湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕309號

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4290051996********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住潛江市**居委會**巷**號**室。2019年10月9日被潛江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、敲詐勒索罪，2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人曹某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290051993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住潛江市**鎮(zhèn)**村**組。2019年10月9日被潛江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、敲詐勒索罪，2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4290052000********，漢族，大專文化，系湖北**在校**，住潛江市**鎮(zhèn)**村。2019年10月16日被潛江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、敲詐勒索罪，2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290051993********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省潛江市**路**號，住武漢市**四路**家園B區(qū)**棟**室。因涉嫌危險駕駛罪，2019年10月9日被武漢市公安局刑事拘留，2019年10月16日被武漢市公安局取保候?qū)?；因涉嫌妨害信用卡管理罪?019年10月16日被潛江市公安局刑事拘留，?2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4290052000********，漢族，大專文化，系宜昌市**學(xué)院**，住潛江市**路**號。2019年10月18日被潛江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人田某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290051992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住潛江市**鎮(zhèn)**村**組。因吸食毒品，于2015年1月2日被潛江市公安局行政拘留十日；2019年10月13日被潛江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、曹某某、楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪、敲詐勒索罪，被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、危險駕駛罪，被告人郭某某、田某甲涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月21日、2020年4月29日兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月19日、2020年5月28日補(bǔ)查重報；因案情復(fù)雜，本院于2020年2月8日、2020年4月20日、2020年6月29日延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

1.?2018年8月-10月間，被告人雷某某將收購的張某甲的信用卡3套（一套包括銀行卡、密碼、u盾、綁定手機(jī)卡、身份證復(fù)印件）（下同）出售給祁某某，獲款2700元。

2.?2018年9月，犯罪嫌疑人雷某某從郭某某處以每套200元價格收購3套信用卡出售給他人。

3.2019年6月-7月，被告人雷某某、曹某某和李某乙（另案處理）商定，由雷某某、曹某某提供信用卡，李某乙以每套1200元收購。雷某某、曹某某遂從萬某某、羅某甲、張某乙、王某甲、楊某某、嚴(yán)某某、苗某某等人處收購19套信用卡出售給李某乙，李某乙又出售給肖某某（另案處理）。雷某某、曹某某從中共獲利5400元。

4.2019年8、9月份，被告人田某甲從田某乙、胡某某、樊某某、靖某某、田某丙處以每套500或800元價格收購14套信用卡，再加自己4套信用卡，共18套以每套800元的價格轉(zhuǎn)賣給雷某某，雷某某又將此18套信用卡以每套1000元價格出售給楊某某，楊某某又將這18套信用卡以每套1200元的價格出售給李某甲。

5.?2018年9月，被告人郭某某從王某乙、羅某乙、宋某某、劉某某、陳某某處以500或600元不等的價格收購15套信用卡后，加價后向他人出售。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、基本情況表、湖北公安廳通知、到案記過、破案經(jīng)過、行政處罰決定書、QQ聊天記錄、銀行合約信息、銀行查詢回單、手機(jī)信息截屏和照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬號交易流水記錄、銀行開戶信息等書證；2.證人祁某某、張某甲、李某乙、肖某某、萬某某、張某乙、羅某甲、田某乙、胡某某、田某丙、樊某某、靖某某、羅某乙、劉某某、宋某某、王某乙等人的證言；3.被告人雷某某、曹某某、楊某某、李某甲、郭某某、田某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

二、危險駕駛罪

2019年10月8日22時51分，被告人李某甲酒后駕駛一輛鄂A*****號白色大眾牌小型汽車，沿武漢市長豐大道上橋匝道由西向東行駛，當(dāng)車行至武漢市硚口區(qū)長豐大道高架古田二路匝道處時，被硚口區(qū)交通大隊民警當(dāng)場查獲。經(jīng)使用酒精檢測對駕駛?cè)死钅臣走M(jìn)行檢測，結(jié)果為127mg/100ml，隨后將其送到漢陽醫(yī)院醒酒中心抽血并約束醒酒。經(jīng)鑒定，李某甲靜脈血送檢血液中檢出乙醇濃度為128.27mg/100ml。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?立案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過扣押、發(fā)還登記表、呼氣檢測報告等書證；2.湖北三真司法鑒定中心鑒定意見書；3.?抽血視頻、現(xiàn)場查獲視頻等視聽資料；4.?被告人李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人雷某某、曹某某、楊某某、李某甲、郭某某、田某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、曹某某、楊某某、李某甲、郭某某、田某甲非法持有他人信用卡并轉(zhuǎn)賣，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一；被告人李某甲醉酒駕駛機(jī)動車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究被告人雷某某、曹某某、楊某某、郭某某、田某甲的刑事責(zé)任；以妨害信用卡管理罪、危險駕駛罪追究被告人李某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潛江市人民法院

檢察官：楊浩

2020年7月13日

附件：

1.被告人雷某某、曹某某、楊某某、李某甲、田某甲現(xiàn)羈押于潛江市看守所；被告人郭某某取保候?qū)徳谄渥∷?lián)系電話：1558780****）。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。