湖南省臨武縣人民檢察院

起?訴?書

湘臨檢刑檢刑訴〔2020〕88號

被告人雷某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4310251992********，漢族，專科文化程度，務(wù)工，湖南臨武人，住臨武縣**鎮(zhèn)**路**號，無前科。因涉嫌詐騙罪于2020年4月29日被臨武縣公安局抓獲歸案，2020年4月30日被刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被臨武縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由臨武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌詐騙罪于2020年8月3日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年8月3日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了被害人蘭某某、陽某某、陳某某等人意見。于2020年10月10日聽取了被告人雷某某及值班律師的意見，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。并審閱了全部案件材料，期間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次【自2020年9月1日至9月28日】

經(jīng)依法審查查明：

1、自2017年9月份至2019年3月份期間，被告人雷某某從郴州來到臨武找到其遠(yuǎn)房親戚蘭某某，稱其現(xiàn)在在投資項(xiàng)目，并要求和蘭某某一起合股做生意，隨后多次虛構(gòu)事實(shí)向受害人蘭某某以索要投資款和所謂借款，共計1455170.54多元（實(shí)際付款）：

（1）從2017年9月份，雷某某稱與郴州的李某某一起投資了一家名為“郴州市北湖區(qū)***“寵物店，店子裝修加寵物，總投資20多萬。經(jīng)營了幾個月以后，便邀請受害人蘭某某一起投資寵物店，謊稱只要蘭某某投資4.7萬元，以后每月可以分4-5千元。實(shí)際情況，被告人雷某某的女友駱某某投資了李某某的寵物店，當(dāng)時只投資了4萬元占了百分之十幾的股份。被告人雷某某以“分股份”為由，先后在蘭某某處騙取4.7萬。目前該寵物店因經(jīng)營不善已經(jīng)倒閉。

（2）2017年9月份，雷某某找到受害人蘭某某后，稱打算和郴州的李某某投資一個“**寵物醫(yī)院“，雷某某說其是“寵物醫(yī)院”的股東之一，因需要購買幾十萬的設(shè)備，需要資金，所以招募一個股東籌資7.5萬元。隨后，受害人蘭某某信以為真，便出資75000元入股5%。此后經(jīng)確認(rèn)，雷某某在此寵物醫(yī)院并不是股東，騙取的錢也沒用投入李某某等人投資的寵物醫(yī)院。

（3）2017年11月份的一天，雷某某找到受害人蘭某某，謊稱自己與郴州的歐某某和王某某一起準(zhǔn)備投資****車行。雷某某要蘭某某投資30萬，并跟蘭某某“借款”10萬，謊稱投資了40萬元進(jìn)“****”入股。受害人蘭某某信以為真，便先后多次轉(zhuǎn)賬給雷某某，并領(lǐng)取了少量“分紅”。經(jīng)查，雷某某并不是“****”股東，其并未投資該車行。

（4）2018年年初，雷某某與湖南**汽車貿(mào)易有限公司（對外稱是“**汽車金融“公司）的股東周某某有業(yè)務(wù)來往。隨后雷某某對受害人蘭某某謊稱其也準(zhǔn)備投資入股了，并要蘭某某投資20萬入股，并向蘭某某“借款”20萬，一起用于投資該金融公司。蘭某某信以為真，便通過支付寶、微信等方式轉(zhuǎn)了40多萬給雷某某用于投資。其實(shí)，雷某某在該公司并沒有股份，其從蘭某某處獲取的錢也并沒有用于投資。

（5）2018年年初，雷某某謊稱已經(jīng)從“**名車“退股，再次需要40萬投資到雷某某女朋友的大伯駱某甲的**汽車4s店中。蘭某某信以為真繼續(xù)將錢交給雷某某，并從中領(lǐng)取部分“分紅”。

（6）2017年10月雷某某以在郴州投資的車行及眾多項(xiàng)目經(jīng)營需要流動資金為由，將蘭某某及其妻子李某甲的四張信用卡騙走，并用于各種消費(fèi)及套現(xiàn)230783.54元。

被告人雷某某編造了入股其女友家的礦，買他人賭博欠款的股份，投資軟件開發(fā)、招待公司應(yīng)酬業(yè)務(wù)為由要求受害人蘭某某轉(zhuǎn)賬入股或者借錢、信用卡實(shí)際取款共計1455170.54元。直到2019年3月份，受害人蘭某某通過多方了解，得知雷某某所說的投資皆為虛假。在受害人蘭某某及其家屬的多次討要下，雷某某及其家屬先后轉(zhuǎn)賬退還給受害人蘭某某653095.9元，而剩余的錢以合伙做生意“投資“虧損為由拒絕返還。因蘭某某轉(zhuǎn)給雷某某的錢多數(shù)是借款，從中產(chǎn)生大量利息，而雷某某不再負(fù)責(zé)還本金和利息，迫于無奈，蘭某某選擇報警。受害人蘭某某損失802074.64元。

2、被告人雷某某在欠下巨額外債的情況下，隱瞞其無力償債的財務(wù)狀況，虛構(gòu)了“幫人墊付車款”、“墊付車保險”等理由向受害人“借”1447598.7元。為了不讓受害人郭某某、陳某某、陽某某等人起懷疑，雷某某以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式多次轉(zhuǎn)賬給受害人稱是“投資”賺到的分紅，其將騙來的錢用于償還多家網(wǎng)貸平臺的借款和利息、購買小車、各大KTV和酒吧等高消費(fèi)，將騙取的1447598.7元錢揮霍一空：

（1）在2018年9月至2020年4月份期間，被告人雷某某以做生意需要資金周轉(zhuǎn)，幫別人墊資買車、保險為由向受害人郭某某及其妻子鄧某某多次借款。受害人先后多次通過微信、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向被告人雷某某轉(zhuǎn)賬，截止案發(fā)時間，受害人郭某某損失為460043.7元，受害人鄧某某損失為7100元。

（2）在2018年3月至2020年4月份期間，被告人雷某某以做生意需要資金周轉(zhuǎn)，幫別人墊資買車、保險為由向受害人陳某某多次借款。受害人先后多次通過微信、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向被告人雷某某轉(zhuǎn)賬，截止案發(fā)時間，受害人陳某某損失為629655元錢。

（3）在2019年10月至2020年1月份期間，被告人雷某某謊稱幫他人訂購保時捷轎車墊付資金，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈為由，向駱某某的大學(xué)同學(xué)陽某某借款75600元錢，在受害人陽某某的多次討要下，由駱某某支付了1200元的花唄利息錢后，便不再償還借款，導(dǎo)致受害人陽某某損失74400元。

（4）在2019年12月至2020年4月份期間，被告人謊稱幫他人訂購保時捷轎車墊付資金、幫他人墊付保險、發(fā)票費(fèi)用等理由，向駱某某的大學(xué)同學(xué)尹某某借款。受害人尹某某先后通過其微信、支付寶、其丈夫陳某某、同事劉某某的賬戶向雷某某轉(zhuǎn)賬220500元錢，向雷某某的女友駱某某轉(zhuǎn)賬63000元（駱某某將錢轉(zhuǎn)給雷某某）。在受害人尹某某多次討要下，雷某某一直以保時捷轎車未找到賣家為由，拒絕還款，導(dǎo)致受害人尹某某損失283500元錢。

被告人雷某某歸案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

被告人雷某某大部分贓款未退繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：《戶籍資料》、《抓獲經(jīng)過》、《受案回執(zhí)、受案登記表》、《立案決定書》、《拘留證》、《拘留通知書》、《逮捕決定書》等；

2、證人證言：李某某、歐某某、周某某等證人證言；

3、被害人陳述：蘭某某、陽某某、陳某某等陳述；

4、被告人供述和辯解：雷某某的供述和辯解；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，詐騙他人財物2909869.24元，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，按照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處罰；依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省臨武縣人民法院

檢察員：雷衛(wèi)華

2020年10月10日

附：

1、被告人雷某某現(xiàn)羈押于臨武縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)六冊；

3、證人名單1份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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