浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢公訴刑訴〔2019〕1519號

被告人雷某某，男,漢族，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5106261994********，中專文化程度，經(jīng)商，住四川省羅江縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人顧某某，男,漢族，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5110251990********，高中文化程度，務(wù)工，住四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人林某某，男,漢族，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3303241992********，初中文化程度，務(wù)工，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2019年3月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人馬某某，女,漢族，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5130221995********，大專文化程度，務(wù)工，住四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人胡某甲，女,漢族，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5107221989********，初中文化程度，務(wù)工，住四川省三臺縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人蔣某某，女,漢族，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5109021993********，初中文化程度，務(wù)工，住四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人楊某甲，男,漢族，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4311241999********，大專文化程度，務(wù)工，住湖南省道縣**街道**村**。因本案于2019年3月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人黃某甲，男,漢族，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5115261994********，初中文化程度，務(wù)工，住四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕，同年6月18日經(jīng)臺州市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，自2019年6月29日至2019年7月28日。

被告人文某乙，曾用名文某甲，男,漢族，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5130301993********，初中文化程度，務(wù)工，住四川省渠縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年3月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男,漢族，2000年**月**日出生，公民身份證號碼5117812000********，高中文化程度，務(wù)工，住四川省萬源市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男,漢族，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5105241996********，初中文化程度，務(wù)工，住四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年4月28日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、顧某某、林某某、吳某甲、馬某某、胡某甲、包某某、蔣某某、黃某甲、董某某、黃某乙、楊某甲、劉某甲、文某乙、吳某乙、李某某、田某某、陳某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)均已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月11日補查重報。本院于2019年8月29日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年3月，被告人雷某某、顧某某、林某某與吳某甲（另案處理）結(jié)伙組織銷售人員撥打電話聯(lián)系客戶，虛構(gòu)可以申請貸款的事由，以交納辛苦費、包裝費等理由騙取被害人財物合計人民幣2525848元。被告人馬某某擔任公司財務(wù)，包某某（另案處理）擔任成都市溫哥華廣場組的銷售主管，銷售人員有被告人楊某甲、李某某和劉某甲、劉某乙、黃某乙、楊某乙、宋某某、陳某乙（均另案處理）等人，被告人胡某甲擔任成都市中海大廈組的銷售主管，銷售人員有被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、文某乙和董某某、吳某乙、田某某、趙某某、許某某、張某某（均另案處理）等人。

被告人胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲于2018年12月至2019年3月5日均在職，涉案金額為人民幣2525848元。被告人文某乙于2019年2月13日至3月5日在職，涉案金額為人民幣806085元，被告人李某某于2019年2月20日至3月5日在職，涉案金額為人民幣625466元，被告人陳某甲于2019年2月22日至3月5日在職，涉案金額均為人民幣529457元。

被告人林某某于2019年3月21日晚上在重慶市江北區(qū)觀音橋紅鼎國際瓦舍美宿33樓電梯口被溫嶺市公安局松門鎮(zhèn)派出所民警抓獲，并提供被告人顧某某、雷某某、馬某某的線索，協(xié)助公安機關(guān)抓獲上述人員。被告人顧某某于2019年3月22日上午在四川省成都市埤都區(qū)**鎮(zhèn)**被溫嶺市公安局溫嶠鎮(zhèn)派出所民警抓獲。被告人雷某某和馬某某于2019年3月22日下午在四川省成都市蜀漢路349號附近肯德基店里被溫嶺市公安局松門鎮(zhèn)派出所民警抓獲。被告人胡某甲于2019年3月22日下午在四川省成都市埤都區(qū)**鎮(zhèn)**被溫嶺市公安局溫嶠鎮(zhèn)派出所民警抓獲。被告人蔣某某于2019年3月22日下午在四川省成都市埤都區(qū)**鎮(zhèn)**被溫嶺市公安局溫嶠鎮(zhèn)派出所民警抓獲。被告人胡某甲和包某某通過發(fā)微信召集同案犯的方式協(xié)助公安機關(guān)于2019年3月23日上午在成都市溫哥華13樓**信息咨詢有限公司抓獲被告人陳某甲、文某乙、楊某甲、黃某乙、劉某乙、李某某、黃某甲、劉某甲、吳某乙、董某某、田某某。被告人雷某某、顧某某、林某某、馬某某、胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲、文某乙、李某某、陳某甲歸案后均能如實供述其主要涉案事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、中海組業(yè)績情況的微信截圖、業(yè)績報表、被告人簽字確認的個人業(yè)績截圖、微信聊天記錄截圖、銀行流水賬單等；2.證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明、情況說明等；3.被害人陳述：被害人胡某乙、師某某、唐某某、熊某某、畢某某、暴某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人雷某某、顧某某、林某某、馬某某、胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲、文某乙、李某某、陳某甲的供述與辯解、同案犯吳某甲、包某某、董某某、黃某乙、劉某甲、吳某乙、田某某、劉某乙等人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、扣押筆錄、電子物證檢驗記錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻。

本院認為，被告人雷某某、顧某某、林某某、馬某某、胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲、文某乙、李某某、陳某甲與人結(jié)伙，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人雷某某、顧某某、林某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，均系主犯。被告人馬某某、胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲、文某乙、李某某、陳某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人雷某某、顧某某、林某某、馬某某、胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲、文某乙、李某某、陳某甲歸案后，均如實供述其主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、胡某甲協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：俞晨霄

2019年11月6日

附：

????1.被告人雷某某、顧某某、林某某、馬某某、胡某甲、蔣某某、黃某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。被告人文某乙、李某某、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊，提訊證拾壹冊。

3.光盤捌張?！?/span>