浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

慈檢刑訴〔2021〕320號(hào)

被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602021989********，漢族，文化程序大專(zhuān)，農(nóng)民，住江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年10月30日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月4日被依法逮捕。

辯護(hù)人楊春飛，浙江甬泰律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村。因本案于2020年10月30日被慈溪市公安局刑事拘留，同年11月27日被變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人趙軍，浙江余慈律師事務(wù)所律師。

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202221996********，漢族，文化程度大專(zhuān)，農(nóng)民，住湖北省武漢市硚口區(qū)**大道**號(hào)**樓**號(hào)。2020年10月29日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月4日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖北省漢川市分水鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年10月30日被慈溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251988********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年10月30日被慈溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年2月4日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至10月29日期間，被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某等人明知他人利用微信等信息網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍在湖北省武漢市洪山區(qū)國(guó)際企業(yè)三期3樓辦公室內(nèi)，通過(guò)假冒證券公司工作人員向不特定用戶撥打電話，并以股票交流為由邀請(qǐng)大量客戶加入客戶群，后由他人在客戶群內(nèi)對(duì)上述用戶實(shí)施詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。期間，該團(tuán)伙非法獲利人民幣30萬(wàn)元以上（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人雷某某系該團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人，個(gè)人獲利3萬(wàn)余元；被告人張某某系業(yè)務(wù)員，個(gè)人獲利3萬(wàn)元左右；被告人葉某某系審核員，個(gè)人獲利2.4萬(wàn)元左右；被告人吳某某系業(yè)務(wù)員組長(zhǎng)，個(gè)人獲利2萬(wàn)元左右；被告人徐某某系業(yè)務(wù)員，個(gè)人獲利2萬(wàn)元左右。2020年10月30，民警在雷某某的鄂AJ06U1轎車(chē)處查獲現(xiàn)金57?950元。

2020年8月5日，被害人陸建華通過(guò)被告人張某某（微信昵稱(chēng)“肉肉”，微信號(hào)：aa17671435576）介紹加入客戶群，后被他人詐騙4萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人雷某某已退賠1.5萬(wàn)元，被告人張某某已退賠2萬(wàn)元，且均取得對(duì)方諒解。

到案后，被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、扣押決定書(shū)、扣押清單、諒解書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、人口信息等；

2.證人陸某某、葉某某、劉某某、吳某某、張某某等人的證言；

3.被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某及同案犯段某某、陳某某、熊某某、林某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人楊春飛提出了被告人雷某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見(jiàn)。辯護(hù)人趙軍提出了被告人張某某具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、張某某、葉某某、吳某某、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍積極提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某某系主犯，但能如實(shí)供述自己的罪行且認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條；被告人張某某、葉某某、吳某某、徐某某均系從犯，又能如實(shí)供述自己的罪行且認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察官：葉迪南

2021年3月3日

附件：

1.被告人雷某某現(xiàn)被羈押于慈溪市看守所；被告人張某某現(xiàn)在河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村自己住所候?qū)彛?lián)系電話：1585412****）；被告人葉某某現(xiàn)在湖北省武漢市硚口區(qū)**大道**號(hào)**樓**號(hào)自己住所候?qū)彛?lián)系電話：1825745****）；被告人吳某某現(xiàn)在湖北省漢川市分水鎮(zhèn)**村**號(hào)自己住所候?qū)彛?lián)系電話：1815747****）；被告人徐某某現(xiàn)在湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組自己住所候?qū)彛?lián)系電話：1354581****）。

2.量刑建議書(shū)十一份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)五份。