上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1755號

被告人雷某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：4127271986********，漢族，大專文化，上海**股權(quán)基金有限公司（以下簡稱“**股權(quán)公司”）團隊長，戶籍在河南省周口市淮陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市靜安區(qū)**路**號**室。2019年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼：3101081979********，漢族，大專文化，?**股權(quán)公司團隊長，戶籍在本市寶山區(qū)**村**號**室，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼：3412261979********，漢族，初中文化，?**股權(quán)公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住本市徐匯區(qū)**路**弄**號。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4104821989********，漢族，大專文化，?**股權(quán)公司團隊長，戶籍在河南省汝州市**鎮(zhèn)**莊**街**號，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼：4205021979********，漢族，高中文化，?**股權(quán)公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號**室，住本市寶山區(qū)**村**號**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人宗某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼：3101151978********，漢族，大專文化，**股權(quán)公司團隊長，戶籍在**村**號**室，住**路**弄**號**室。2019年3月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：3101081981********，漢族，大專文化，**股權(quán)公司團隊長，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**弄**號，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：3729251981********，漢族，初中文化，**股權(quán)公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山東省單縣**鎮(zhèn)**莊**村**村**號，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3101091982********，漢族，高中文化，**股權(quán)公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市寶山區(qū)**村**號**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼：3101051976********，漢族，高中文化，**股權(quán)公司總部業(yè)務(wù)員，戶籍在本市長寧區(qū)**路**弄**號，住本市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日；同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、周某某等十人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年7月12日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局補充偵查終結(jié)，于同年8月12日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2018年5月，被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黃某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙受韓某某雇傭，在上海**管理有限公司（以下簡稱“**資產(chǎn)公司”）、**股權(quán)公司分別擔(dān)任團隊長、業(yè)務(wù)員。期間，被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黃某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙明知公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，仍然以銷售理財產(chǎn)品為名，采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，自行或組織下屬業(yè)務(wù)員向社會公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計，被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款共計人民幣（以下幣種同）4558萬元，未兌付金額2321萬元；被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款1138萬元，未兌付金額864萬元；被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款762萬元，未兌付金額483萬元；被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款5223萬元，未兌付金額2647萬元；被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款882萬元，未兌付金額720萬元；被告人宗某某涉嫌非法吸收公眾存款6168萬元，未兌付金額2124萬元；被告人袁某甲涉嫌非法吸收公眾存款5963萬元，未兌付金額3078萬元；被告人安某某涉嫌非法吸收公眾存款1371萬元，未兌付金額734萬元；被告人葛某某涉嫌非法吸收公眾存款1931萬元，未兌付金額1089萬元；被告人袁某乙涉嫌非法吸收1.3億余元，未兌付225萬元。

2019年2月21日，被告人王某甲主動投案，被告人周某某被公安機關(guān)依法抓獲；同年3月6日，被告人宗某某主動投案；同年3月14日，被告人袁某甲主動投案；同年3月21日，被告人董某某、黃某某、安某某、葛某某、袁某乙主動投案。上述被告人到案后均如實供述其犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料、證人陳某某的證言證實，**資產(chǎn)公司、**股權(quán)公司的基本情況。

2、韓某某、顧某某、沈某某、蘇某某等人的供述、投資人楊某某、陳某某、汪某某的證言、理財投資信息服務(wù)協(xié)議證實，**資產(chǎn)公司、**股權(quán)公司以銷售理財產(chǎn)品為名，采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，向社會公眾非法吸收資金的事實。

3、證人許某甲、王某乙、鐘某某、許某乙的證言、閔行公安分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢驗工作記錄、上海司法會計中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》證實，被告人雷某某、周某某等人的非法吸收金額及未兌付金額。

4、上海市公安局閔行分局經(jīng)偵支隊出具的《到案經(jīng)過》證實，本案案發(fā)及十名被告人到案的經(jīng)過。

5、被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黃某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙的供述，對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某某、周某某等十人對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黃某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙身為公司直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人雷某某、董某某、王某甲、黃某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：湛英杰

2019年9月11日

附：

1、被告人雷某某、王某甲、宗某某、袁某甲、安某某、袁某乙現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人董某某、黃某某、葛某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊、審計卷宗一冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處兩萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。