云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕243號　

　　被告人雷某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5110241980********，漢族，初中文化，原系云南**有限公司法定代表人，原系云南**有限公司法定代表人，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**城**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經昆明市公安局盤龍分局決定，于2019年7月21日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經昆明市盤龍區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月26日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。院于2019年11月25日延長審查起訴期限至2019年12月9日；本院于2019年12月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月9日補查重報；本院于2020年2月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月9日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2010年5月17日云南**公司成立，2014年10月9日云南**公司成立，雷某某系兩家公司法定代表人，也是實際控制人，公司經營范圍：企業(yè)管理、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃，理發(fā)、皮膚護理、物資供銷等，在未經金融主管部門批準的情況下，雷某某通過云南**公司管理其實際控制的**匯都國際店、**匯都國際養(yǎng)生店、**順城店、**青年店，以“眾籌股份”的名義在客戶和公司公眾號中宣傳進行融資，并向投資人承諾，每一名客戶每個店只能認購一份，最多只能認購三個店，每一份有3到8萬人民幣不等的收益。于2014年12月23日到2015年11月1日向張某甲、李某某、張某乙等31名投資人承諾可以固定每個月領取投資分紅，在沒用分紅的情況下，給予投資客戶月息1%的利息，投資期限為二年至四年不等，并和客戶在云南**有限公司簽訂股權投資合同，籌集人民幣叁佰叁拾捌萬伍仟元整（￥3385000.00元）。

被告人雷某某于2015年1月9日至2015年8月30日又以其本人名義與計某某、李某某等8人簽訂《借款協(xié)議》或《借條》，并以云南**公司作為擔保，仍然以公司發(fā)展并給予高額回報為名義共借款人民幣肆佰壹拾貳萬陸仟元整（￥4126000.00元）。

被告人雷某某于2015年12月25日離開昆明，公司無人經營。民警于2019年7月20日在貴陽市**區(qū)將其抓獲。2017年12月27日云南**公司被昆明市盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照、2018年6月20日云南**公司被昆明市西山區(qū)市場監(jiān)督管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照。

認定上述事實的證據如下：

受案登記表、抓獲經過、現(xiàn)場辨認筆錄、銀行流水記錄、被害人的陳述、股權投資合同、借款協(xié)議、工商登記材料、報案材料、被告人雷某某的供述和辯解、云南鼎豐司法鑒定中心云鼎（2019）司鑒字第1668號司法會計鑒定意見書等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰，現(xiàn)已簽署《認罪認罰具結書》。

本院認為，被告人雷某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

昆明市盤龍區(qū)人民法院　

檢察員：張瑞鳳

（院印）

2020年4月7日　

附：1．被告人雷某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第二看守所。

2．案卷材料和證據5冊、光盤8張。

3．《認罪認罰具結書》一份。