興平市人民檢察院

起 訴 書

興平市院公訴刑訴〔2020〕13號

被告人雷某某，男，漢族，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6104811968********，初中文化，戶籍所在地陜西省**市**路**小區(qū)，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組。系興平市郵政局職工，2019年9月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)?/span>，經(jīng)興平市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年12月17日被興平市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于興平市看守所。。

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌非法吸收存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，雷某某通過穆某某、翟某某介紹認(rèn)識了陜西某某創(chuàng)業(yè)投資有限公司興平分公司負(fù)責(zé)人張某某，開始為陜西某某創(chuàng)業(yè)投資有限公司和陜西某某投資有限公司非法吸收存款。2014年至2017年期間雷某某向趙村鎮(zhèn)徐王村村及周邊村民采取向村民承諾存款以一年為期限到期后給村民利息為存款金額的6%，并向每個在公司存款的受害人出具陜西某某創(chuàng)業(yè)投資股份公司和陜西某某投資管理有限公司的存款憑證，共為某某投資公司吸收存款2023000余元（其中145000元為雷某某妻子張某某存款），為某某投資有限公司吸收存款425000余元，涉及受害人80余名，向部分群眾兌付本金40.5萬元。雷某某按照非法獲利2萬余元。

綜上，被告人雷某某非法吸收公眾存款共計244.8萬元（已經(jīng)扣減雷某某妻子張某某存款145000元），未能兌付204.3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人雷某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第176條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷保堂到案后能如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰。故建議判處有期徒刑2年，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：任渝

2020年2月28日

附：

1.被告人雷某某羈押于興平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、起訴書8份。