湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武岸檢一部刑訴〔2020〕326號

被告人雷某某，男，漢族，1982年**月**日出生，身份證號碼4201071982********，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍地為武漢市青山區(qū)**園**街**號。因涉嫌偽造國家機關證件、印章由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年6月16日刑事拘留；因涉嫌偽造國家機關證件、印章罪經(jīng)本院于2019年7月19日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人肖某某，男，漢族，1973年**月**日出生，身份證號碼4211231973********，本科文化程度，無業(yè)，戶籍地為湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造國家機關證件、印章由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年6月16日刑事拘留；因涉嫌偽造國家機關證件、印章罪經(jīng)本院于2019年7月19日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人胡某某，男，漢族，1977年**月**日出生，身份證號碼4201221977********，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地為武漢市江夏區(qū)**街**村**號。因涉嫌偽造國家機關證件、印章由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年6月14日刑事拘留；因涉嫌偽造國家機關證件、印章罪經(jīng)本院于2019年7月19日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人陳某某，男，漢族，1975年**月**日出生，身份證號碼4201221975********，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地為武漢市江夏區(qū)**街**街**號。因涉嫌偽造國家機關證件、印章由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年7月25日刑事拘留；因涉嫌偽造國家機關證件、印章罪經(jīng)本院于2019年8月30日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于當日執(zhí)行；因涉嫌偽造國家機關證件、印章罪于2020年4月30日由本院決定取保候審。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結，以被告人雷某某、肖某某、胡某某、陳某某涉嫌偽造國家機關證件、印章罪，向武漢市江岸區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月17日、2020年3月31日退回武漢市公安局江岸區(qū)分局補充偵查，武漢市公安局江岸區(qū)分局補充偵查完畢后分別于2020年2月16日、2020年4月28日再次將本案移送審查起訴。因案情復雜，本院三次決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2018年期間，被告人雷某某、肖某某系本市江岸區(qū)**號武漢市住房公積金管理中心工作人員。雷某某為辦理公積金提取業(yè)務員，肖某某為業(yè)務主管。2018年7月，被告人胡某某與雷某某取得聯(lián)系，約定以胡某某偽造相關政府部門證件、印章后向雷某某提供，雷某某負責審核通過，并出具《住房公積金提取單》，住房公積金提取人拿著這張《住房公積金提取單》到其單位住房公積金對口銀行提取的方式幫助他人違規(guī)提取住房公積金。事后，胡某某根據(jù)成功提取的人數(shù)向雷某某支付報酬，雙方約定提取公積金十萬元以上報酬為三千元，十萬元以下為兩千元。肖某某也參與其中，由雷某某充當中間人，對胡某某提供的偽造國家證件的材料審核通過，并從雷某某處獲得報酬。陳某某系胡某某親屬，受胡某某邀約共同從事違規(guī)提取住房公積金**務。

案發(fā)后查明，被告人胡某某偽造閆某某、龔某某、常某某、張某某等人的結婚證，幫助四人違規(guī)提取公積金共七十一萬四千余元，胡某某偽造張某某、吏某某、祝某某、劉某某等人的戶口本，幫助五人違規(guī)提取公積金八十四萬余元，其中陳某某拉來劉某某、傅某某等客戶。胡某某偽造張某某、徐某某的結婚證，幫助違規(guī)提取住房公積金共三十四萬余元。雷某某接受胡某某賄賂共八萬六千元，肖某某通過雷某某轉交，收受胡某某賄賂四萬三千五百余元。

2019年4月，肖某某將非法所得的四萬三千五百元上交給武漢住房公積金管理中心。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、破案報告、關于違規(guī)提取住房公積金報案材料、手機轉賬記錄、偽造證件復印件、結婚登記檔案信息、婚姻登記系統(tǒng)查詢記錄、證明、勞動合同、微信聊天記錄截圖、情況說明；2.證人證言：證人吏某某、證人徐某某、證人常某某、證人龔某某、證人閆某某、證人張某某、證人祝某某、證人張某某、證人章某某、證人劉某某、證人傅某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人雷某某、肖某某、胡某某、陳某某的供述和辯解；4.視聽資料：訊問視頻等。

本院認為，被告人雷某某、肖某某利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪罪追究其刑事責任。被告人胡某某偽造國家證件、為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第三百八九十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以偽造國家證件罪、行賄罪追究其刑事責任。被告人陳某某偽造國家證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造國家證件罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

檢察官：梁東

2020年6月4日

附：

1．被告人胡某某、雷某某、肖某某現(xiàn)羈押于武漢市江岸區(qū)看守所；

2.被告人陳某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話1897115****；

3.卷宗6冊，適用簡易程序建議書1份。