江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢一部刑訴〔2020〕1844號(hào)　

被告人雷某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼5221211994********，漢族，高中文化，原廣州**化妝品有限公司工作，住貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人雷某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被江陰市公安局刑事拘留，次日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人雷某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１景敢虬盖橹卮?，?fù)雜，于2020年8月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人雷某某于2016年3月份加入“廣州**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，后伙同詐騙團(tuán)伙其他成員，利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，從事詐騙活動(dòng)。該公司先后在河北省滄州市、寧夏省銀川市、河北省保定市、陜西省咸陽(yáng)市等地，以“累計(jì)投資加套（每套2900元）達(dá)一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財(cái)”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動(dòng)，并統(tǒng)一安排團(tuán)伙成員吃住、集中培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。其中鄧某某（另案處理）為詐騙團(tuán)伙總經(jīng)理（總經(jīng)理級(jí)別），伙同經(jīng)理周某某等人負(fù)責(zé)收取詐騙所得款、管理整個(gè)犯罪團(tuán)伙;被告人雷某某及王某某、趙某某（均另案處理）等人為課堂領(lǐng)導(dǎo)（主任級(jí)別），負(fù)責(zé)收取加套費(fèi)用、管理名下各寢室;王某某、盧某某、向某某（均另案處理）等人為詐騙團(tuán)伙寢室長(zhǎng)（小主任級(jí)別），負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)、配合各自名下寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)及日常管理;陳某甲、陳某乙、楊某某（均另案處理）等人為詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)進(jìn)行詐騙活動(dòng)。該詐騙團(tuán)伙利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，以談戀愛(ài)、處男女朋友騙取男性被害人信任，后虛構(gòu)“沒(méi)有路費(fèi)見(jiàn)面”“沒(méi)錢(qián)看病”“沒(méi)錢(qián)充手機(jī)話費(fèi)”等理由，通過(guò)微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，共騙取全國(guó)各地被害人150余人，共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元。

被告人雷某某于2016年3月加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年年底擔(dān)任寢室長(zhǎng)，后于2018年2月份擔(dān)任課堂領(lǐng)導(dǎo)，伙同其管理的寢室長(zhǎng)及業(yè)務(wù)員共同騙取被害人蔣某某、劉某甲等11人，共計(jì)騙得人民幣4萬(wàn)余元。其中被害人蔣某某被騙人民幣552元，被害人劉某甲被騙人民幣11051.86元，被害人劉某乙被騙人民幣12042元，被害人宗某某被騙人民幣5779.88元，被害人楊某甲被騙人民幣4942.5元，被害人楊某乙被騙人民幣400元，被害人李某甲被騙人民幣1018元，被害人田某某被騙人民幣550元，被害人滕某某被騙人民幣1800元，被害人李某乙被騙人民幣850元，被害人陳某丙被騙人民幣1180元。

被告人雷某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書(shū)證；

2.證人王某某、張某某、石某某等人的證言；

3.被害人劉某甲、李某甲、楊某乙等人的陳述；

4.被告人雷某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某以非法占有為目的，加入電信詐騙組織，伙同他人，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人雷某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人雷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????檢察員：許新學(xué)

2020年8月28日?

附：

1.被告人雷某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。