合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1419號

被告人雷某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424261988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**組。2020年1月13日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2020年1月31日被合肥市公安局包河分局取保候審。

被告人林某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3424261990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**組。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

被告人王某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408231995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

被告人管某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3424251995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

被告人李某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3401211993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**組。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

被告人趙某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5321281998********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地云南省昭通市**鎮(zhèn)**村民小組**號。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候審。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結，以被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法1次退回偵查機關補充偵查。

經依法審查查明：

2019年8月份以來，被告人雷某某為謀取非法利益，在合肥市包河區(qū)**路**樓**室成立**商貿有限公司,?招募被告人林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某為業(yè)務員,從事“**酒”銷售詐騙活動。具體運作模式為：被告人雷某某統(tǒng)一分配給業(yè)務員不同的微信賬號，讓業(yè)務員通過微信偽裝成“**酒”的代理微商，在網絡上搜尋正在做微商的被害人作為目標客戶并添加對方為微信好友，先通過聊天獲取被害人的信任，再以互推產品等名義讓對方在朋友圈轉發(fā)“**酒”的產品信息；被害人在朋友圈轉發(fā)“**酒”產品信息后，被告人雷某某再用不同的微信賬號與被害人加微信好友進行聊天，向被害人表示自己或自己的親友對其朋友圈轉發(fā)的“**酒”感興趣，要向其購買“**酒”或者跟隨其做“**酒”代理，通過向被害人微信轉賬購買“**酒”、要求被害人提供代理授權書、向被害人支付定金和適時交納代理費等方式，讓被害人產生其代理“**酒”會很有市場、很容易盈利的錯誤認識；在被告人雷某某聯(lián)系被害人購買、代理“**酒”的同時，業(yè)務員與之相互配合，通過發(fā)快遞“空包”（向被告人雷某某提供給被害人的虛假收件地址發(fā)空信封，再將快遞單號反饋給被害人，偽裝成已經向被告人雷某某發(fā)貨）、鼓勵和幫助被害人代理“**酒”等方式，合力誘使被害人交納“**酒”代理費和逐步升級代理權，共同騙取被害人錢財。通過上述方式，被告人林某某詐騙被害人陳某某22956元；被告人王某某詐騙被害人楊某甲6624元，詐騙被害人何某某7452元，合計14076元；被告人管某某詐騙被害人張某某23952元，詐騙被害人郭某甲5752元，合計29704元；被告人李某某詐騙被害人孟某某5458元，詐騙被害人于某某7452元，合計12910元；被告人趙某某詐騙被害人楊某乙17820元，詐騙被害人蘭某某23952元，合計41772元。綜上，被告人雷某某共計詐騙121418元。

案發(fā)后，被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某均主動到案，到案后均能如實供述犯罪事實；被告人雷某某對各被害人均全額進行退賠。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某的供述；2.被害人陳某某等人的陳述；3.證人郭某乙的證言；4.扣押筆錄等；5.戶籍信息等書證。

被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人雷某某、趙某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人林某某、王某某、管某某、李某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

合肥市包河區(qū)人民法院?

檢察官：何結樂

2020年8月28日

附:

1.被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某均被取保候審；

2.本案偵查卷宗四冊、適用簡易程序建議書一份、認罪認罰具結書等材料