南江縣人民檢察院　

起 訴 書

南檢刑訴〔2019〕280號　

被告人雷某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3601241973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省進(jìn)賢縣，住江西省進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月18日被進(jìn)賢縣公安局抓獲歸案，2019年7月23日被南江縣公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被南江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3601241981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省進(jìn)賢縣，住江西省進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**大道**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被南昌市鐵路公安處抓獲歸案，2019年6月23日被南江縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被南江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3601211989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省進(jìn)賢縣，住江西省進(jìn)賢縣**南路**家。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被南昌市鐵路公安處抓獲歸案，2019年6月23日被南江縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被南江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、章某某、萬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月，被告人雷某某在認(rèn)識湯某某（另案處理）后，湯某某叫雷某某幫忙找人用銀行卡取款，每取一張卡給雷某某200元，給取錢的人200元。雷某某在明知銀行卡內(nèi)的錢系犯罪所得的情況下，找到被告人章某某、萬某某幫忙取款。2018年10月中旬，在雷某某的安排下章某某、萬某某在明知銀行卡內(nèi)的錢系犯罪所得的情況下，多次使用多個非本人身份證明開設(shè)的銀行卡取現(xiàn)。2018年10月18日上午，南江縣居民蘇某某被電信詐騙16萬元，其中4萬元在2018年10月18日下午被章某某使用張某某的銀行卡在江西省進(jìn)賢縣農(nóng)村商業(yè)銀行三里支行ATM機(jī)上提現(xiàn)2萬元，被萬某某使用張某某的銀行卡在江西省進(jìn)賢縣郵政銀行ATM機(jī)上提現(xiàn)2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、銀行卡轉(zhuǎn)賬、取款明細(xì)、戶籍證明等書證；證人蘇某某的證言；被告人雷某某、章某某、萬某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某、章某某、萬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、章某某、萬某某明知是犯罪所得而幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，雷某某系主犯，章某某、萬某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，對章某某、萬某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰。萬某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲章某某，具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定，可以從輕處罰。三被告人具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南江縣人民法院　

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：巨茂成

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年11月15日　

附：

????1．被告人雷某某現(xiàn)羈押于南江縣看守所，被告人章某某、萬某某現(xiàn)羈押于巴中市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。