磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕404號(hào)

被告人雷某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604811984********，漢族，文化程度初中，住江西省九江市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年11月15日被磐安縣公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101221985********，漢族，文化程度初中，住河南省鄭州市中牟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年11月15日被磐安縣公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌詐騙、被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月左右，被告人雷某某為獲取取款金額6%的報(bào)酬，應(yīng)“阿宇”（身份不明）要求，指使被告人王某某到ATM機(jī)上將詐騙所得取現(xiàn)，并給予王某某一定數(shù)額的報(bào)酬。具體事實(shí)如下：

1、2019年11月6日17時(shí)至21時(shí)，被害人李某甲被人以網(wǎng)貸需要支付手續(xù)費(fèi)為由騙走人民幣6200元。其中1000元從李某甲的卡號(hào)為62179933001********的中國郵政銀行卡中，最終轉(zhuǎn)入到戶名為胡某某卡號(hào)為62108124300********的建設(shè)銀行卡內(nèi)，后由被告人王某某在ATM機(jī)上取出人民幣1600元；

2、2019年11月12日13時(shí)至19時(shí)，被害人羅某某被人以網(wǎng)貸需要支付手續(xù)費(fèi)為由騙走人民幣3000元。該筆款項(xiàng)從羅某某的卡號(hào)為62284803794********的農(nóng)業(yè)銀行卡最終轉(zhuǎn)入到戶名為蘇某某卡號(hào)為62179304********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，后由被告人王某某從ATM機(jī)上取出人民幣4800元；

3、2019年11月12日17時(shí)至21時(shí)，被害人胡某某在網(wǎng)上貸款時(shí)被人騙走人民幣47618元。其中5000元從胡某某的卡號(hào)為62148359********的招商銀行卡內(nèi)最終轉(zhuǎn)入到戶名為孫某某卡號(hào)為62305800002********的平安銀行卡內(nèi)，后由被告人王某某從ATM機(jī)上取出人民幣4900元；

4、2019年11月12日18時(shí)至22時(shí)，被害人陳某某在網(wǎng)上貸款時(shí)被人騙走人民幣83300元。其中8000元從陳某某的卡號(hào)為62159837600********的建設(shè)銀行卡最終轉(zhuǎn)入到戶名為孫某某卡號(hào)為62305800002********的平安銀行卡內(nèi)，后由被告人王某某在ATM機(jī)上取出人民幣9500元；

5、2019年10月31日18時(shí)許，被害人李某乙在網(wǎng)上貸款時(shí)被人騙走人民幣20600元。其中5000元從李某乙卡號(hào)為6229084630********的興業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入戶名為胡某某卡號(hào)為62108124300********的建設(shè)銀行賬號(hào)內(nèi)，后由被告人王某某在ATM機(jī)上取出人民幣5000元。

上述被害人合計(jì)被騙人民幣160718元，其中被告人王某某所取款項(xiàng)共計(jì)人民幣25800元，取出后將現(xiàn)金交由被告人雷某某。被告人雷某某從中獲利人民幣18000元，被告人王某某從中獲利人民幣5000元。

2019年11月14日，被告人雷某某、王某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、銀行流水等；

2.被害人陳述：被害人李某甲、羅某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人雷某某、王某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控光盤。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、王某某明知錢款系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍提供幫助將錢款取現(xiàn)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人雷某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：張妮娜

2020年6月3日

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附件：

1.被告人雷某某、王某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；

2.隨案移送案卷材料3冊(cè)和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。