南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢一部刑訴〔2020〕2392號

被告人雷某某，女，生于1993年**月**日，身份證號碼5201021993********，漢族，專科文化，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)，住貴州省貴陽市云巖區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被順慶公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被依法逮捕。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人雷某某于2020年1月通過微信添加李某某為好友，其在聊天過程中得知，李某某在網(wǎng)上倒賣韓國樂隊防彈少年團(tuán)的演唱會門票。同時雷某某得知李某某的上家票源不充足、銷售價格高。為獲得李某某的好感信任，達(dá)到其代替李某某上家后騙取其錢財?shù)哪康?，雷某某便謊稱其能夠在第一時間以最低價格購買該樂團(tuán)的演唱會門票。雷某某獲取李某某好感和信任后，李某某便開始發(fā)朋友圈販賣該樂團(tuán)的門票。2020年1月上旬一天，李某某稱已聯(lián)系到客戶購買門票，要求雷某某提供收款賬號。雷某某為掩蓋其曾經(jīng)冒充黃牛黨賣門票騙取他人錢財?shù)姆缸锸聦?shí)，同時擔(dān)心因未購得門票將錢財獨(dú)吞而被李某某發(fā)現(xiàn)。于是，雷某某向吳某某謊稱其現(xiàn)在在國外居住，無法使用其本人的支付寶收款，要求吳某某提供其本人支付寶作為收取李某某的支付寶賬號。同時，雷某某謊稱其名叫吳某某，將吳某某的支付寶賬號提供給李某某。隨后，吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式多次將錢轉(zhuǎn)給雷某某。在李某某多次將預(yù)定演唱會門票的錢轉(zhuǎn)至雷某某處后，該人心生歹念，決定將錢占為已有。雷某某在明知其沒有能力訂購防彈少年團(tuán)演唱會門票的情況下，繼續(xù)收取李某某的錢款，并將部分收來的錢作為日常開銷。2020年2月6日，由于吳某某的支付寶限額，雷某某又向張某某謊稱其收取結(jié)賬需要其幫忙尋找一個支付寶賬號。于是張某某將馬某某的支付寶賬號提供給雷某某使用。隨后，雷某某便向李某某提供馬某某的支付寶作為收取演唱會門票使用。馬某某在收取錢財后，便通過支付寶向雷某某的中國工商銀行卡轉(zhuǎn)賬。2020年1月11日至2020年2月19日期間，李某某向吳某某共計轉(zhuǎn)款199080人民幣；2020年2月6日至2020年2月10日期間，李某某向馬某某共計轉(zhuǎn)款275300元。

2019年3月，被害人韓某某添加被告人雷某某微博，而后引流至微信。2019年4月，雷某某通過微信與韓某某聊天，謊稱自己是韓國留學(xué)生有門路可以買到各種演唱會的門票，隨后韓某某請求雷某某幫其購買2019年5月18日的韓國夢想演唱會門票一張，并將1300元人民通過微信轉(zhuǎn)賬至被告人雷某某。在韓某某轉(zhuǎn)賬之后，雷某某又告訴韓某某2019年5月22日showcase在韓國有演唱會，1200元一張門票，并詢問韓某某要不要門票，韓某某在了解情況之后告訴雷某某需要3張showcase的演唱會門票。2019年4月30日，韓某某通過支付寶分兩次向雷某某轉(zhuǎn)賬4200元及300元，又通過微信向雷某某轉(zhuǎn)賬900元。2019年5月7日下午，雷某某再次聯(lián)系韓某某，2019年5月24日ab6ix在韓國有簽售會，自稱能買到簽售會門票，韓某某答應(yīng)購買簽售會門票并于2019年5月10日下午通過微信向雷某某轉(zhuǎn)賬2200元，又通過支付寶向雷某某轉(zhuǎn)賬2300元。雷某某多次收到被害人韓某某的轉(zhuǎn)賬之后，告訴韓某某等其到達(dá)韓國之后會將所購買的演唱會門票交于韓某某。2019年5月17日，韓某某到達(dá)韓國之后，發(fā)現(xiàn)雷某某將其微信拉黑。2019年5月18日，韓某某通過支付寶聯(lián)系到當(dāng)時的收款人，對方告知自己只是幫助他人收款，不了解其他情況，在韓某某要求下對方通過支付寶退款5000元。

2018年8月被告人雷某某在上海市浦東新區(qū)世博園漫展上認(rèn)識上海籍被害人黃某某，后加其微信。通過與黃某某聊天，雷某某謊稱自己是韓國留學(xué)生，學(xué)習(xí)的是傳媒專業(yè)，現(xiàn)已回國，過段時間會去日本追星，可幫助黃某某代購相機(jī)、演唱會門票及采訪名額。黃某某信以為真，通過微信請求雷某某幫助其購買相機(jī)、相機(jī)鏡頭，以及2018年8月30日ONER在北京的出道發(fā)布會門票。黃某某分多次通過微信向雷某某轉(zhuǎn)賬46450元，雷某某在收到黃某某的轉(zhuǎn)賬之后將其微信拉黑。

同時被告人雷某某供述，2018年8月騙取一名自稱是臺灣人的受害人1萬多元，2019年6月騙取河北受害人梁某某人民幣4萬多元。

截止目前，被告人雷某某已退還被害人共計2.86萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人雷某某以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察員：陳琴

2020年7月24日

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附：

1、被告人雷某某現(xiàn)羈押于南充市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)貳冊，光碟五張，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。