河南省鎮(zhèn)平縣人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕414號　

被告人雷XX，男，?2020年7月18日因涉嫌虛假訴訟罪被淅川縣公安局刑事拘留，同年8月24日因涉嫌虛假訴訟罪經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院批準逮捕，同年8月26日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷XX涉嫌虛假訴訟罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年時，夏XX（已判）等人成立“河南匯融天下投資有限公司”，夏XX為實際控制人，李X、蘇XX（已判）為股東。夏XX等人以“匯融天下公司”為幌子，實際從事吸收存款、高利放貸等業(yè)務，并糾集籠絡社會閑散人員實施暴力收貸等違法犯罪活動，獲取經(jīng)濟利益。該團伙不斷發(fā)展壯大，形成了以夏XX為組織、領導者，李X、蘇XX為骨干成員、被告人雷XX、黃XX、夏XX、李X、張XX、丁XX（5人已判）等為成員的惡勢力犯罪集團，該集團采取毆打、拘禁、滋擾、威脅、跟蹤貼靠等暴力和軟暴力手段，有組織的實施暴力收貸，虛增債務、惡意壘高借款金額等“套路貸”行為非法占有他人財物。該集團成員現(xiàn)查明9人，共涉及非法倒賣土地使用權(quán)罪、敲詐勒索罪、開設賭場罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事、故意傷害等多起違法犯罪，公司以此非法獲得巨額利益。嚴重危害了社會治安秩序，經(jīng)濟秩序和人民生活秩序。

虛假訴訟罪：

?（1）2016年1至2月期間，張XX在夏XX等人開設的賭場賭博，共欠賭債30萬，夏XX安排人（身份信息不詳）跟著張XX要賬，張XX被迫將賭債按照正常民間借貸與被告人雷XX簽訂借款合同，雷XX到鄧州市西城法庭起訴，張XX敗訴，鄧州市人民法院出具民事調(diào)解書。

（2）2016年1至2月期間，楊X在夏XX等人開設的賭場賭博，共欠賭債72000元，其它債務5萬元，蘇XX讓他簽訂12.2萬借款合同，雷XX負責借款手續(xù)辦理，后雷XX去法院起訴，鄧州市人民法院出具民事調(diào)解書。

（3）2016年1至2月期間，鄭XX在夏XX開設賭場賭博，欠賭債32萬元，夏XX又借給他8萬元，湊夠40萬，后夏XX以月息5分，計算利息10萬元，共計債務50萬元，夏XX讓鄭XX找人擔保，鄭XX找朋友王XX擔保，簽下50萬元的借款合同，后夏XX安排雷XX起訴鄭XX、王XX，鄧州市人民法院出具了民事調(diào)解書。

2020年1月13日，雷XX主動到鄧州市公安局投案，供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2、證人證言；3、被告人及同案犯供述、辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷XX對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷XX以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。雷XX案發(fā)后能主動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。被告人雷XX認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)平縣人民法院

檢察官：肖強

檢察官助理：劉艷

2020年9月16日　

附件：

1.被告人雷XX現(xiàn)押于淅川縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份