西安市灞橋區(qū)人民檢察院

起訴書

灞檢捕訴刑訴〔2019〕583號

被告人雷某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼6422231978********，漢族，初中文化程度，住寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣**鎮(zhèn)**村**組**，原系西安**公司實(shí)際控制人。曾因犯危險駕駛罪，于2017年9月11日被西安市新城區(qū)人民法院判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金3000元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月14日被公安灞橋分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4228251989********，土家族，大專文化程度，戶籍地陜西省西安市蓮湖區(qū)**號，現(xiàn)住陜西省西安市蓮湖區(qū)**號,原系西安**公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月14日被公安灞橋分局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局灞橋分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分證據(jù)不足，本院分別于2019年8月29日、2019年10月29日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年9月29日、2019年11月28日補(bǔ)充偵查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月起，被告人雷某某在**花園**區(qū)**號樓**層**號以“**生活館”名義，無照從事銷售經(jīng)營活動（已被工商部門處罰），并以超值換購方式取得投資群眾信任。后被告人雷某某以“李某某雜糧食府”、西安**有限公司名義拉人入股，通過簽訂借款合同、借條等名義許以高額回報，誘使群眾進(jìn)行投資。2017年1月22日、2017年2月9日，被告人雷某某、李某某兩次在**酒店組織會議，欺騙群眾投資入股，與群眾簽訂投資、消費(fèi)協(xié)議，非法吸收公眾存款。2017年5月雷某某、李某某離開**小區(qū)。后經(jīng)審計(jì)，本案涉及受害群眾133人，已報案群眾36人，非法吸收公眾存款488980元，已返還53400元，待返還本金435580元。2019年5月15日雷某某親友代其歸還投資人125000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報案材料、抓獲經(jīng)過、被告人身份證明、扣押物品清單、陜西**店會員檔案表、投資情況統(tǒng)計(jì)表、會員積分分紅表、合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、工商資料、**商城會員獎金制度、現(xiàn)金帳、行政處罰決定書、刑事判決書、長安碼頭會議預(yù)訂單、消費(fèi)單、證明、查詢凍結(jié)材料等書證。

2、證人魏某某、張某某的證言。

3、被害人任某某、盛某某等32人的陳述。

4、被告人雷某某、李某某的供述與辯解。

5、司法會計(jì)鑒定所鑒定意見書。

6、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、李某某非法吸收公眾存款、擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市灞橋區(qū)人民法院

檢察員：高建軍

2019年12月5日

附：1、被告人雷某某、李某某現(xiàn)羈押于灞橋區(qū)看守所。

2、本案卷宗11冊，光盤1張。