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中。

2019年9月17日，被告人宋某某在四川省自貢市**區(qū)**網(wǎng)吧被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年9月20日，被告人雷某某在四川省自貢市**區(qū)**農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押手機(jī)三部；

2、書證：抓獲、破案經(jīng)過(guò)、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、銀行卡交易流水、開戶信息及工作說(shuō)明等；

3、證人證言：證人楊某某、何某某、陳某甲、唐某某、陳某乙、歐某某、肖某某及李勝的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人雷某某、宋某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人何某某、陳某甲、唐某某、陳某乙、被告人雷某某及宋某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、宋某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某、宋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人雷某某、宋某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人雷某某、宋某某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年4月14日

附：

1.被告人雷某某、宋某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊(cè)、補(bǔ)充材料一張。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.光盤一張。